07/04/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 N d 1 1 R 1 2 0 1 1
G r i f f i e
L u i k ~ B .
" i i o s a s e i *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 9 8 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V E R E E C K E & V E R H A E G H E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 8 0 K o e k e l a r e , C o n c e r t p l e i n 3
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E v e l i n e D e V l i e g e r , t e I c h t e g e m , 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d K A N T O O R V E R E E C K E & V E R H A E G H E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e ,
C o n c e r t p l e i n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 0 9 8 . 8 7 4 , v o l g e n d e b e s l u i t e n
g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T w i j z i g i n g v a n d e n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n I m m o v e r k o .
A r t i k e l 1 e e r s t e l i d w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m I m m o v e r k o .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T w i j z i g i n g v a n d e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 8 0 K o e k e l a r e , L a n g e M a x d r e e f 1 0 .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 e e r s t e l i d w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , L a n g e M a x d r e e f 1 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r G i l b e r t V E R E E C K E a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t d e c h a r g e g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
a . o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 m a a r t
2 0 1 1 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
b . w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t p u n t 1 v a n h e t d o e l v o l l e d i g t e s c h r a p p e n .
N a p u n t 3 d i e n t v o l g e n d e p a r a g r a a f o p g e n o m e n t e w o r d e n :
D e h e e r J e a n - M a r i e V E R H A E G H E , v o o r m e l d , w o r d t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d , i n d i e n d e B V B A
I m m o v e r k o b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
D a a r i n w o r d t o n d e r a n d e r e b e g r e p e n :
- d e r a a d g e v i n g , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e i n z a k e f i s c a l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n b e d r i j v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v o o r d e z e b e d r i j v e n v a n h e t b e l e i d e n h e t
b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d i j f s e c o n o m i s c h v l a k ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s d e c o n s u l t i n z a k e d e z e
o r g a n i s a t i e ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n h e t a a n k o o p - e n v e r k o o p b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o o r -
i 3 b e h o u d e n
I . ~ a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e h e e r J e a n - M a r i e V E R H A E G H E , v o o r m e l d , w o r d t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d , i n d i e n d e B V B A I m m o v e r k o b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
3 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , i n s t a l l a t i e s e n v a n p e r s o n e e l .
4 . H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n g e b e u r e n a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g .
5 . H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s b i j z o n d e r e w e t g e v i n g o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s ; h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e t e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n b i j k o m e n d e b i j z o n d e r e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n , e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T - v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E v e l i n e D e V l i e g e r , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g