03/01/2014
ÿþ _ E i l l ~ , 7 , . , I M o a W r n a 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I m u u w ~ ~ ~ 1 i w 1 1 1 1
V o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 6 2 . 5 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n C a
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , G r i e t e s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 , 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n C a , m e t z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , G r i e t e s t r a a t 1 4 .
B L I J K T D A T m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g E u r o ( 7 8 . 1 2 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t a l s v o l g t
- a a n d e v o o r n o e m d e h e e r C a r l o C O M M Y N w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l , v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 3 4 . 8 6 0 , 0 0 ¬ ) ;
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w K e l l y R O S S E E L w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 2 7 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- a a n d e v o o r n o e m d e h e e r J a c q u e s C O M M Y N w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g E u r o ( 7 . 9 8 0 , 0 0 ¬ ) ;
- a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w L y d i e D E N B A E S w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g E u r o ( 7 , 9 8 0 , 0 0 ¬ ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g o n m i d d e l l i j k t e ' . b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t v e r k r e g e n b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a o h t E u r o ( 7 0 . 3 0 8 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t E u r o ( 8 8 . 9 0 8 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . O n m i d d e l i j k v e r k l a r e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n t e s c h r i j v e n o p v o o r g e z e g d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e t e n b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t z i j g e p l a a t s t h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m d o o r m i j b e w a a r d t e w o r d e n .
O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
H i e r d o o r I s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t E u r o ( 8 8 . 9 0 8 , 0 0 ¬ ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E N A C H T E U R O { 8 8 . 9 0 8 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n g e l i j k e ' a a n d e l e n - z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . v e r t e g e n w o o r i d i g e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
6 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e g o e d .
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
{ G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013
ÿþ Í f U n d W a l l 1 1 . 1
~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b S ; a 2 V e b - e c l e t ; c 1 i s t i g l o g y s
e r g e l e g á t e r v r i l l e v e n
r e c h t b a n r v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e - a f d e l l r > I a e
° p 2 0 I ~ 2 0 1 3
~ G r i f ï i e 0 e e n t r e r
7 O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r i e t e s t r a a t 1 4 t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r m e v r o u w K e l l y R o s s e e l , G r e n s a r b e i d e r s t r a a t 2 0 t e 8 6 6 0 D e P a n n e . H a a r m a n d a a t , d a t b e z o l d i g d i s t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e p a a l d , n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r J a c q u e s C o m m y n , G r i e t e s t r a a t 1 4 t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e . Z i j n m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e p a a l d , n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r , e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r m e v r o u w L y d i e D e n B a e s , G r i e t e s t r a a t 1 4 t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e . H a a r m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e p a a l d , n e e m t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
C a r l o C o m m y n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 6 5 . 7 6 2 . 5 2 4
I n C a