04/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 9 1 1 1 5 9
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G p e i e f ç t , K O R T R I J K
A O N 1 T E U R B E L G E
2 6 - 0 f - 2 0 1 4 . G I S C H S T A A 1 S S L A D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 8 6 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O P Y P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e L e i e l a a n 4 t e 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - B E V E S T I G I N G A A N D E L E N O P N A A M V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A . V a n O o s t v e i d t , n o t a r i s t e M e r k s e m , v e r v a n g e n d e n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s n o t a r i s t e S c h o t e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O P Y P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , O u d e L e i e l a a n 4 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 3 6 . 3 8 6 . 2 7 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 7 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 5 8 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 7 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t , z o a l s v e r m e l d i n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n m e t v o l g e n d e
t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 5 8 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r a r t i k e l 8 ' a a r d v a n d e a a n d e l e n ' , w e l k e
v o o r z i e t a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e
w e t .
Z i j k u n n e n e v e n w e l o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m , o p v e r z o e k v a n d e
a a n d e e l h o u d e r .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
V o o r - b p h o t c i e r k a a n h e t - ë I i s c T i S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
' g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s m a g n e m e n "
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r d e g o e d e o r d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s e d e r t d e o p r i c h t i n g s t e e d s h e b b e n g e k o z e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , e n d a t e r n o o i t a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n g e w e e s t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v e r m e l d i n g ` a a n d e l e n a a n t o o n d e r ' e n a r t i k e l 8 t e s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 - a a r d v a n d e a a n d e l e n
1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . l i e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G N = E Ü W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t z i j n a a n g e p a s t a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n n o g v e r w i j z e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n . D e z e s t a t u t e n w o r d e n h i e r n a i n t e g r a a l w e e r g e g e v e n :
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " I 1 M M O P Y P E " .
D e z e n a a m z a l i n b e i d e l a n d s t a l e n g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 8 9 3 0 M e n e n , O u d e L e i e l a a n 4
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , v e r k o o p k a n t o r e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- Z i j m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l : z i j m a g o n d e r m e e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d o e l e n v o o r z o v e r d i t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n w o r d t v e r a n t w o o r d , o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , l a t e n b o u w e n , r u i l e n m a a r e v e n t u e e l o o k v e r k o p e n ; z i j m a g h a a r g o e d e r e n n i e t e n k e l o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n , m a a r o o k o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n v e r b o u w e n , z i j m a g o o k b e s c h i k b a r e g e l d e n s u b s i d i a i r e n i n b i j k o m e n d e o r d e b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
- Z i j z a l n i e t d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t o e f e n e n . Z i j m a g o o k b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
. a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
w i j z e n , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , g e l i j k s o o r t i g , g e l i j k v o r m i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f e e n v o u d i g n u t t i g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 5 6 4 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 8 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 8 5 0 s t e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 6 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i e t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n é é n o n v e r d e e l b a a r a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n , t o t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e w e z e n .
M a a k t d e v e n n o o t s c h a p v a n d i t s c h o r s i n g s r e c h t g e e n g e b r u i k , d a n z a l z i j , i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k , e n a l l e e n v o o r d e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r , e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r e r k e n n e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n d i e a a n e e n a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n
m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s
j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j z i j n
h e r b e n o e m b a a r .
H u n o p d r a c h t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n h e t g e v a l e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , z o a l s b o v e n g e m e l d , h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t ,
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n z i j i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d
L u i k B - v e r v o l g
d o o r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i s p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s z o u h i j h e t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r v u l l e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t d o o r d e r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
A r t i k e l 1 2 : V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 3 : v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t o f t e l k e n s a l s t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n , n a b i j e e n r o e p i n g , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n e e n b e s t u u r d e r , d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4 : P r o c e d u r e v a n b e r a a d s l a g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k e o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n i s .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v a n d e z e l f d e a a r d . Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d e o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n , e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n
w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a l s
t e g e n w o o r d i g a a n g e z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d i n z o v e r r e d e r a a d v a n b e s t u u r m i n s t e n s d r i e l e d e n t e l t .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . h e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 7 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
A r t i k e l 1 9 : G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i " i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t . d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n
V o o r - b e h o u d e t ? y u a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s !
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h u n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t s t a v e n .
A r t i k e l 2 1 : V e r g o e d i n g
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 : S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n , t e v e r r i c h t e n o f t e b e k r a c h t i g e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p r e g e l m a t i g e w i j z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e a f w e z i g e n e n d e g e n e n d i e t e g e n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s v e r g e n ) , i n d i e n h i e r o v e r e e n u i t d r u k k e l i j k e n e e n p a r i g a k k o o r d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a t .
A r t i k e l 2 6 : J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e v a s t g e s t e l d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 7 : T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i e r d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g v a n w e n s e n d e e l t e n e m e n
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i e r d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h p u ¢ e 5 i
. a a n h e t
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u l l e n
, ! a a n h e f
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
é ~ o
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 3 2 : S t e m m i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ,
o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
V X E R D E B E S L I S S I N G : O P D R A C H T A A N D E N O T A R I S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V , Z J F D E B E S L I S S I N G : O P D R A C H T A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o m t e z o r g e n v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s A . V a n O o s t v e l d t , v e r v a n g e n d e n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .