IMMO VANDAELE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMO VANDAELE
Dénomination : IMMO VANDAELE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.334.913

Publication

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0308-011
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 07.06.2012 12150-0341-012
29/03/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SEL~ERGELEGD ter GRIFFIE de,

CFrrBANK VAN KOOPHANDEi. TE

201~ BRUGGE (Afdeling Brur~~e)

0 9 MUT 2012

GriA

.~ 1~5r

MONITEUR

21 -03-

<iaossiso* BEL GISC1u çT,

' Ondernemíngsnr : 0424.334.913

Benaming

(voluit) : Immo Vandaele

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Helakkerstraat 29, 8750 Wingene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging bestuur - verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de buitengewone algemene vergadering dd. 06.03.2012 hebben de aandeelhouders, allen aanwezig zijnde en samengekomen op de exploitatiezetel van de vennootschap te Loppem , het ontslag aanvaard van de: de gedelegeerd bestuurder en bestuurder mevrouw Vanhixe Linda enerzijds en de bestuurder de heer Backx. Marc anderzijds. Beiden werden bedankt voor hun inzet en diensten en krijgen ontlasting voor hun bestuur.

De algemene vergadering heeft daaropvolgend nieuwe bestuurders aangesteld en dezen hebben hun mandaat aanvaard:

1) heer Descheemaecker Marc, Beernemsteenweg 118 te 8750 Wingene

2) mevrouw Rommel Claudine, Beernemsteenweg 118 te 8750 Wingene

3) als afgevaardigd bestuurder de bvba Zakenkantoor Descheemaecker, Beernemsteenweg 118 te 8750.

Wingene, via zijn vaste vertegenwoordiger heer Descheemaecker Marc aanvaardend.

De mandaten van deze nieuwe bestuurders nemen een onmiddellijke ingang van heden en zullen een eind

nemen bij de gewone algemene vergadering van 2017.

De algemene vergadering heeft eveneens beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf

heden te verplaatsen naar 8750 Wingene aan de Beernemsteenweg 118.

Waarvan akte en verslag.

Zedelgem 6 maart 2012

bvba Zakenkantoor Descheemaecker

bestuurder

de vaste vertegenwoordiger: Descheemaecker Marc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BELG RGELEGD ter GRIFFIE der

-E" =ANK VAN KOOPHANDELTE

MONITEUR

DIRECTION

B UGGE (Afdeling Brugge)

0 2 -01-101 oP ô DEC. 2011

BELGISCH STAATSBLADDP.

BESTUUR n' ffler

Griffie



1111tql11(11,111111)1111111/8111111

Or:dermasvtingsrar : 0424.334.913

Benaming (voluit) : j >i+AO VAó DAELE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Helakkerstraat 29

8750 Wingene

Onderwerp akte : NV: wijziging

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de NV "IMMO VANDAELE", met zetel te 8750 Wingene, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op eenentwintig december tweeduizend en elf, voor registratie, dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

1. EERSTE BESLUIT : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER.

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen waarin melding zal worden gemaakt van de aandelen op naam. De vergadering 'verleent volmacht aan de raad van bestuur om de aandelen in te zamelen en te vernietigen en in., een aandelenregister melding te maken van de volledige identiteit van de vennoten-aandeelhouders,. het aantal aandelen dat elk van hen bezit en de graad van volstorting, en elke aandelenoverdracht:. tussen vennoten.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

2. TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de algemene vergadering, na artikelsgewijze bespreking, de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt, mede in aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten en: conform aan het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald :

I. STATUTEN

NAAM - ZETEL - DOE1. - DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap werd als personenvennootschap met beperkte aaansprakelijkheid opgericht onder de naam "PVBA IMMO 2000". Haar naam werd gewijzigd in "IMMOBILIAN RECONSTRUCTION COMPANY", afgekort "I.R.C.", naderhand in "N.V.VANDAELE" en luidt thans "IMMO VANDAELE".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV

ARTIKEL TWEE

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8750 Wingene, Helakkerstraat 29.

