IMMO PHICON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO PHICON
Dénomination : IMMO PHICON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.367.535

Publication

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.11.2013, NGL 29.11.2013 13669-0258-013
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 22.12.2014 14698-0257-015
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 04.01.2013 13001-0433-012
13/01/2012
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neer) ing ter griffie van de akte

I1I I I I III II I[I I I I

" ixoiiaae*

Ondernemingsnr : 0838.367.535

Benaming

(voluit) : IMMO PHICON

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kleine Waregemsestraat 27, 8530 HARELBEKE

Onderwerp akte : Precisering vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

12 DECEMBER 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP TE HARELBEKE

Op de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15.07.2011 werd ondermeer beslist te benoemen tot zaakvoerder:

- BVBA VDD & PARTNERS, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellelaan 33, 8531 HULSTE en met ondernemingsnummer 0822.372.136.

Hierbij wordt thans gepreciseerd dat de heer Philippe VANDENDORPE, wonende te Guido Gezellelaan 33, 8531 HULSTE, optreedt als vaste vertegenwoordiger van de BVBA VDD & PARTNERS, voornoemd. De heer Philippe VANDENDORPE, voornoemd, heeft zijn benoeming tot vaste vertegenwoordiger binnen de BVBA VDD & PARTNERS, voornoemd, aanvaard.

BVBA VDD & PARTNERS, zaakvoerder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Philippe VANDENDORPE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BE

1--

-  -.,N

05 _0,_

2012,

S r" Arg" F3t_~

Griffie --

"" `"

rs

~ l, i ~%

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/08/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na n - - akte

M.NI,EU , BELGE

DIRECTION

18. v. t: ~



RECHTEr' .K iCCC;PI" if-,ir'DEL

,iG:agit. ;,;K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

11111

*iiiaj3oz*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : IMMO PHICON

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8530 Harelbeke, Kleine Waregemsestraat 27

Onderwerp akte : Met splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing door oprichting " - Benoeming

Uit een akte verleden voor notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 15 juli 2011, BLIJKT DAT:

- De zaakvoerders van de vennootschap 'CONSTRUKTGLAS' het splitsingsvoorstel hebben opgesteld op, 25 mei 2011, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid geboden in artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt gesteld dat de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen niet behoeven toegepast te worden. ln toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, werd afgezien van de verslaggeving overeenkomstig artikel 745 en 746 en van de door artikel 748 voorgeschreven publiciteitsmaatregelen ten gunste van de vennoten.

- De vennootschap 'CONSTRUKTGLAS' partieel gesplitst is door overgang van de bedrijfstak bestaande uit het hierna beschreven onroerend vermogen van de vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap 'IMMO PHICON':

STAD HARELBEKE / Derde Afdeling

Artikelnummer : 08256.

INDUSTRIEGEBOUWEN op en met grond en alle aanhorigheden, Kleine Waregemsestraat 27, bekend. volgens titel, sectie D, nummers 1569/S; 1569/P en 15611X15, met een oppervlakte van zevenentwintig are. drieëntachtig centiare (27a 83ca), en volgens het kadastraal uittreksel afgeleverd op 23 mei 2011, bekend onder Harelbekelderde afdeling, sectie D, nummer 1569/M/2, met een oppervlakte van zevenentwintig are drieëntachtig centiare (27a 83ca).

- Dat ter vergoeding van de overdracht van een deel van haar vermogen vierduizend (4.000) aandelen van de op te richten vennootschap 'IMMO PHICON' zal verwerven in verhouding van één aandeel van de op te richten vennoot-schap 'IMMO PHICON' voor één aandeel van de voornoemde vennootschap 'CONSTRUKTGLAS', zonder betaling van een oplegsom.

- De vergadering vaststelt dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) kapitaal,: verhoogd met vierhonderd zesentwintigduizend zeshonderd vierendertig euro, achtentachtig cent (¬ 426.634,88), of samen voor een bedrag van vierhonderd vijfenveertigduizend honderd vierentachtig euro,' achtent-achtig cent (¬ 445.184,88), zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijfsrevisorenkantoor 'DUJARDIN', vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PIET DUJARDIN', vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor daarenboven op datum van 24 juni 2011 tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap, conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de oprichting door inbreng in natura van de BVBA IMMO PHICON middels partiële afsplitsing van de bedrijfstak bestaande uit het onroerend beheer van onroerend vermogen door de BVBA CONSTRUKTGLAS naar de nieuw op te richten vennootschap BVBA IMMO PHICON, kan ik besluiten dat: 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren; de oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de op te richten vennootschap uit te geven aandelen gecorri-geerd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële afsplitsing van activa en passiva vanuit de BVBA CONSTRUKTGLAS volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de op te richten vennootschap.

