05/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
1 : ! r â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E N E E R G E L E G D
f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 8 D E C 2 0 1 4
' i 3 L A ,
G e n t A f d
G r i f f i e
* 1 5 0 0 1 6 6 0 *
4 - 1 2 - 2
f S C H S T A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 7 1 , 7 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W I N N E C O N S U L T I N G
E
S I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l i z a b e t h l a a n 3 9 9 b u s 7 3
8 3 0 1 R a m s k a p e l l e ( K n o k k e - H e i s t )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - U I T B R E I D I N G D O E L K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W I N N E C O N S U L T I N G " , m e t ; z e t e l t e 8 3 0 1 R a m s k a p e l l e ( K n o k k e - H e i s t ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 0 7 1 . 7 5 8 , : ; á e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
; j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n h e t w o o r d " s t a r t e r " t e
i s c h r a p p e n i n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " I N B R A A K S A F E " ;
h e t z i j i n h e t F r a n s g e n a a m d " I N T R U S I O N P R O T E C T " .
B i j g e v o l g z a l d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 l u i d e n a l s v o l g t :
_ ; " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m : " I N B R A A K S A F E " h e t z i j i n h e t F r a n s g e n a a m d " I N T R U S I O N
P R O T E C T " .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G "
; ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ;
i i d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
i i A . V e r s l a g :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; i s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e ; ; h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t , d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , ; s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
B . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a o p e l i i k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r u i t b r e i d i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r ; t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" a a n n e m e r v a n w e r k e n , h a n g - e n s l u i t w e r k .
" a a n n e m e r v a n w e r k e n , h a n g - e n s l u i t w e r k .
" h e t v e r k o p e n , l e v e r e n , p r o d u c e r e n e n p l a a t s e n v a n g o e d e r e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t ; t e c h n i s c h b e v e i l i g e n v a n g e b o u w e n e n e i g e n d o m m e n .
~ _ _ ~ ~ _ _ _ h e t _ v e r k o , p e n , p l a a t s e n e n b e h e r e n _ v _ a n _ a l a r m s y s t e m e n _ e n _ ç a m e r a i a e w a k i n g . _ = _ _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
r
o o r -
f a o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n a l s a a n n e m e r , m e t n a m e k l e i n e v e r b o u w i n g e n a a n e e n
g e b o u w o f e i g e n d o m .
S t e m m i n g ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( C 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g
( 1 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m é t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V o l s t o r t i n g :
D e z a a k v o e r d e r e r k e n t d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n
b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d g e d a a n
o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 1 0 9 6 6 3 6 0 5 5 3 3 b i j B K C P B A N K o p n a a m v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W I N N E C O N S U L T I N G " , d e r w i j z e d a t
d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e v a n g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t o t h a a r
b e s c h i k k i n g h e e f t d e s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( C 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t a a n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g
o v e r h a n d i g d .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
a l d u s d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 1 8 W i n s t v a n d e s t a t u t e n d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r d e b a l a n s e n d e i n v e n t a r i s z u l l e n a l l e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e v o l g d w o r d e n . H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r b a l a n s n a a f t r e k v a n a l l e
k o s t e n z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r z a l e e n
w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n v i j f t e n h o n d e r d a a n g e l e g d w a r d e n . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p
w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n u e e n v o l w a a r d i g e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p i s e n n i e t m e e r d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n s t a r t e r " - b v b a .
M o c h t e r i n d e s t a t u t e n n o g e e n v e r w i j z i n g z i j n n a a r d e v r o e g e r e h o e d a n i g h e i d v a n
s t a r t e r - b v b a o f n a a r s p e c i f i e k e r e g e l g e v i n g d i e e n k e l o p d i e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n
t o e p a s s i n g i s , w o r d t d e z e v o o r n i e t m e e r b e s t a a n d e b e s c h o u w d .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n
w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 A O t l W o N 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1
( t I I 1 I I I ( I I ( 1 1 1 1 I I ( t I ( I ( I I ( I ( I I I
+ 1 2 0 7 9 3 6 1 *
O n d e r n e r n + n g s n r 0 8 3 0 . 0 7 1 . 7 5 8
B e n a m i n g
j v o u l t ) : D E W i i + t [ + i E C O [ º%i S t 1 L T t K G
í v E r k o r t i
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D S T A R T E R
Z e t e l . I s a b e l l a l e i 1 0 5 A 2 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B A V d d 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l m e t i n g a n g o p 0 1 m a a r t 2 0 1 2 o v e r t e b r e n g e n n a a r E l i z a b e t l a a n 3 9 9 1 7 3 t e 8 3 0 1 R a m s k a p e l l e ( K n o k k e - H e i s t ) .
