25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 20.06.2014 14198-0349-033
27/12/2013
ÿþ M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i N
b e r a É B e S t a
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S p ï l l i e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e l a a n 9 , 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n I m m o S p i i l i e r t e w i j z i g e n n a a r B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , 8 8 3 0 H o o g l e d e .
T e T o r h o u t ,
B a r t D o b b e l s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
, ' , 4 G , a z r r , r , : : ; r " r ; t . ; t - D r g r i f f i e v z n ~ c
r e c h t b a n k < < k , : Y ; d e . : l B r u g g e - - r J ï L ; ~ ' , ~ r ~ 1 s ~ " = " i . i : : ~ ; , o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013
ÿþ ' M W M o t l 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l H i u i i i i l u u i u i ~ u
" 1 3 1 0 0 4 9 *
i
l I
N e a e r g e l e y g . t t t e r g r i f i i z , v e n e z :
r e c h t b a n k v ; ' n
B r u g g e ' ; , > 7
' I D 0 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S p i l l i e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e l a a n 9 , 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d e a f l o p e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 v a n :
- T u r b o ' s H o e t G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m B a m e l i s ;
- T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l f i r I n v e s t m e n t s b v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r I n g e H o e t
- P i e t W a u t e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e p l a a t s g e v o n d e n h e e f t o p 2 9 m e t 2 0 1 3 n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r d e r P i e t W a u t e r s h e e f t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t o o k d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T u r b o ' s H o e t G r o u p N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m B a m e l i s w o r d t s t o p g e z e t . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t v e r d e r g e z e t v o l g e n s d e n o r m a l e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
T e T o r h o u t ,
B a r t D o b b e l s , g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 26.06.2013 13222-0122-033
09/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S P I L L I E R
( v e r k o r t ) "
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e w o n c e r f ( r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t r a t a
° p 2 7 0
G r i f f i e g r n e e r
" a r " `
E i o 1 3 0 0 5 1 i i ~ i i r t u i ~ i i
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 2 0 T o r h o u t , V r e d e l a a n 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C A U T E R - S A E Y S & C o t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D E G R Y S E , t e 8 8 4 0 S t a d e n , R o e s e l a r e s t r a a t 8 t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 À £ b i d y w u
22/08/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i a a e s s "
b e l a i
B E
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M
N e e r g e b e f e r g r e i r t a v a n e
r e c h t b a n k v a m k o o p h a n d e l
1 3 - ' , I L C T E N 1 3 5
c P _ 1 0 A U G . Z o g e
G r ' i
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S P I L L I E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 1 6 j u l i 2 0 1 2 , t e r
r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « I M M O
S P I L L I E R » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , V r e d e l a a n 9 , o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n :
v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t :
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 0 3 2 3 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e a f d e l i n g O o s t e n d e o n d e r
n u m m e r 0 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0 ,
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d
a a n t a l a a n d e l e n i n v o l t e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ° D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T U R B O T R U C K S T O R H O U T ' , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , V r e d e l a a n 9 , :
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s P e r s o n e n R e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 2 1 7 . 2 0 3 ,
D i e v e r k l a a r t v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
2 " D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T U R B O ' S H O E I G R O E P " , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g
1 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s P e r s o n e n R e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6 .
D i e v e r k l a a r t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ,
T o t a a l ; z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O E N S D r i e s , d i e h a n d e l t i n z i j n h o e d a n i g h e i d ,
v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t :
b l i j v e n .
D i t u i t e e n g e z e t , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t é é n ;
m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j ,
n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n '
a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t `
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d s u b 1 e n 2 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n ' d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « I M M O S P I L L I E R » e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T U R B O T R U C K S T O R H O U T " , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b 1 t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( 4 2 8 . 5 7 1 , 4 3 ¬ ) .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T U R B O ' S H O E T G R O E P " , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d s u b 2 t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 2 1 . 4 2 8 , 5 7 ¬ ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g ; v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 8 2 0 T o r h o u t , V r e d e l a a n 9
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , D i t a t t e s t w o r d t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 x = ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 @ ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n , , v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e ' v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g , a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e ' e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j ' o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n , A l l e e n w a n n e e r o o k l a a t s t g e n o e m d e n g e e n a a n d e l e n m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n i n t e k e n e n o p d e u i t t e ; g e v e n n i e u w e a a n d e l e n . »
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 08.06.2012 12162-0293-034
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0373-035
22/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e i e g o t e r g r i f f i e v e n o e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O o s t e n
f i p i 2 A P R . 2 0 U r i f f l 9 ,
, L r a s
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1
1 1 1 1
1 1 0 6 3 3 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 1 9 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S p i l l i e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e l a a n 9 , 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u d e r C h r i s t i a a n F o l e n s . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e o n t s l a g n e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . E r w o r d t n i e t i n e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n . O o k h e t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T h y s e n S A R L , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e n r i T h y s e n , w o r d t a a n v a a r d . D i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r B a r t D o b b e l s , M a c h e l s e s t r a a t 2 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m .
D e z e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t , d a t i n g a a t v a n a f h e d e n t o t a a n d e s t a t u t a i r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 6 .
T e T o r h o u t ,
B a r t D o b b e l s , g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 31.08.2010 10521-0046-035
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.09.2009 09752-0311-036
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 07.07.2008 08371-0244-035
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 25.07.2007 07470-0195-032
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 30.06.2006 06376-1688-019
02/07/2015
ÿþ~
M o d w o r d 1 1 . 1
p e r z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 8 1 9 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S P I L L I E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G G E S T E E N W E G 2 4 9 , 8 8 3 0 H O O G L E D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r t e h e r b e n o e m e n :
V a n C a u t e r - S a e y s e n C o B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 0 1 1 1 e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , R o e s e i a r e s t r a a t 8 , 8 8 4 0 S t a d e n m e t i i d m a a t s c h a p s n u m m e r A 0 1 6 9 5 .
D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 l a a r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r , a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 j u n i 2 0 1 8 .
T e H o o g l e d e ,
P i e t W a u t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l x i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
2 5 - 0 6 - 2 O 3 B E L G I S C H S T A A 7 : 1 ; ,
N E E R G E L E G D
I R I N I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L C e i f e a f d . K O R T R I J K
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1