4E GISCH STAATSBLAD BESTUUR

g3 g

On de laatste L+Iz 1/2n I uik la ,+ermselden " R*rtf+ " 1,1,n an hrspt.ianioheid van de intrumentef?nde nofaric hersii irn de nPranrolnfen2

DEvuegR ae fe4ntSi3arSD4n ton aanzien van (1elden te vei:4;gíRY;uorCigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Ten gevolge van hypothecaire inschrijvingen op de handelszaak in het voordeel van NV KBC BANK en in het voordeel van de NV ING BELGIE bestaat er een uitwinningsriscio voor de vennootschap BVBA IMMO PHICON voor een totaal bedrag van 123.946,76 EUR in hoofdsom en voor een totaal bedrag van 7.436,81 EUR in bijhorigheid. Ten gevolge van de hypothecaire inschrijving op het onroerend goed in het voordeel van de NV ING BELGIE bestaat er een uitwinningsrisico voor de

vennootschap IMMO PHICON voor een bedrag in hoofdsom van 173.525,47 EUR en als bijhorigheid van 8.676,27 EUR.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen en ter bepaling van de ruilverhouding voor de toebedeling aan de aandeelhouders van de BVBA CONSTRUKTGLAS zijn bedrijfseconomisch verantwoord, onder voorbehoud van de inbrengwaarde dewelke overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel gebaseerd is op de boekwaarde van de betreffende activa. De waardebepalingen waartoe de toegepaste waarderingsmethoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik dien weliswaar een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

4. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de BVBA CONSTRUKTGLAS leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen voor een bedrag van 445.184,88 EUR, bestaande uit kapitaal voor een bedrag van 18.550,00 EUR verhoogd met 426.634,88 EUR overige eigen vermogensbestanddelen.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 4.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag aan kapitaal van 18.550,00 EUR verhoogd met 426.634,88 EUR overige eigen vermogensbestanddelen uit de partieel te splitsen BVBA CONSTRUKTGLAS.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 24 juni 2011

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin,vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de naam: "IMMO PHICON", voor onbepaalde duur.

- Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende activiteiten:

-Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

-Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

-Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

-Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

-Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

-De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

-De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

-De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

-ln het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

-De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

-Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard."

De zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Kleine Waregemsestraat 27 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk). Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: 18.550,00 euro.

Als niet-statutaire zaakvoerders zijn aangesteld voor onbepaalde duur:

Mevrouw Connie Cosaert; mejuffrouw Nessie Vandendorpe en de bvba 'VDD & PARTNERS', vertegenwoordigd door de heer Philippe Vandendorpe, die deze opdracht hebben aanvaard.

Krachtens artikel 7.1 der statuten kan de enige zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerderszijn, dan vormen zij een college en dienen de beslissingen genomen te worden bij gewone meerderheid van de stemmen.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Krachtens artikel 7.2. der statuten is hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

Het boekjaar begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar loopt tot 30 juni 2012.

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van de maand december om 20.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering: Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht: Ieder aandeel heeft recht op één stem in de vergaderingen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit de aandelen zonder stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Elke vennoot kan schriftelijk volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Volmacht werd verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de beslote vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'SANCTORUM & CO', met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondememingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Voor-

behouden

aan het

Bali e - , Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte met het verslag van de oprichters en de

Stestebtad i bedrijfrevisor inzake inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Oo de lamste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedaninheíd van de instrumenterende notaris, helzii van de nerso(o)nfen)

7c. Cc~;L. s5 C.~`ll5t:~.rs aii ten Jân CJErLC..

Verso : Naam en handtekening

15/04/2015
ÿþOndememingsnr : 0%38.367.535

Benaming

(voluit) : IMMO PHICON

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kleine Waregemsestraat 27, 8530 HARELBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder ingevolge overlijden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 MAART 2015, GEHOUDEN OP DE ZETEL OM 12.00 UUR

Ingevolge het overlijden dd. 25 februari 2015 van de heer Philippe VANDENDORPE, wonende te Guido Gezellelaan 33, 8531 HULSTE, nam de vaste vertegenwoordiging voor het mandaat van

VDD & PARTNERS BVBA, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellelaan 33, 8531 HULSTE en ondernemingsnummer 0822.372.136, als zaakvoerder van IMMO PHICON BVBA een einde,

Er wordt, eensgezind, beslist tot het beëindigen van het mandaat als niet-statutair zaakvoerder van VDD & PARTNERS BVBA, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellelaan 33, 8531 HULSTE en ondememingsnummer 0822.372.136, en dit vanaf heden,

De overige mandaten blijven ongewijzigd,

Nessie VANDENDORPE

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal

YrY\

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal Word 11.1

IIIIV~VW IW~N'II~1W

1 059792<

11111

NEERGELEGD

- 2 APR. 2015

Rechtban, }fj~OOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 21.12.2015 15692-0421-015

Coordonnées
IMMO PHICON

Adresse
KLEINE WAREGEMSESTRAAT 27 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande