INNI GROUP

ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent,

0 6 Mtl 2015

afd. KORTRIJK

Criff i

II

II

A

Voorbehouden

aan het Belgisch r, Staatsblad

J

Ondernemingsar : 0418.420.485

Benaming

(voluit) : INNI group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrielaan 5, 8501 Heule (volledig adres)

Onderwerp akte Instelling van een directiecomité

uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 09.04.2015.

De vergadering heeft met toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel

27 van de statuten op 09.04.2015 een directiecomité ingesteld met de volgende bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht:

"a.insteiling directiecomité

De raad van bestuur beslist met toepassing van artikel 524 bis Wetboek van Vennootschapen en artikel 27 van de statuten een directiecomité in te stellen ais volgt:

Samenstelling

Het directiecomité bestaat uit minstens twee leden. De leden van het directiecomité zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet bestuurder van de vennootschap. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar door de raad van bestuur. Hun mandaat kan op elk ogenblik door de raad van bestuur herroepen worden. Zij zijn hernoembaar,

Het directiecomité kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige leden.

Werkwijze

Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Deze oproeping kan per brief, fax of mail gebeuren.

De vergaderingen van het directiecomité worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Elk lid van het directiecomité kan door middel van eens stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, al.2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het B.W., volmacht geven aan een ander lid van het directiecomité om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht kan het directiecomité slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet Is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering aan bod kwamen, indien tenminste twee leden van het directiecomité aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het directiecomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Het directiecomité werkt en beslist als college. Indien er geen consensus bereikt wordt dan worden deze te nemen beslissingen voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter beslissing.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt (volgens Art. 529 §1 van het Wetboek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

van vennootschappen). Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht genomen worden.

Taken

De rol van het directiecomité is het garanderen van een goede werking van de vennootschap binnen de strategische lijnen uitgezet door de raad van bestuur en het verrichten van het nodige beleidsvoorbereidend werk telkens met het oog op de realisatie van de missie van INNI group NV.

Het directiecomité oefent de bevoegdheden uit inzake dagelijks bestuur, en aile overdraagbare bevoegdheden behalve de bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur op grond van de wettelijke bepalingen, de statuten van de vennootschap en deze uitdrukkelijk uitgesloten naar aanleiding van de instelling van het directiecomité.

Het directiecomité wordt aldus onder meer belast met rechtsgeldige vertegenwoordiging van het bedrijf in en buiten rechte. Het directiecomité kan op zijn beurt het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden delegeren middels delegatiebesluiten.

De voornaamste taken van het directiecomité kunnen als volgt worden samengevat:

-Dagelijkse leiding van de vennootschap (waaronder onder meer het afsluiten van aankoop- en verkoopcontracten, het aanwerven en ontslaan van personeel, overleg met officiële instanties, syndicale delegaties, handelspartners);

-Voorbereiden van zowel strategie als bereid op vlak van aankoop, productie en verkoop;

-Uitvoeren van de strategie en beleid op vlak van aankoop, productie en verkoop zoals bepaald door de raad van bestuur;

-Toezicht houden op de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;

-Verantwoordelijkheid voor de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening van de vennootschap en overige wettelijke financiële en niet-financiële informatie;

-Geven van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling aan de raad van bestuur inzake de financiële situatie van de vennootschap;

-Waken over de financiële situatie van de vennootschap;

-Het ten gepaste tijde verstrekken aan van alle informatie/advies die de raad van bestuur nodig heeft om zijn plichten uit te voeren;

-Het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden;

Het directiecomité werkt binnen de grenzen die opgesteld worden van het jaarlijks besproken budget. Afwijkende of onvoorziene investeringen die een bedrag van 50.000 Euro overstijgen dienen steeds voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het directiecomité.

Bezoldiging

Het mandaat van de leden van het directiecomité is onbezoldigd.

b.Benoeming van de leden van het directiecomité

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur:

-Beslist de heer Tom Deschildre, wonende te 8554 Zwevegem, Vinkestraat 16, NN [...] te benoemen als lid

van het directiecomité;

-Beslist de heer David Tielemans, wonende te 1430 Rebecq, Drève du Renard, Bierghes 4, NN [...j te

benoemen als lid van het directiecomité;

-Beslist de heer Nico Declerck, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 129, NN [...] te benoemen als lid

van het directiecomité;

-Beslist de heer David Strobbe, wonende te 8830 Hooglede-Gits, Leenbosstraat 13, NN j...] te benoemen

als lid van het directiecomité;

-Beslist de heer Tom Deschildre voornoemd te benoemen als voorzitter van het directiecomité;

c.Volmacht met betrekking tot de publicatie

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Mr, Benoit Beele en Mr.. Mathieu Maltait, advocaten te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 26a, om het uittreksel van deze notulen , bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en neer te leggen."

voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

/

Vl o r-

- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van uik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening