29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 22.04.2014 14096-0360-028
09/05/2014
ÿþ M a f W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I U M 1 0 1 1 1
d n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 0 7 . 3 4 9 B e n a m i n g
( v o l u t ) : I M M O L O S
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . M e n e n s e s t e e n w e g 3 0 5 , 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 d a t v o l g e n d b e s l u i t w e r d g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e i d e n - W a i k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A d u i d t d e h e r e n J o h a n V a n M i e g h e m e n K o e n v a n E u p e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ,
N i e k D e p o o r t e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i t v a n d e p e i s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 9 0 7 1
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 8 1 . 0 0 7 . 3 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L O S ( v e r k o r t )
2 0 M A R I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n e n s e s t e e n w e g 3 0 5 , 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e C O S Y N S , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k 6 2 0 / 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 0 5 2 0 - 5 2 7 2 1 , m e t i n g a n g v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , d e h e e r M i c h e l G U I O T , w o n e n d e t e 6 4 7 0 S i v r y , R u e d u S a u t i n 2 , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 1 0 9 1 5 - 0 9 1 2 7 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P a u l D E L E U , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , F o n t e i n s t r a a t 1 8 , b e n o e m d t o t n a a f l o o p
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 ;
- d e h e e r N i e k D E P O O R T E R , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 9 9 2 M i d d e l b u r g , K a s t e e l s t r a a t 1 6 , b e n o e m d t o t n a
a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
- d e h e e r M i c h e l G U I O T , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 6 4 7 0 S i v r y , R u e d u S a u t i n 2 , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
- d e h e e r H e r b e r t P E U M A N S , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K e i z e l 1 7 , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s ï s n i e t b e z o l d i g d .
2 ) V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n m e v r o u w S o n i a V e r b i e s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k
, M e n e n s e s t e e n w e g 3 0 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
D e z e b e s l u i t e n , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d e n o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s . Z i j t r e d e n i n w e r k i n g o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t e o n d e r t e k e n i n g .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d
v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m
- d e h e e r M i c h e l G u i o t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s t e o n t s l a a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r N i e k D e p o o r t e r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N i e k D e p o o r t e r , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 0 7 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e n e n s e s t e e n w e g 3 0 5 , 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P l E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I M M O L O S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 4 0 W e r v i k ( I n d u s t r i e z o n e L a a g V l a a n d e r e n ) , M e n e n s e s t e e n w e g 3 0 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 0 0 7 . 3 4 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V a n H a e s e b r o u c k , t e K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , o p 2 7 j u n i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 8 1 1 4 3 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" 1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
3 ) M a c h t i g i n g e n .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S o n i a V e r b i e s e , t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , P o t t e s t r a a t 1 1 3 , m e t d e m a c h t o m i n d e p i a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a i l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e r n i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . "
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0221-024
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 12.06.2012 12180-0515-024
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a . " - a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 0 7 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O L O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n e n s e s t e e n w e g 3 0 5 , 8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 7 m e i 2 0 1 1 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n
z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r E t i e n n e C o s y n s w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A p p . A m i r a u t e 7 1 , Z e e d i j k 6 2 0
- d e h e e r P a u l D e l e u w o n e n d e t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , F o n t e i n s t r a a t 1 8 e n d e
- d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , K e i z e l 1 7
H u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
T w e e d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r N i e k D e p o o r t e r w o n e n d e t e 9 9 9 2 M i d d e l b u r g ,
K a s t e e l s t r a a t 1 6 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e r d e b e s l u i t :
D e h e e r E t i e n n e C o s y n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e
j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 : B u r g . B V B A V Y V E Y & C O , B e d r i j f s r e v i s o r , V a a r t s t r a a t 9
B u s 1 , 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V y v e y .
H e t h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p 8 0 0 E u r o p e r j a a r .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r H e r b e r t P e u m a n s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
W e r v i k , 6 j u l i 2 0 1 1
H e r b e r t P e u m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 2 7 6 1 *
b e l
a ;
B e S t a
1 1 A U 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0215-025
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.06.2009 09287-0243-025
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.06.2008 08255-0010-023
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 11.06.2007 07210-0022-025
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.02.2006, NGL 21.03.2006 06078-0352-020
04/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 02.08.2005 05624-0947-018