24/07/2014
ÿþ ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
' 1 r
G r i f f i e ^ e z " } b a n i ; 1 + . , = , G ~ , i ' i 3 n d i : i
, ~
.
I : r e - A e : ~ ~ 1 ~
C e n t 1 1 , : C ~ ~ ~ ~
D e n r i f Y i B r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 3 9 6 . 1 6 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m p a l a C o n s u l t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u r o p a g a a n d e r i j 1 3 / 3 6 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t W o n d e l g e m w e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M P A L A C O N S U L T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e : 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u r o p a g a a n d e r i j 1 3 / 3 6 0 , R P R O O S T E N D E , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 . - O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g ; " 2 : V o o r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 . - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g ;
i i 5 . - A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n ;
6 . - V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
i i 7 . - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
8 . - B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n ;
" i 9 . - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n r e c h t s w e g e m a n d a a t b e ë i n d i g i n g ;
1 0 : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
i ! E n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
i i E E R S T E B E S L I S S I N G O n t s l a g v a n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 4 w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r 1 4 1 m e i 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r B D O b e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n 1 0 0 , b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C l a e y s w e l k ]
4 .
o p g e s t e l d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p 1 5 m e i 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A I M P A L A C O N S U L T m e t
z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u r o p a G a a n d e r i j 1 3 b u s 3 6 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s t o t e n o p 1 4 m e i ;
i i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 9 . 9 8 5 , 8 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 1 . 4 4 1 , 9 0 E U R . I n ;
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n
d i s c o n t i n u ï t e i t .
I l D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s t o t e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n b e h o u d e n s t e
I ; b e t a l e n B T W e n d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n e n k o s t e n v a n n o t a r i s , b o e k h o u d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r ) , M i t s t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e z e )
g e b o e k t e s c h u l d e n e n v o o r z i e n i n g e n k a n b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p d e
v e r e e n v o u d i g d e r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n e n s t u i t i n v a n d e v e r e f f e n i u i n é é n a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ ~ ~ u 9 1 ~ u A ~ 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a r t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A I M P A L A C O N S U L T e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ,
M e r e l b e k e , 1 5 m e i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s "
D E R D E B E S L I S S I N G V r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e n n o t e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n , D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e v e n n o t e n n e m e n i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t e n d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G A f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a i s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
Z E S D E B E S L I S S I N G V e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r v e r k l a r i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n n e n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d e n z i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n z i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M P A L A C O N S U L T " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A C H T S T E B E S L I S I I N G B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u r o p a g a a n d e r i j 1 3 / 3 6 0 ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G - K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m a n d a a t s b e ë i n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r W i l l e m o t S e r g e , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s ,
T I E N D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W i m B o u r d e a u d ' h u y , t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t P i e t e r s n i e u w s t r a a t 8 8 o f e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e h i j a a n w i j s t , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
D C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' n a d 1 1 . 1
4 (
h i e r b i j s a m e n n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n t i e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , a a r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/01/2014
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 3 9 6 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M P A L A C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , E u r o p a g a a n d e r i j 1 3 b u s 3 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e G e n t W o n d e r g e m
w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I m p a l a C o n s u l t " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
E u r o p a g a a n d e r i j 1 3 b u s 3 6 0 , R P R O o s t e n d e , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 3 9 6 . 1 6 4 a l w a a r v o l g e n d e
a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 1 w i j z i g i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r n a a r d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i e n v e r l e n g i n g v a n h e t
h u i d i g e b o e k j a a r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
2 l w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 4 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n v e r p l i c h t e l k j a a r e e n i n v e n t a - r i s a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g o p t e m a k e n i n v o r m e n
m e t d e i n h o u d b e p a a l d d o o r d e K o n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . "
3 1 v e r p l a a t s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e z e s d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r .
4 1 w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j -
e e n g e r o e p e n o p d e z e s d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
5 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 1 V o l m a c h t
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n w i j z i g t h e t e i n d e v a n h e t
b o e k j a a r n a a r d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p -
g e n o m e n o n d e r a g e n d a p u n t 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r - p l a a t s e n n a a r d e z e s d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
1 7 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r
d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n a g e n d a p u n t 4 .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s -
s i n g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W i m B o u r d e a u d ' h u y t e 9 0 0 0 G e n t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e u e i g e t e g c a r e i g r i r i : t o v a n a e
- e c h t b a n k v a n k o o p h a n d s # B r u g " - a f c i e l i n p r ' Q e s
a e
G r i f f i e
e q r r { f f e r
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 8 8 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l - l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s -
p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W A d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s D C o t t e n i e , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g