14/05/2012
ÿþ m o d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 8 1 5 . 1 5 0
? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i n g e n i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 2 3
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - h e r f o r m u l e r i n g m o d a l i t e i t e n - a a n n e m i n g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 1 7 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 1 8 a p r i l d a a r n a , b o e k 2 7 0 b l a d 9 v a k 1 8 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n " I N G E N I U M " , n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n s B o u c k a e r t t e B r u g g e o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 7 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 9 0 3 1 7 - 0 8 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 9 j u l i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 8 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 2 8 - 9 4 9 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) d e r e g e l i n g i n z a k e h e t v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
( 2 ) o m h e t k a p i t a a l e n k e l u i t t e d r u k k e n i n e u r o . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d e
w o r d i n g s g e s c h i e d e n i s v a n h e t k a p i t a a l t e s c h r a p p e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t ,
( 3 ) a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l z e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n _ g e l d - v o o r k e u r r e c h t
e i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m o e t e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n .
D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s h e t o u d e . L a a t d e b l o t e _ Î . e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t t i j d e n s d e v o o r z i e n e t e r m i j n , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t , ; u i t o e f e n e n . H i e r v o o r m o e t h e m e v e n e e n s e e n t e r m i j n a a n g e b o d e n w o r d e n v a n m i n s t e n s v i j f d a g e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m . "
( 4 ) d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m o f
g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
. ; D e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
( 5 ) a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n d e e l b a a r h e i d d e r a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n t e
v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l e l f - O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s c h i l l e n d e g e r e c h t i g d e n v a n e e n z e l f d e e f f e c t z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e '
l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n h e t
e f f e c t v e r b o n d e n z i j n g e s c h o r s t t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d . O n v e r m i n d e r d :
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g g e n w o o r d o g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I t i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o a e o a o * B E L
g ~ ~ ~ ~ N E E R G E L E C 3 D t e r G R I F F I E d e k R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E f . T ~
2 0 2 B R U G G E ( A f + d r a 3 1 0 g B r u g g e )
o p ,
A T S B I 2 7 A P R . 2 0 1 2
G 1 S C H S T A G r i f t t e e
i a
5 i
M
O N i T E U R
~ 7 - 0 3 n -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t g e e n b e p a a l d w o r d t i n a r t i k e l z e s z a ! i n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k , b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e , d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t e f f e c t t e g e n o v e r d e
" v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . A l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n , v o l g e n d i t i n w e l k e h a n d e n h e t o o k o v e r g a a t . H e t b e z i t v a n e e n e f f e c t b r e n g t d e a a n n e m i n g m e e v a n d e s t a t u t e n , v a n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
( 6 ) a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o b l i g a t i e s t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g : " A r t i k e l t w a a l f - O b l i g a t i e s e n w a r r a n t s
§ 1 , D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t t y p e e n d e v o o r d e l e n , d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n t e r u g b e t a l i n g , e n a l d e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e
b e p a a l t . '
§ 2 . T o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
( 7 ) o m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g , w e l k e b e p a l i n g i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t v a s t g e s t e l d o n d e r a r t i k e l v e e r t i e n : " A r t i k e l v e e r t i e n : R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) e n m a x i m u m v i e r l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n ' a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r e a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . "
V o o r m e l d e t e k s t w e r d o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
( 8 ) o m i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n d a t w e l b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d e n w e l a l s v o l g t :
" i n t e g e n s t e l l i n g t o t v o o r g a a n d e k a n o v e r v o l g e n d e m a t e r i e s s l e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n m e t 8 0 % v a n s t e m m e n :
i . E l k v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g , o f e l k e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e l e n , b e l a n g r i j k e b e d r i j f s a c t i v a o f b e d r i j f s t a k k e n , d i e n i e t v o o r z i e n i s i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t .
i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n m i n s t e n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d a n n i e t g e s p r e i d i n d e t i j d , d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t .
H e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n d e r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , e n e e n a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f e e n a a n d i e a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r b o n d e n e n t i t e i t i n d e z i n v a n a r t . 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t g e z o n d e r d i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e e n g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g b e h e l s t d i e a a n m a r k t c o n f o r m e v o o r w a a r d e n b e a n t w o o r d t .
i v . H e t b e p a l e n v a n s t e m g e d r a g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
v . V o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
V o o r m e l d e t e k s t w e r d o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
( 9 ) o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r g a d e r i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e o p g e n o m e n w o r d t o n d e r a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l z e v e n t i e n : V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d a t u m , u u r e n p l a a t s d i e i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z i j n a a n g e d u i d . D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z u l l e n , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s a c h t v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
. D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j z i j n ; a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n i e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e ' b e s t u u r d e r k a n ' s c h r i f t e l i j k e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e - C e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e , s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n : s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . .
I n t e g e n s t e l l i n g t o t v o o r g a a n d e k a n o v e r v o l g e n d e m a t e r i e s s l e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n m e t 8 0 % . v a n s t e m m e n :
L e k v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g , o f e l k e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e l e n , b e l a n g r i j k e b e d r i j f s a c t i v a o f b e d r i j f s t a k k e n , d i e n i e t v o o r z i e n i s i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t .
i i . I n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n m i n s t e n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d a n n i e t g e s p r e i d i n d e t i j d , d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t
i i t H e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n d e r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , e n e e n a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f e e n a a n d i e a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r b o n d e n e n t i t e i t i n d e z i n v a n a r t . 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t g e z o n d e r d i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e e n g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g b e h e l s t d i e a a n m a r k t c o n f o r m e v o o r w a a r d e n b e a n t w o o r d t .
i v , H e t b e p a l e n v a n s t e m g e d r a g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
v . V o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ' j a a r r e k e n i n g . "
( 1 0 ) o m v a s t t e l e g g e n i n d e s t a t u t e n d a t d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
D e t e k s t v a n d e z e b e p a l i n g w e r d o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l t w i n t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
( 1 1 ) o m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g , w e l k e b e p a l i n g i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t v a s t g e s t e l d o n d e r a r t i k e l é é n e n t w i n t i g :
" A r t i k e l é é n e n t w i n t i q : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n b e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . "
( 1 2 ) o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n z a k e d e c o n t r o l e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , w e l k e b e p a l i n g i n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t v a s t g e s t e l d o n d e r a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
" A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : C o n t r o l e
I n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e v r i j w i l l i g b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t a n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j
" m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s
" e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , i n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
( 1 3 ) d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n
t e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
D e z e b e p a l i n g w e r d o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t '
t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 1 4 ) o m d e a r t i k e l e n 2 1 t o t e n m e t ' 3 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n m e t b e h o u d v a n d e s p e c i f i e k e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l e n d r i e ë n t w i n t i g t o t e n m e t a c h t e n t w i n t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l v i i f e n t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
= l e d e r a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r , d i e z e l f h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r b e i d e n v e r v u l d z i j n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s ,
b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . "
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s g e b r a c h t t e w o r d e n p e r b r i e f , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l t i j d h e t r e c h t g e d u r e n d e d e z i t t i n g e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e s c h o r s i n g v e r n i e t i g t e l k e
" g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : S t e m r e c h t
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T e n z i j w a n n e e r d e w e t o f d e s t a t u t e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n , w o r d e n d e b e n o e m i n g e n g e d a a n
e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n
b e r a a d s l a g e n d e e n b e s l i s s e n d e l i c h a m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e
' s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e . '
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e ! v e r w o r p e n .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : N o t u l e n - A a n w e z i g h e i d s l i i s t
' D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n .
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
B e h a l v e w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n
v a s t g e s t e l d w o r d e n , z u l l e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . "
( 1 5 ) o m a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g : o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l e n d r i e ë n d e r t i g e n v i e r e n d e r t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g - B e n o e m i n g v a n V e r e f f e n a a r s
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e
a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
V o o r g a a n d e o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g - V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e
" a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r g a a n d e o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s .
' N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
" V o o r g a a n d e o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. ( 1 6 ) o m e e n n i e u w a r t i k e l i n t e v o e g e n , z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d a t l u i d t a i s v o l g t
: " A r t i k e l v i i f e n d e r t i q - C o m p e n s a t i e
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f d e b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g _ "
( 1 7 ) d e r e g e l i n g i n z a k e d e k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , i b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , g e h o u d e n i s w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
= D e z e b e p a l i n g w e r d o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l z e s e n d e r t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
( 1 8 ) o m e e n n i e u w e t i t e l i n t e v o e g e n a a n g a a n d e w i n s t b e w i j z e n , z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l ' d e r t i e n v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , d e w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" T I T E L I I B I S - W I N S T B E W I J Z E N
A r t i k e l d e r t i e n : W i n s t b e w i j z e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n w i n s t b e w i j z e n w a a r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a s t l e g t , z o a l s o n d e r m e e r i n z a k e u i t g i f t e p r i j s .
W i n s t b e w i j z e n k u n n e n e n k e l u i t g e g e v e n w o r d e n v o o r e e n m a x i m a l e d u u r t i j d v a n 5 j a a r p e r u i t g i f t e , t e l o p e n v a n a f d e u i t g i f t e .
Z i j k u n n e n e n k e l t o e g e k e n d o f o n d e r s c h r e v e n w o r d e n d o o r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n t e g e n e e n i n b r e n g i n g e l d , w a r d e n z i j n o m i n a a l t e r u g b e t a a l d n a h u n v e r v a l d a t u m .
D e w i n s t b e w i j z e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r , k u n n e n n i e t v e r p a n d w o r d e n e n v e r v a l l e n a u t o m a t i s c h b i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e h o u d e r e r v a n i n g e v a l d e z e w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n e n i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i n d i e n d e z e w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n o f n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d .
D e w i n s t b e w i j z e n h e b b e n g e e n s t e m r e c h t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e w i n s t b e w i j z e n , w e l k e w i j z i g i n g s l e c h t s k a n w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n d e w i j z i g i n g m e t e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d e n d i t z o w e l d o o r d e g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s a l s d o o r d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n .
Z i j h e b b e n g e e n r e c h t o p d e e l n a m e i n d e l i q u i d a t i e b o n u s .
Z i j h e b b e n e n k e l r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g . "
( 1 9 ) o m a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e w i n s t b e w i j z e n z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l d e r t i g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l d e r t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t n a b e l a s t i n g e n u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t w o r d t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e r e g e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d i n e e r s t e i n s t a n t i e e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e ( o p d a t m o m e n t b e s t a a n d e ) w i n s t b e w i j z e n v o o r e e n b e d r a g o v e r e e n s t e m m e n d m e t m a x i m u m v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m p t E 1 1 . 1
V o o r n o e m d j a a r l i j k s e p e r c e n t a g e v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d g e 5 c l i i ë d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r d e r e w i n s t u i t k e r i n g z a l d i t g e s c h i e d e n a a n a i l e k a p i t a a l s a a n d e l e n , o p g e l i j k e b a s i s p e r a a n d e e l . "
( 2 0 ) d e h e r w e r k t e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t , m e t b e h o u d v a n d e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , o n d e r a n d e r e d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g ; " I N G E N I U M " .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , N i e u w e S i n t - A n n a d r e e f 2 3 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l d r i e : D o e f
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e s t u d i e , h e t o n t w e r p v a n a i l e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s i n d e g e b o u w e n , i n c l u s i e f d e s t u d i e v a n d e b o u w f y s i c a , a l s m e d e d e l e i d i n g v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n , w a t i n h o u d t d e b e g e l e i d i n g , h e t t o e z i c h t , d e c o ö r d i n a t i e , h e t b u d g e t b e h e e r e n c o n t r o l e , e v e n a l s h e t o p v o l g e n v a n d e p l a n n i n g . D e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s m o e t e n b e g r e p e n w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n b e h a n d e l e n o n d e r m e e r , p r o d u c t i e - i n s t a l l a t i e , c o m f o r t i n s t a l l a t i e , e l e k t r o n i s c h e d a t a v e r w e r k i n g e n a l l e l o g i s t i e k e u i t r u s t i n g e n n o d i g o f n u t t i g v o o r v l o t e n e f f i c i ë n t w e r k e n i n d e g e b o u w e n . A l s g e b o u w e n i n a l g e m e n e z i n m o e t b e s c h o u w d w o r d e n z o w e l g e s l o t e n a l s o p e n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n v a n b u r g e r l i j k e e n m i l i t a i r e g e n i e , z o w e l v o o r d e i n d u s t r i ë l e , d e r e s i d e n t i ë l e , d e t e r t i a i r e e n o p e n b a r e s e c t o r ,
D e c o ö r d i n a t i e z a l a l l e a m b a c h t e n o m v a t t e n z o w e l o p e e n o f m e e r d e r e w e r v e n g e l i j k t i j d i g o f
" o p e e n v o l g e n d .
- d e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n u i t v o e r i n g v a n a a n n e m i n g e n v a n g e n o e m d e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s i n e i g e n g e b o u w e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n e v e n a l s h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i e n s v o l g e n s e n z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s : d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s t u d i e b u r e a u ' s h o u d e n e n o p r i c h t e n , z o i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p s t u d i e s , a d v i e z e n , b e r e k e n i n g e n d i e m e t h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l t e v e r e n i g e n z i j n . Z i j m a g d i e n a a n g a a n d e a l l e b e s t e k k e n m a k e n , w e r k e n u i t v o e r e n , a l l e m a t e r i a l e n k o p e n , v e r k o p e n o f z e l f v e r v a a r d i g e n , d i t a l l e s z o v o o r e i g e n n o o d w e n d i g h e i d o f r e k e n i n g , a i s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
T e n d i e n e i n d e z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h á p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
r i / o o r -
t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Q n d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" H e t g e h e e l . g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 1 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l v e e r t i e n : R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) e n m a x i m u m v i e r l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n , ' a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n ,
A r t i k e l z e s t i e n : V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n k a n o o k o n d e r h e n é é n o f m e e r d e r e ' o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r e e n o n d e r v o o r z i t t e r e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r e n v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n w a r e d e v o o r z i t t e r z e l f z i j n p l a a t s v e r v a n g e r a a n g e d u i d h e e f t .
A r t i k e l z e v e n t i e n : V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d a t u m , u u r e n p l a a t s d i e i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z i j n a a n g e d u i d . D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z u l l e n , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s a c h t v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w a r d e n v e r s t u u r d , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r ' a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , e l e k t r o n i s c h , p e r b r i e f , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n . s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n t e g e n s t e l l i n g t o t v o o r g a a n d e k a n o v e r v o l g e n d e m a t e r i e s s l e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n m e t 8 0 % v a n s t e m m e n :
i . E l k v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g , o f e l k e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e l e n , b e l a n g r i j k b e d r i j f s a c t i v a o f b e d r i j f s t a k k e n , d i e n i e t v o o r z i e n i s i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t .
i i . I n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n m i n s t e n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a l d a n n i e t g e s p r e i d i n d e t i j d , d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t g o e d g e k e u r d e j a a r b u d g e t .
i i i . H e t a f s l u i t e n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p o f é é n d e r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , e n e e n a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f e e n a a n d i e a a n d e e l h o u d e r , v e n n o o t , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v e r b o n d e n e n t i t e i t i n d e z i n v a n a r t . 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t g e z o n d e r d i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e e n g e b r u i k e l i j k e . v e r r i c h t i n g b e h e l s t d i e a a n m a r k t c o n f o r m e v o o r w a a r d e n b e a n t w o o r d t .
i v . H e t b e p a l e n v a n s t e m g e d r a g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
v . V o o r s t e l t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
I n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e
b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n
a ,
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k S v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p d r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e - k e n e è h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
A r t i k e l n e g e n t i e n : B e v o e g d h e i d M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
, D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n ; v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A I w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . M i j h e e f t n a m e l i j k d e m a c h t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n a l d a n n i e t i n z i j n m i d d e n g e k o z e n , e n w a a r v a n h i j d e ; b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n b e p a a l t .
H i j k a n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n e n h e t b e d r a g e n d e m o d a l i t e i t e n d e r : v e r g o e d i n g e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n ; d e z e v e r g o e d i n g e n z i j n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n b e h o u d e n s s p e c i a l e m a c h t s o v e r d r a c h t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s h i e r v o o r v o o r z i e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r a l l e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p " o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g : P l a a t s
, D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g : S t e m r e c h t
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T e n z i j w a n n e e r d e w e t o f d e s t a t u t e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n , w o r d e n d e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n . b e r a a d s l a g e n d e e n b e s l i s s e n d e l i c h a m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l d e r t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t n a b e l a s t i n g e n u i t v a n e e n b o e k j a a r ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
" é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
, G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o ; a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
, O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e
b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t w o r d t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e r e g e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d i n e e r s t e i n s t a n t i e e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e ( o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T V o o r - t e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d a t ' . m o m é n t b e s t a a n d e ) w i n s t b e w i j z e n i i d 6 r e e n b e d r a g o v é r e e n s t e m m e n d m e t m a x i m u m '
v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t .
V o o r n o e m d j a a r l i j k s e p e r c e n t a g e v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d g e s c h i e d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n
, b e s t u u r .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r d e r e w i n s t u i t k e r i n g z a l d i t g e s c h i e d e n a a n a l l e
k a p i t a a l s a a n d e l e n , o p g e l i j k e b a s i s p e r a a n d e e l .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e
v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e
a l l e n t i j d e o n t s l a a n ,
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
V o o r g a a n d e o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i q : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e
a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n ' d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n
h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e i h e e f t .
V o o r g a a n d e o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s . - _ ;
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g ,
V o o r g a a n d e o n v e r m i n d e r d a n d e r e w e t t e l i j k e p r o c e d u r e s .
( 2 1 ) I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n o v e r t e g a a n t o t u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) w i n s t b e w i j z e n . D e z e v i j f t i g ( 5 0 ) w i n s t b e w i j z e n w o r d e n n o g n i e t t o e g e k e n d ; o p r e g e l m a t i g e t i j d s t i p p e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n m o g e l i j k e t o e k e n n i n g e v a l u e r e n e n h i e r o v e r e e n b e s l i s s i n g n e m e n . D e v i j f t i g ( 5 0 ) w i n s t b e w i j z e n w a r d e n u i t g e g e v e n v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n 5 j a a r , t e l o p e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 a p r i l
2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g