24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.09.2014 14588-0209-013
24/10/2013
ÿþ~ M a l W o r t 1 1 . 1
~ i ~ ~ r t ~ ~ 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D t K 0 0 r l ~ A P l í 3 r ~ t . ~ ~
R E C F t 1 { 3 A 1 y
1 ~ 3 ~ ~ i ~ t ^ ~ t t ~ a ~ e )
( ~ 1 ~ t 1 . ; , ~ ` '
6 â f t 9 e i ' .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 3 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O N O R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e S l u i s s e d i j k 1 5 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g i n e u r o - w i j z i g i n g a r d a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u i e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O N O R M A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 4 0 D a m m e , O u d e S l u i s s e d i j k s t r a a t n r 1 5 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 6 3 7 . 0 4 9 R P R B r u g g e ; B . T . W . - n r B E 0 4 4 0 . 6 3 7 . 0 4 9 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p i n e u r o l u i d t : V I J F H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 5 4 5 . 3 6 5 , 7 6 ) .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o o k s t a t u t a i r o p n a a m z i j n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , b i j e e n k o m s t e n , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , b i j e e n k o m s t e n w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w i n s t v e r d e l i n g , t e ( h e r - ) f o r m u l e r e n e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r n a v e r v a n g i n g v a n ' d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S T L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013
ÿþM o d W o n d 1 1 . 1
s ,
_ , . z
~ ~ j '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Û R i N ; ; l . F Z s a i k ,
E c C H T B A N l t V A N r C O O P ' r i A t d D E l _
S R e G i w ~ A i ' d ^ E i ~ l B i r J è f e j
S E p + z 0 %
"
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 3 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o N o r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e S l u i s s e d i j k 1 5 , 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w e n s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- d e h e e r F i l i p N o r m a n , N a t i ë n l a a n 1 5 4 , 8 3 0 0 K n o k k e , g e b o r e n o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 5 5 .
- d e h e e r G i l l e s N o r m a n , S a v a a n s t r a a t 7 0 , 9 0 0 0 G e n t , g e b o r e n o p 1 8 j u n i 1 9 8 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d a a r b i j c i e h e e r G i l l e s N o r m a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w e n s t d a a r b i j A l e x i s B o g a e r t , w o o n a c h t i g t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
M a r k g r a v e l e i 7 3 , g e b o r e n o p 3 j u n i 1 9 7 0 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
T e n s l o t t e n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g r i d ;
N o r m a n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e a c h t d i t o n t s l a g t i j d i g g e g e v e n .
G i l l e s N o r m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0457-013
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 3 7 . 0 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o N o r m a n
( v e r k o r t )
i
* 1 2 1 4 0 2 3 5 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
N i r E R G E L I ~ V D t e . L . R i F F i E . d e
R E O t i T B A V A N K O O P H A N D E L T E
B R t 1 G G r ~ ~ ~ ~ e l i n g B r u g g e )
- h a ; ; t . ~ h ~ ~ ; 2 4 ~ t
r : r t % : " r e '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e S l u i s s e d i j k 1 5 1 e 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
G E g O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 b e s l i s t e d e h e e r H e r w i g N o r m a n o n t s l a g t e n e m e n a i s ) b e s t u u r d e r . D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g g i n g h i e r m e e a k k o o r d e n d a n k t e h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t . B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d e h e e r G i l l e s N o r m a n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d º%b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . D e h e e r G i l l e s N o r m a n h e e f t d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d .
H e r w i g N o r m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0464-013
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 09.06.2011 11176-0222-013
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 09.06.2010 10166-0130-013
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 03.06.2009 09186-0113-013
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 22.05.2008 08153-0156-013
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 31.05.2007 07175-0058-013
13/06/2005 : KO121307
31/05/2005 : KO121307
29/06/2004 : KO121307
02/06/2004 : KO121307
06/06/2003 : KO121307
15/06/2002 : KO121307
14/07/2001 : KO121307
29/06/1999 : KO121307
01/01/1995 : KO121307
01/01/1993 : KO121307
01/01/1992 : KO121307
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 20.06.2016 16205-0179-013