IMMONESCO


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. IMMONESCO
Dénomination : IMMONESCO
Forme juridique :
N° entreprise : 444.131.722

Publication

28/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGEL:EGu

Griffie Rechtbank Koophandel

19 MEI 2Ü14

Griffie

Gent Afdeling. Rrrigge.

in .111.1 11

Ondernemingsnr : 0444.131.722

Benaming

(voluit) : IMMONESCO

(verkort) :

De enfer -

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: ZONNEBLOEMSTRAAT 26,8301 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte: VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING - OMVORMING IN BVBA

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sophie Delaere te Brugge (Sint-Andries) van' 13/06/2014, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMONESCO", volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING  VERSLAGGEVING IN KADER OMVORMING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld: op 06/05/2014, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de revisor, BV ov CVBA BDO: Bedrijfsrevisoren, hier vertegenwoordigd door BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE Kris IGODT, bedrijfsrevisor, opgesteld op 05/05/2014, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 28102/2014, beiden opgemaakt in toepassing van de artikel 776 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de revisor luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft. plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV IMMONESCO werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 311.701,56 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden, in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV IMMONESCO in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 31 januari 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter VANDEWALLE Kris IGODT'

TVVEEDE BESLISSING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de, waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal , de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer, 0444.131.722 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 28/02/2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ee

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaak van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap;

DERDE BESLISSING - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die ais volgt luidt; NIEUWE STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt IMIVIONESCO

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 26.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een immobiliënkantoor, hetzij het huren, verhuren, aankopen, verkopen, beheren van aile

onroerende goederen. Het bouwen , het verbouwen, ruilen van allerhande onroerende goederen. En aile met

voormelde aktiviteiten gepaard gaande handelingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk

doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderd en drieduizend vierhonderd zesenvijftig euro vijfenzestig cent

(203.456,65 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd vijftig aandelen die elk één zevenduizend

tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen,

" " "

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een de& van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel elf - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel twaalf- CONTROLE '

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet,

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel dertien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden in de maand juni op de eerste maandag om 18 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zeventien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel negentien - ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten warden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten gaver de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-'gelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel twintig - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij zullen in functie treden na het bekomen van de vereiste homologatie van hun aanstelling door de bevoegde Rechtbank. Zij beschikken over alle machten zoals vermeld in hun benoemingsbeslissing..

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

VIERDE BESLISSING  ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde

personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

-mevrouw Nicole Witgeers, geboren te Blankenberge op 28/03/1953, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zonnebloemstraat 26

-de heer Marino Pauwaert, geboren te Blankenberge op 13/09/1973, wonende te 8301 Knokke-Heist,

Esdoomstraat 40.

Het ontslag wordt tevens aanvaard van de volgende gedelegeerd bestuurder uit haar functie met ingang van

heden:

-mevrouw Nicole Witgeers,

De vergadering besluit tevens dal de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende

jaarvergadering aan de zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eveneens

zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering beslist vervolgens, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutair-

zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

-mevrouw Nicole Witgeers, voornoemd

Haar mandaat is voor onbepaalde duur

De aldus nieuwe benoemde zaakvoerders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

,.

oor-

 ..,e

4, , behouden

aan het Belgisch

Staatsblad  \\F

Haar mandaat is voor onbepaalde duur

Beredeneerd uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Sophie Delaere te Brugge (St.-Andries)

Bijlagen:

- Afschrift akte statutenwijziging

- Gecoördineerde statuten

- Verslag bedrijfsrevisor

- Verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

18/03/2014 : BG074059
16/05/2013 : BG074059
18/09/2012 : BG074059
17/10/2011 : BG074059
13/09/2011 : BG074059
17/05/2011 : BG074059
26/05/2010 : BG074059
07/05/2010 : BG074059
10/06/2009 : BG074059
18/06/2008 : BG074059
21/01/2008 : BG074059
20/12/2006 : BG074059
29/08/2006 : BG074059
29/09/2005 : BG074059
18/11/2004 : BG074059
23/07/2004 : BG074059
29/08/2003 : BG074059
21/06/2002 : BG074059
13/12/2001 : BG074059
06/10/2001 : BG074059
19/10/1999 : BG074059
03/02/1998 : BG74059
16/02/1996 : BG74059

Coordonnées
IMMONESCO

Adresse
ZONNEBLOEMSTRAAT 26 8301 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8301
Localité : Heist-Aan-Zee
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande