19/02/2014
ÿþ L u i k B M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 2 4 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 8 6 2 ) B - a a n d e l e n . D e z e B - a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
O p d e z e n i e u w e B - a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 2 6 8 , 5 3 a f g e r o n d p e t a a n d e e l , w a a r v a n :
- ¬ 1 0 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s v a s t k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) ,
- ¬ 2 5 8 , 5 3 a f g e r o n d a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 8 1 . 3 8 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T
V e r z a k i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e B - a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) ¬ 2 6 8 , 5 3 p e r B a a n d e e l , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) b i j k o m e n d v a s t k a p i t a a l b e s c h i k t , e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( ¬ 4 8 1 . 3 8 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T
V a a t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t v a s t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t , w e r d o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 2 4 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 8 6 2 ) A - a a n d e l e n e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 8 6 2 ) B - a a n d e l e n , t e l k e n s m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T
C r e a t i e v a n e e n v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 d o o r c r e a t i e v a n t i e n ( 1 0 ) C - a a n d e l e n . D e z e C - a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
O p d e z e n i e u w e C - a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 2 6 8 , 8 2 p e r a a n d e e l , w a a r v a n : - ¬ 1 0 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) ,
- ¬ 2 5 8 , 8 2 a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ; ( ¬ 2 . 5 8 8 , 2 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L U I T
B e s l i s s i n g o m g e e n v o o r k e u r r e c h t t o e t e p a s s e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e C - a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p a l l e t i e n C - a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 2 6 8 , 8 2 p e r C - a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
V e r k l a r i n g e n e r k e n n i n g d a t d e C - a a n d e l e n e n u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r i n t o t a a l h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l b e s c h i k t , e n e e n u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e c r e ë e r d v a n i n t o t a a l t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 8 8 , 2 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T
V a s s t e l i i n g d a t d e c r e a t i e v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) C - a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) .
Z E V E N D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 Q : / 4 1 4
R E C K B F i N 1 M P - 1 Â N D E L K O R T R I J K
0 5 4 4 . 6 8 9 . 7 4 1
I m m o P r o x i o
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S t a t i o n s s t r a a t 2 3 - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g R e c h t s v o r m
Z e t e l "
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - v b / h o u d e f i ' n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V a r v n i n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
B i j k o m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r
2 0 1 9 :
- D e h e e r N i c o l a s V A N N E S T E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K o r t r i j k s t r a a t 7 8 / B
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S A L I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d
t e 8 7 9 0 W a r e g e m , R o t e r i j s t r a a t 1 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 5 . 7 0 0 . 0 7 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i c o V A N B E V E R ,
w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B r o u w e r i j s t r a a t 8 5 ,
- D e h e e r L u c V A N N E S T E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , K i a p r o z e n s t r a a t 1 .
N E G E N D E B E S L U I T
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K 1 E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþL u i k B
1 1 1
* 1 A 0 3 2 9 5 0 *
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
M o d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 U R
B E L G E N E E R G E L E G D
- 0 1 - 2 0 1 4
S T A A 7 5 I D ü ! 2 0 . 0 1 , 2 0 1 4
R E C H T E G I N f i f i i e O P H F ' - - - '
K r m s r D i . : u
J Y P . G & 7 . 7 T 1
I m m o P r o x i o
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S t a t i o n s s t r a a t 2 3 - 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
O p r i c h t i n g
M O N I T
2 4
B E L G f S C I
U i t e e n a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r H e n k D E K I E R E , N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e t e I z e g e m , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r K a r t D E C L E R C K w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , M a r k t 8 / 0 0 0 3 ,
2 ) D e h e e r F i l i p L A V R A U W w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , E l s h o u t s t r a a t 2 0 ,
3 ) D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a C O N T E S S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , E l s h o u t s t r a a t 2 0 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 7 6 . 9 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F i l i p L A V R A U W v o o r n o e m d , u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A 4 A L L S O L U T I O N S d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O P R O X I O h e b b e n o p g e r i c h t .
E r b l i j k t v e r d e r u i t d e a k t e d a t :
1 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 2 3 .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ,
- C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ,
- V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ,
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ,
- O v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ,
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , u i t b a t e n v a n
w e b s i t e s , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n a l l e r h a n d e z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t p u b l i c i t e i t , a d v i e s ,
m a r k e t i n g d i e n s t e n , . . .
- A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t ; i n v o e r e n v a n g e g e v e n s , v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ,
- P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n ,
- W e b p o r t a l e n ,
- M a n a g e m e n t s a c t v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , . . .
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- R e c l a m e b u r e a u s ,
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ,
- O n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e , r e c l a m e b o r d e n e n p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e ,
a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p b u s s e n , . . .
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ,
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n ,
- C o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , . . .
