24/11/2014
ÿþf
M o d W o r d 1 1 . 1
- _ ~ d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 0 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 7 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - ( h e r ) b e n o e m i n g e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 4 k w a m e n v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r v a l l e n :
A r c h o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R o b e r t D e R e g g e ,
- E a u R o u g e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e .
D a a r o p w e r d b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- E a u R o u g e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e ,
- R o b e r t D e R e g g e .
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k V a n . V l a e n d e r e n , k w a m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 4 e v e n e e n s t e v e r v a l l e n .
E r w e r d b e s l o t e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k V a n V l a e n d e r e n , t e h e r b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m , w e r d b e s l o t e n o m E a u R o u g e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e , t e h e r b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
E a u R o u g e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B
i f l
M O N I T E U
_ -
R B E L G E
2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 6 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
c
C r i f f i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 11.07.2013 13296-0395-026
20/12/2012
ÿþ:
M O 2 . 1
( i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l e ~ l 1 l l I ~ I e l ) , N M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 0 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N D U M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 7 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r ' a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d n o t a g e n o m e n v a n h e t
o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s :
- F i e n e s B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . W i m V a n A c k e r
- V i t a l o H o l d i n g N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e l o x N V , v e r t g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P a t r i c k D e
G r o o t e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e z e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d t e n s t e l t v o o r o m m e t i n g a n g v a n a f 5 o k t o b e r 2 0 1 2 A r c h o r B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r D h r . R o b e r t D e R e g g e , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r d i e e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
E a u R o u g e B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e
N E E R G E L E G D
: 7 7 . 1 2 + 2 0 1 2
R E C H T B A N K O P H A t U D E L
e K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 27.09.2012 12597-0233-027
13/01/2012
ÿþM i d 2 . 1
I \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ - - - ~ - - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 0 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u m o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e n s t e e n w e g 7 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
C o n f o r m d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e B V B A Z e n d i c s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W i l l e m D e V o s , a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d i t o n t s l a g k o m t e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A Z e n d i c s a l s G e d e l e g e e r d , B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m d e B V B A E a u R o u g e , v e r t e g e n w o o r d i g d e d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
E a u R o u g e B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s t o p h B o n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I U I f l l l l l l l l l
* i a o i i a e o "
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
- 2 0 ' 1 Ï _ .
- a E L G I S C H e T A A T S B L A D
P E C H T 8 A t . : K o o P H A l v D G r t g R , J K
i
0 5 - 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2011
ÿþM o d 2 . f
L U L i 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I * 1 1 1 4 4 8 0 1 I ~ " ~ ~ ' £ ~ # , B e I I I I I I I I I I a ~ I f ~ E ~ T + C N ~ I i \ Û ~ ~ T C Y I J t I " 1 C 5 1 \ l i T E U R
S t a t . I I I D ~
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B E t _ G E N E E R G E L E G D
s , ; - . - - , : : : n t . - } . t ) ~ ~ E ~ E ~
. 1 . 0 9 . 2 0 1 1
~ r ~ r 1 J 1 _ , 7 ? R ~ C F # i ~ . r f ` F i l K [ G ~ r O V F H A I ~ i D i " L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 0 6 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U M O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 7 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C V B A ( L o u i z a l a a n 2 4 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k V a n V l a e n d e r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t k o m t a l d u s t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
Z e n d i c s B V B A , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r W i l l e m D e V o s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 30.05.2011 11139-0498-026
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 08.06.2010 10162-0206-029
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 16.06.2009 09243-0319-036
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 26.06.2008 08301-0142-038
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 27.06.2007 07300-0343-036
08/01/2007 : KO084801
29/08/2006 : KO084801
30/06/2006 : KO084801
15/12/2005 : KO084801
15/09/2005 : KO084801
20/06/2005 : KO084801
14/07/2004 : KO084801
15/01/2004 : KO084801
17/10/2003 : KO084801
14/07/2003 : KO084801
17/04/2003 : KO084801
23/07/2002 : KO084801
18/11/2000 : KO084801
25/06/1999 : KO084801
01/01/1993 : KO84801
01/01/1992 : KO84801
01/01/1988 : KO84801