16/01/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 9 8 5 . 7 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s i d e n t i e K a t e l i j n e , K u s t l a a n 1 6 6 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l K a p i t a a l i n e u r o A a n p a s s i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g A a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 3 0 1 1 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o -
1 t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n - 1
d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 ° h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n ; 1 e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f ; i m m o b i l i ë n m a a t s c h a p p ( j e n , d e e x p e r t i s e e n a g e n t u u r i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t a l l e s z o w e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
2 ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e ; o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; h e t v e r w e r v e n d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s . Z i j z a l ; h a a r f o n d s e n g e b r u i k e n d o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e s t u u r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n ; e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p m a g b e z i t t e n e n b e h e r e n .
3 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a a n B e l g i s c h e e n ; b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n , o p h e t g e b i e d v a n d e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n . v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , b o e k h o u d i n g , ; f i s c a l e e n e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n ; i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b e t a l i n g e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
4 ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , h u u r e n v e r h u u r , a l s o o k h e t o n d e r v e r h u r e n , z o w e l v o o r e i g e n : r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n m a c h i n e s , b e n o d i g d h e d e n , m e u b e l e n e n a n d e r e r o e - ; r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d g e n o m e n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , z o w e l l n h e t ; k l e i n a l s i n h e t g r o o t , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
5 ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
6 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t p r e s t a t i e s i n z a k e m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë n e n i a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n .
7 ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n ; a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
8 ) H e t b e s t u d e r e n v a n d i v e r s e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t o p v a t t e n e n u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n , v a n a l l e r l e i a a r d , d e e v e n t u e l e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e z e p r o j e c t e n o n d e r e i g e n b e h e e r o f i n , m e d e b e h e e r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e e l t e g e n v e r g o e d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
I I
> 1 3 0 1 0 0 6 1 *
M O N f T E U
0 9 - 0 E L G I S C H S
- t e
R B E L G E i " . G t l . E u t D t o r
1 < O O P h k N O É t T ~ .
2 0 1 a 3 R t . ? G O E ( l k f d a i i n g B r u g g e )
r , - ô f i ~
T A A T S B L A D t ` : z e '
I I
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
1 0 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n d a a r d o o r a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d a t h u n d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
2 ° h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d a t n o g i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d w a s o p t i e n m i l j o e n ( B e l g i s c h e ) f r a n k , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 ) .
3 ° d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n
1 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
2 ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o c r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d ,
3 ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
4 ° d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t I n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
5 ° t e n g e v o l g e v a n h e t b e ë i n d i g e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n n u m m e r s 1 5 e n 1 5 0 v a n 9 m a a r t e n 3 0 d e c e m b e r 1 9 8 2 , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n , n a d e v e r p l i c h t e a f n a m e v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g e r e g e l d e n d a t b i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d h e t s a l d o w o r d t g e r e s e r v e e r d .
6 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a i n b i j l a g e ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g