- L u c h t r e c l a m e , l i c h t r e c l a m e ,
- V e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ,
- A a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , . . ,
- M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ,
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n
p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ,
- S t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ,
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ,
- F o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n
b e h o e v e v a n k a n t o r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
- M a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n ,
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n c o ö r d i n a t i e e r v a n ,
- I m m o b i l i ë n m a k e l a a r , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d g o e d , t e w e t e n o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t b e m i d d e l e n b i j d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , v e r h u r i n g , v e r b o u w i n g , d e v e r k a v e l i n g e n h e t o n d e r r e g i m e v a n h o r i z o n t a l e m e d e - e i g e n d o m b r e n g e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( z o a l s h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , g r o n d e n , c o m m e r c i ë l e p a n d e n , i n d u s t r i e p a n d e n e n a n d e r e ; h e t b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t s c h a t t e n v a n d e w a a r d e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d g o e d e n v a n h u u r w a a r d e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e d o c u m e n t e n , i n b e g r e p e n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s i n d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n
e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n .
H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v e r a n d e d i i k g e d e e l t e
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d t e l k e n s n i e u w e v e n n o t e n t o e t r e d e n e n
i n t e k e n e n o p e e n o f m e e r a a n d e l e n o f t e l k e n s v e n n o t e n u i t t r e d e n o f u i t g e s l o t e n w o r d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w e
o f a n d e r e v e n n o o t i n d e p l a a t s t r e e d t , o f w a n n e e r d e v e n n o t e n n i e u w e i n b r e n g e n v e r r i c h t e n o f t e r u g n e m i n g e n
v e r r i c h t e n o p d e d o o r h e n g e s t o r t e i n b r e n g e n ; d i t a l l e s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r d e v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t .
H e t b e d r a g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l k a n z o n d e r b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d .
H e t d i e n t b i n n e n d e m a a n d n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) t e
b e d r a g e n e n m a g n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d b e n e d e n d i t b e d r a g .
G e e n t e r u g n e m i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g i s g e o o r l o o f d i n d i e n d a a r d o o r h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l z o u d a l e n b e n e d e n h e t h i e r b o v e n g e s t e l d e m i n i m u m .
I n g e v a l d o o r u i t b e t a l i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t t r e d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n
e e n v e n n o o t h e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l z o u d a l e n b e n e d e n h e t h i e r b o v e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m ,
d a n w o r d t h e t u i t t e k e r e n s c h e i d i n g s a a n d e e l b e p e r k t t o t h e t r e s t e r e n d g e d e e l t e v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l
v e r m i n d e r d m e t h e t m i n i m u m t e h a n d h a v e n v e r a n d e r l i j k d e e l .
H e t v a s t g e d e e l t e
H e t v a s t g e d e e l t e d a t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 6 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 1 . 8 6 2 A - a a n d e l e n , k a n s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a s t g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t i n a r t i k e l 3 9 0 V e n n o o t s c h a p p e n w e t v a s t g e s t e l d e
m i n i m u m , t e n z i j h e t m e t e e n o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t t o t d i t m i n i m u m o f t o t e e n h o g e r b e d r a g .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
4 . A a n d e l e n
E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n :
- a a n d e l e n v a n h e t t y p e A , g e n o e m d A - a a n d e l e n , d i e h e t v a s t e n g e p l a a t s t k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w a a r o p i s i n g e t e k e n d d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , z o a l s v a s t g e s t e l d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
- a a n d e l e n v a n h e t t y p e B , g e n o e m d B - a a n d e l e n d i e h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
- a a n d e l e n v a n h e t t y p e C , g e n o e m d C - a a n d e l e n d i e h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B e n e v e n s d e k a p i t a a l w a a r d e m o e t t e v e n s e e n i n k o m g e l d b e t a a l d w o r d e n d a t v o l l e d i g d i e n t v o l s t o r t t e w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g . H e t b e d r a g v o o r d e z e t o e t r e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r e n g e l d t a i s v o o r w a a r d e v o o r d e u i t g i f t e / i n t e k e n i n g o p C - a a n d e l e n .
- a a n d e l e n v a n h e t t y p e D , g e n o e m d D - a a n d e l e n , d i e h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e g e r e s e r v e e r d b l i j v e n t o t h e t p e r s o n e e l v a n o n d e r h a v i g e C V B A e n / o f p e r s o n e e l v a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
O p d e A - a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s . D e o p r i c h t e r s h e b b e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g .
I N B R E N G I N N A T U R A
- d e z e i n b r e n g b e s t a a t d e e l s , h e t z i j v o o r ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , u i t a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 A L L S O L U T I O N S " , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t ;
~ . . é B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " V I I . B E S L U I T
D e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` P R O X I O " , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n i n z a k e ' P r o x i o . b e ' v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t g e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 A L L S O L U T I O N S " v o o r e e n t o t a l e n e t t o w a a r d e v a n 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n h e t k a d e r v a n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e i s v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 8 6 0 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e C V B A " P R O X I O " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 9 j a n u a r i 2 0 1 4
B V o . v . v . e , C V B A " V a n d e r p o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
I n v o o r m e l d v e r s l a g d i e n e n d e w o o r d e n ' P R O X I O ' t e w o r d e n g e l e z e n a i s ' I M M O P R O X I O ' .
I N B R E N G I N G E L D
D e i n b r e n g b e s t a a t w e r d d e e l s , h e t z i j v o o r ¬ 2 0 , 0 0 g e d a a n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o i s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e : r e k e n i n g n u m m e r b i j K B C , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4
a f g e l e v e r d a t t e s t .
5 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t j a a r l i j k s o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
6 J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r o f i n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g
e n / e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
7 B e s t u u r
d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e e n c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e 5 ( d o c h s l e c h t s v a n z o d r a B - a a n d e l e n e n C - a a n d e l e n w e r d g e c r e ë e r d ) e n m a x i m u m 7 b e s t u u r d e r s , b i j g e h e i m e s t e m m i n g g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n :
- m i n s t e n s t w e e e n m a x i m u m d r i e w o r d e n g e k o z e n u i t e e n g r o e p k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e A - a a n d e l e n ,
- m i n s t e n s t w e e e n m a x i m u m d r i e w o r d e n g e k o z e n u i t e e n g r o e p k a n d i d a t e n o f k a n d i d a a t , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n ,
- é é n w o r d t g e k o z e n u i t e e n g r o e p v a n k a n d i d a t e n o f k a n d i d a a t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n e n D - a a n d e l e n .
E l k e a m b t s t e r m i j n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t l a a t s t e v o i l e j a a r w a a r v o o r d e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d d e .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t l o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n v e r p l i c h t d e h e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e d r a g e n t a a k e n l a s t o p t e n e m e n e n u i t t e v o e r e n c o n f o r m d e h u n o p g e l e g d e r i c h t l i j n e n .
H e t i s h e n n i e t g e o o r l o o f d h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o f v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n d i e v a l l e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b u i t e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t .
Z u l k e h a n d e l i n g e n z i j n o n g e l d i g e n d e n i e t i g h e i d k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e s p r o k e n . D e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r ( s ) z i j n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z o w e l j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p a l s j e g e n s d e r d e n i n g e v a l v a n k e n n e l i j k e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g .
Z i j n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e v e n e e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r 2 b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r b e h o o r t t o t d e z e g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n e n é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n v o o r z o v e r d i t n i e t h e t b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t .
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l m i s k e n n i n g v a n d e h i e r v o o r g e s c h e t s t e r e g e l i n g i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r b o n d e n i n d i e n d e ' b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g d i e n i e t z i j n n a g e l e e f d , o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é / c o l l e g e v a n d i r e c t e u r s d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
B e s l u i t h e t b e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é / c o l l e g e v a n d i r e c t e u r s , d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B e s l u i t h e t b e s t u u r t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s z o n d e r d e z e t e v e r e n i g e n i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B i j d e a a n s t e l l i n g w o r d t d e o m v a n g v a n d e d e l e g a t i e d u i d e l i j k o m s c h r i j v e n .
B e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g v a n w e g e d e g e d e l e g e e r d e d i r e c t e u r ( s ) v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n d i e n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g o p e n b a a r g e m a a k t w e r d .
D e a a n g e s t e l d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n e n e r a d v i e s u i t b r e n g e n o v e r d e z a k e n d i e h e n a a n b e l a n g e n .
8 , W i n s t v e r d e l i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
I n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t o o g o p d e t o e k o m s t l e g t h e t b e s t u u r d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n a a n v o o r b e l a s t i n g e n , v o o r e v e n t u e l e v e r l i e z e n e n a n d e r e t e v e r w a c h t e n u i t g a v e n e n b e p a a l t h e t d e w e n s e l i j k g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n .
H e t b e s t u u r s t e l t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t j a a r v e r s l a g o p e n m a a k t d i t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g b e k e n d , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k e w i n s t d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t i n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w a a r n a a r d e b a l a n s v e r w i j s t , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d : v i j f p r o c e n t w o r d t v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r b e s l i s t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g b i j n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 6 o m t i e n u u r .
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g
d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- D e h e e r K a r l D E C L E R C K v o o r n o e m d ,
- D e h e e r F i l i p L A V R A U W v o o r n o e m d ,
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T K B O O N D E R N E M I N G S N U M M E R
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r D E W E E R , V A N D E G I N S T E & L E R O Y t e 8 7 9 0 W a r e g e m , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K B O v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t e n i g o n d e r n e m i n g s n u m m e r , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t S o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H e n k D E K I E R S ,
N o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e ,
- v e r s l a g o p r i c h t e r s ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g