23/12/2013
ÿþm a a 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 0 1
3 1 9 2 9 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 2 2 7 . 3 7 7
} B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T R E F F L E .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t a f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O T R E F F L E " , g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g , d e i
t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t e n ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 4 0 . 0 0 0 E U R , b e s t a a t u i t d e : i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n M a t e x i N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ; ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i i v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n , : v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; , n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e ; a a n d e l e n u i t g e g e v e n , n o c h i s e r e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r g o e d i n g o f t o e g e k e n d e v o o r d e l e n D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 " k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m , ; z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p d e r s v e n n o o t s c h a p t e r b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ i 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s ; ; d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g v o o r s t e l o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R j E E F , G = L F G D
1 1 , 1 2 . 2 0 1 3
I R E C H T B A N K K O O F I - l A N D E L G r i f f e - R i J K
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
L S t a a t s b I a d
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i N V , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 , W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5 , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e o p e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i N V h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n e v e n e e n s d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e 4 0 0 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k l a s s e A t o e t e k e n n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i N V , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
" v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
" v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t a m p o n s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g
" v o o r s t e l o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l
" b e v r a g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t
" i n s c h r i j v i n g e t º% v o l s t o r t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i N V v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n h a a r w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l P r o j e c t s & D e v e l o p m e n t s , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 , G o o i k , K e r k s t r a a t 3 8 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 0 . 3 9 8 . 5 1 2 , v e r k l a a r t w e l g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t e n t e w i l l e n i n t e k e n e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l P r o j e c t s & D e v e l o p m e n t s v e r k l a a r t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 3 0 0 1 7 1 2 6 9 4 1 3 9 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , m e t d e v e r m e l d i n g " k a p i t a a l v e r h o g i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d a t d a a r t o e d o o r d e v o o r n o e m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d e n d a t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d . A l d u s w e r d o o k d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g 4 0 0 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k l a s s e B t o e t e k e n n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l P r o j e c t s & D e v e l o p m e n t s , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
" v a s t s t e l l i n g d a t o o k d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 0 9 8 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 2 2 7 3 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T R E F F L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 2
o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n
R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 ,
. . . / . . .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L L P R O J E C T S & D E V E L O P M E N T S , i n a f g e k o r t A . P . & D . , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , K e r k s t r a a t 3 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E M A T O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , H a a g s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 3 . 5 7 2 . 5 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R E N A R D M a n u F r a n s M a r c e l P a u l J o s e p h , g e b o r e n t e G e n k , o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n ( T o l l e m b e e k ) , H a a g s t r a a t , 2 1 .
H i e r n a " d e c o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
. . . / . . .
- * O P R I C H T I N G * -
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e
n a a m I M M O T R E F F L E .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t
i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I v e r k l a a r t o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) K l a s s e - A a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . P . & D . v e r k l a a r t o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) K l a s s e B a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) e u r o k a n b e s c h i k k e n ,
. . . / . . .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o p h u n e e r b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d a t z i j n i e t v o l d o e n a a n d e d e f i n i t i e v a n " K M O " z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j g e v o l g o p h u n e e r d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e d e f i n i t i e v a n " K M O " b e a n t w o o r d t z o a l s o m s c h r e v e n d o o r g e z e g d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * S T A T U T E N * -
H O O F D S T U K I . - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m : " I M M O T R E F F L E " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 ,
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n
o v e r g e b r a c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e
b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v a s t g o e d o p e r a t i e s o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n m e t n a m e : d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e m i d d e l i n g , r u i l i n g , a f b r a a k , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , v a l o r i s e r e n , h e t l a t e n b o u w e n , o m v o r m e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n a l l e a a r d , z o g r o n d e n a l s o p e n b a r e e n p r i v a t e g e b o u w e n , w a a r o n d e r o o k s o c i a l e w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n , z o o p h e t p l a t t e l a n d a l s i n d e b e b o u w d e k o m m e n , e n d i t d o o r m i d d e l v a n l o t i s e r i n g e n v e r k a v e l i n g v o o r n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , i n a l l e m a t e r i a l e n , v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n e n m e t a l l e t e c h n i e k e n ;
- a l l e b o u w o n d e r n e m i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m e r s .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r
d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k
o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t h a r e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f
a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t
e v e n w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r ,
z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
H O O F D S T U K I I . - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n K l a s s e B ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n , o n g e a c h t t o t w e l k e k l a s s e z i j n b e h o r e n , v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s
b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n o f d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n d e v e r w o r v e n
a a n d e l e n a u t o m a t i s c h z u l l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e a a n d e l e n d i e d e o v e r n e m e r b e z i t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e , d i e n o g g e e n a a n d e e l h o u d e r w a s e n
g e e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p i s , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n b l i j v e n
b e h o r e n t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n a a r e e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n
v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n b l i j v e n b e h o r e n t o t o f a u t o m a t i s c h b e h o r e n t o t d e
k l a s s e v a n a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e n a a n z i e n w a a r v a n d e o v e r n e m e r e e n v e r b o n d e n
v e n n o o t s c h a p i s .
. . . / . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N C O N T R O L E .