De maatschappelijke zetel kan. overgebracht worden naar iedere andere plaats. in. België bij.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recu : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-

eenvoudige beslissing door de raad van bestuur, die bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve

zetels, exploitatie-centra, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen of verkoopkantoren inrichten in

" België of in het buitenland.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel,

In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1) alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende activiteiten die : rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, de verkoop, de ruiling, de realisatie, de studie, de coördinatie, het beheer van onroerende goederen alsook de promotie onder eender welke vorm in de onroerende sector;

2) het beleggen van roerende waarden, aandelen en obligaties, het participeren in bestaande of op te richten vennootschappen, het toestaan van leningen en kredietopeningen met of zonder hypothecaire waarborgen;

3) het houden van verzekeringsportefeuilles;

4) het optreden als raadgevend bureau inzake bedrijfs- en financieel beheer.

De vennootschap mag alle handels-, financiële-, industriële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op . welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.

ARTIKEL VIER

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf het verkrijgen van

de rechtspersoonlijkheid.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd tachtig euro (61.980,00 euro), vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen zijn op naam.

ARTIKEL ZES

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de

regels gesteld voor de wijziging der statuten.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat ten minste acht dagen vóór de openstelling in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen van de vennootschap op zijn naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.



ARTIKEL ZEVEN

De aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap. Deze kent slechts één eigenaar

voor ieder aandeel.

De raad van bestuur mag de aan de aandelen verbonden rechten schorsen zolang er betwisting bestaat aangaande hun volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom.

De mede-eigenaars moeten zich door één enkel gevolmachtigde laten vertegenwoordigen en er kennis van geven aan de vennootschap.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden door de vruchtgebruiker alleen uitgeoefend.

ARTIKEL ACHT

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register

bijgehouden. Eike titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn

effecten.

ARTIKEL NEGEN

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen zonder stemrecht. Bij conversie van aandelen in aandelen van een andere soort, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid het

maximum aantal te converteren aandelen, en de conversievoorwaarden vast te stellen.

De vennootschap kan overgaan tot de wederinkoop van alle eigen aandelen zonder stemrecht, of bepaalde soorten overeenkomstig de wettelijke regels.

ARTIKEL TIEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen inkopen overeenkomstig de wettelijke

reglementering.

De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot een dusdanige wederinkoop om te

voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

ARTIKEL ELF

De erfgenamen, rechthebbenden ter algemene of ter bijzondere titel en de schuldeisers van een aandeelhouder zullen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling mogen vragen van de goederen, waarden en bescheiden der vennootschap, de verdeling of veiling van deze goederen en waarden eisen, bewarende maatregelen nemen, boedelbeschrijvingen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de maatschappelijke boedelbeschrijvingen en balansen en naar de beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Iedere vordering om uit onverdeeldheid te treden wordt uitdrukkelijk ontzegd aan aile

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

aandeelhouders, alsook aan hun erfgenamen en rechthebbenden.

BESTUUR - TOEZICHT

ARTIKEL TWAALF

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

Voor- béhouden

aan hat Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL DERTIEN

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij mag ook het dagelijks bestuur van de vennootschap of een andere speciale taak overlaten aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, gekozen in of buiten zijn midden, aandeelhouders of niet, en bepaalde speciale machten, bevoegdheden, wedden of vergoedingen vast toekennen aan elke lasthebber.

De raad van bestuur stelt de machten, bevoegdheden, wedden en vergoedingen vast van de personen, vermeld in voorgaande alinea's.

ARTIKEL VEERTIEN

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens

twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap

van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

ARTIKEL VIJFTIEN

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail, telegram of telexbericht een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telexbericht, e-mail, telefax of telegram, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

De beslissingen door de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem.. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moè 11.1

een besluit neemt en dient de raad van bestuur van de vennootschap de voorschriften beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL ZESTIEN

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan een gedelegeerd-bestuurder opdragen.

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL ZEVENTIEN

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend

worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven.

De volmachten worden erbij gevoegd.