D e K o s t e r E r w i n
Z a a k v o e r d e r
O p d r y l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a r r " i n v a n i n s t r u m e n t e r e n d c n o t a r i s h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t , p e r " " n o r , a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e ' k e 7 ! n j
4
` e
i A
o ; ' l i i ~ é c R e ( ' ~ f b U n l <
r , ~ ü l : ~ ~ ~ ~ ~ E r ~ ~ ~ ` ~ " ~ r ~ ' é ~ ~ l i ; T R . ~ ~ ~ m
r . ~ 3 A
G r i f f i e
15/09/2011
ÿþ M o d 2 . 4
T f L f u e p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I
v , b e h " a a i B e t S t a a
N e e r g e l e g d t e r g r o l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n O P 0 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
" i i i 3 9 s a s *
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a l e i 1 0 5 A 2 ,
D e K o s t e r _ _ E r w i n
L .
D E W I N N E C O N S U L T I N G
( v o l u i t )
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D S T A R T E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 7 1 . 7 5 8 B e n a m i n g
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l : P o p u l i e r e n l a a n 3 b u s 1 4 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n B A V d d 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2015
ÿþ- - " - - 1 ~ - j ï ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 M E I 2 0 1 5
G e n t A f d e K r e l r u g g e
D e g r ! I f f i t r i
O n d e r n e n t i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 7 1 . 7 5 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N B R A A K S A F E
s o l g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l i z a b e t h l a a n 3 9 9 b u s 7 3 "
8 3 0 1 R a m s k a p e l l e ( K n o k k e - H e i s t )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 1 2 m e i ? 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N B R A A K S A F E " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 R a m s k a p e l l e ( K n o k k e - H e i s t ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 0 7 1 . 7 5 8 , e n d a t o n d e r : m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d b e s l u i t :
D e h e e r D E K O S T E R E r w i n M a r i a A l f o n s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 8 j u l i 1 9 6 8 , ; i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 2 7 5 6 5 0 - 0 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 7 . 2 8 - 3 5 5 . 8 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t h l a a n 3 9 9 b u s 7 3 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e , i n h o u d e n v o o r z i j n o p d r a c h t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n :
D e h e e r D E K O S T E R E r w i n M a r i a A l f o n s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 8 j u l i 1 9 6 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 2 7 5 6 5 0 - 0 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 7 . 2 8 - 3 5 5 . 8 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t h l a a n 3 9 9 b u s 7 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n :
M e v r o u w B A R B A R A N E L L I N i c o l e F l o r a M a r c e l , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 1 6 9 4 7 4 - 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : á 6 4 . 0 8 . 0 6 . 2 2 8 . 2 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 1 1 2 b u s 2 5 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e n o e m i n g e n g e l d e n t e l k e n s v o o r e e n t e r m i j n v a n t i e n j a a r .
A r t i k e l 1 2 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o i g t :
A r t i k e l 1 2 b i s .
A a n s t e l l i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r :
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r w e r d a a n g e s t e l d :
D e h e e r D E K O S T E R E r w i n M a r i a A l f o n s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 8 j u l i 1 9 6 8 , ] i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 2 7 5 6 5 0 - 0 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 7 . 2 8 - 3 5 5 . 8 8 , : w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t h l a a n 3 9 9 b u s 7 3 .
E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s m o g e n a a n g e s t e l d w o r d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g ; v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g v e r l e e n d w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n ; s t e m m e n e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l s 2 5 5 & 2 5 6 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t c h a p p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A a n s t e l l i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r :
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
M e v r o u w B A R B A R A N E L L I N i c o l e F l o r a M a r c e l , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p 6
a u g u s t u s 1 9 6 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 1 6 9 4 7 4 - 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 4 . 0 8 . 0 6 - 2 2 8 . 2 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 1 1 2 b u s 2 5 1 1 .
Z i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s
o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n
b e l a g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n
w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D o o r d e c o m p a r a n t e n w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V P A c c o u n t a n t s &
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r e n S i _ s ' e s w e " 5 d e n o d i g e m a c h t e n
v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t
v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K B O , b i j d e
d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e
n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r
a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
-
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 29.08.2016 16506-0006-015