A r t i k e l 1 3 . - R a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i e r ( 4 ) l e d e n , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
( i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v e r b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n , u i t e e n l i j s t v a n m i n i m u m d r i e ( 3 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( t e l k e n m a l e e e n K l a s s e A B e s t u u r d e r ) ; e n
( i i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v e r b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B a a n d e l e n , u i t e e n l i j s t v a n m i n i m u m d r i e ( 3 ) k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( t e l k e n m a l e e e n K l a s s e B B e s t u u r d e r ) ;
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t d e r n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n b e s t u u r s m a n d a a t , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , o p e n v a l t v ó ó r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n b e s t u u r d e r c o ö p t e r e n u i t d e l i j s t v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h e b b e n v o o r g e d r a g e n . D e b e n o e m i n g z a l d a n w o r d e n g e p l a a t s t o p d e a g e n d a v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n e l k e o p d e z e w i j z e b e n o e m d e b e s t u u r d e r e i n d i g t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t e i n d i g t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 4 . - V o o r z i t t e r s c h a p - V e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r e n v e r g a d e r t o p z i j n o p r o e p i n g , o p d e e r i n a a n g e d u i d e p l a a t s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v o o r i e d e r e b e s t u u r d e r v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t g e l d i g z o n d e r o p r o e p i n g e n a l s a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a g e n d a h e b b e n a a n v a a r d .
A r t i k e l 1 5 . - B e r a a d s l a g i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r v a n m i n i m u m é é n K l a s s e A b e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B b e s t u u r d e r .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n , z e l f s p e r e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e c o p i e , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r a l d u s n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n d e h e l f t v a n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
I n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t h e t t o e l a a t e n d i e u i t z o n d e r l i j k m o e t e n b l i j v e n e n d i e b e h o o r l i j k d o o r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e c h t v a a r d i g d , m o g e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r d e e e n p a r i g , s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 . - N o t u l e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e s e c r e t a r i s o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d s a m e n m e t d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n i m u m é é n K l a s s e A b e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B b e s t u u r d e r , o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 7 . - D a g e l i j k s b e s t u u r - D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é e n a l l e r a a d g e v e n d e o f t e c h n i s c h e c o m m i s s i e s o p r i c h t e n , a l d a n n i e t b e s t e n d i g , s a m e n g e s t e l d u i t l e d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , w a a r v a n h i j d e e v e n t u e l e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g b e p a a l t .
. . . / . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e V e n n o o t s c h a p z a l i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n K l a s s e A
B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e
a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e V e n n o o t s c h a p z a l v e r d e r g e l d i g v e r b o n d e n z i j n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t , v e r l e e n d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r .
H O O F D S T U K I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 0 . - V e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m 1 5 u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
A r t i k e l 2 1 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w e l k e b i j m i d d e l v a n e e n
g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e c o p i e k a n w o r d e n g e g e v e n e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n
v o o r k o m e n d g e v a l d e v o r m k a n b e p a l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n
c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s , o p v o o r w a a r d e d a t z i j m i n s t e n s v i j f
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n g e s c h r e v e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 2 . - B u r e a u .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f ,
b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s , e n d e v e r g a d e r i n g m a g
t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n o n d e r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 3 . - U i t s t e l .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g ,
k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t o v e r d e z e l f d e a g e n d a d e f i n i t i e f t e b e r a a d s l a g e n . D e
t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t e n v a n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e v e r g a d e r i n g b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
A r t i k e l 2 4 . - S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 . B e r a a d s l a g i n g e n - N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n i n d e a g e n d a o p g e n o m e n ,
z e l f s a l z o u h e t g a a n o v e r h e t o n t s l a a n v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d o o r h u i d i g e s t a t u t e n , k a n d e v e r g a d e r i n g
g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n w e z e .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n i m u m
é é n K l a s s e A b e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B b e s t u u r d e r , o n d e r t e k e n d .
H O O F D S T U K V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n j a a r v e r s l a g .
A r t i k e l 2 7 . - V e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 8 . - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g
b e p a l e n .
H O O F D S T U K V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 9 . - O n t b i n d i n g .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k u i t g e s p r o k e n w o r d e n d o o r e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r d e
w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 . - V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t
w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t h e t s a l d o p e r g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
. . . / . . .
- * S L O T B E S C H I K K I N G E N * -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p v i e r ( 4 ) .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
A l s K l a s s e A B e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I R E C O , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , K o n i n g O v e r w i n n a a r p l e i n 1 , b u s 7 , o n d e r n e m m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 4 3 7 . 3 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z e f u n c t i e d o o r d e h e e r W i m S m e e t s , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , K o n i n g O v e r w i n n a a r p l e i n 1 , b u s 7 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R M A , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , o n d e r n e m m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z e f u n c t i e d o o r d e h e e r C a r l V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l s K l a s s e B B e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E M A T O , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z e f u n c t i e d o o r d e h e e r M a n u R e n a r d , v o o r n o e m d , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N E E F S B U S I N E S S P R O J E C T S , i n a f k o r t i n g N . B . P . , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , L i l s e d i j k 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 8 7 7 . 0 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z e f u n c t i e d o o r d e h e e r L u c N e e f s , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , C o g h e n s t r a a t 7 B U 2 4 .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B i j a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s , m e t h e t o o g o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z i c h d o o r é é n z e l f d e p e r s o o n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B . C o m m i s s a r i s .
D e t a a k v a n c o m m i s s a r i s w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r c o ö p e r a t i e v e v o r m G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , d e w e l k e v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r t a a k v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r , d i t i s o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e s t e l d . D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
L u i k B - V e r v o l g
D . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
E . M a c h t e n .
A l l e M a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n
v o o r n o e m d , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d