De kopieën of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ARTIKEL ACHTTIEN

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden ' dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

TOEZICHT

ARTIKEL NEGENTIEN

Het toezicht over de vennootschap kan toevertrouwd worden aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ingeval er geen commissaris wordt benoemd, wordt de controle over de vennootschap uitgeoefend door de individuele vennoten die zich mogen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de

maand mei om achttien uur.

Indien de genoemde dag een wettelijke _ feestdag is, wordt de vergadering _op de__

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur moet een buitengewone algemene vergadering beleggen binnen de maand na daartoe verzocht te zijn bij aangetekend schrijven, met opgave van de gewenste agenda, hetzij door een commissaris, hetzij door aandeelhouders, die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in elke andere in de uitnodiging aangeduide plaats.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL EENENTWINTIG

Zowel de jaarlijkse als de buitengewone algemene vergaderingen warden gehouden na te zijn

bijeengeroepen door de raad van bestuur.

De bijeenroepingen vermelden de agenda en worden gedaan in de vorm en binnen het

' tijdstip, vereist door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager

laten vertegenwoordigen, maar deze moet zelf ook aandeelhouder zijn.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een gedelegeerd-bestuurder of bij afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG

Elk aandeel van gelijke waarde heeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen, en de specifieke regels eigen aan aandelen zonder stemrecht en gëbeurlijke aandeelhoudersovereenkomsten.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op de ' vergadering. Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die dat grootste getal stemmen hebben behaald.

BOEKJAAR - INVENTARIS - BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ZESENTWINTIG

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De raad van bestuur stelt jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG

De jaarlijkse algemene vergadering doet uitspraak over de aanneming van de balans en van het resultaat.

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële -uitzonderlijke- en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijke kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene jaarvergadering die jaarlijks over de aanwending ervan zal beslissen.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG

In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en na consignatie van de daartoe nodige gelden, alsook van de betaling van de vereffenaars of consignatiekosten voor de regeling gedaan, zal het netto-actief onder al de aandelen evenredig verdeeld worden.

ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL DERTIG

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten warden door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

ARTIKEL EENENDERTIG

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen

----------- -geschonden worden waarbij, van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd. -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.7

WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, ieder bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, doet voor de uitvoering van de statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

3. DERDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist unaniem om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap

1/ Vanhixe Linda, voornoemd,

2/ Backx Marc, voornoemd,

die alhier zijn tussengekomen en bevestigen, dat de uitoefening van deze functie hun niet

verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober

negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2017.

De mandaten van voornoemde bestuurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen, Vanhixe Linda en Backx Marc allen hiervoor benoemd als bestuurder van de vennootschap, met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er geldig beslist worden zonder verantwoording van de uitnodiging van de vergadering te moeten vaststellen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist mevrouw Vanhixe Linda te benoemen

tot gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat gaat in vanaf de neerlegging en zal een einde nemen bij de gewone

jaarvergadering van het jaar 2017. Zij zullen dit mandaat kosteloos uitoefenen behoudens

andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Daar er niets meer te beslissen is, wordt de vergadering opgeheven.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd ; afschrift der akte dd. 21/12/2011; gecoordineerde statuten ; eensluidend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.05.2011, NGL 29.08.2011 11460-0259-012
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 29.10.2010 10591-0597-011
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 23.12.2009 09890-0084-010
06/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 30.09.2008 08749-0325-010
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 28.08.2007 07615-0126-010
06/04/2006 : BG059303
06/06/2005 : BG059303
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15373-0165-010
28/05/2004 : BG059303
15/09/2003 : BG059303
04/12/2002 : BG059303
23/02/2002 : BG059303
26/09/2001 : OO044562
12/08/2000 : OO044562
16/02/1996 : OO44562
09/06/1994 : OO44562
30/04/1985 : BG59303
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0274-010

Coordonnées
IMMO VANDAELE

Adresse
BEERNEMSTEENWEG 118 8750 WINGENE

Code postal : 8750
Localité : WINGENE
Commune : WINGENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande