06/06/2014
ÿþ F i l _ . k 1 ; 1 ; t " 3 M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
F i e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l u m e r l a a n 1 1 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M a t t h e w W h i t t a l l , w o n e n d e t e 7 1 1 0 1 S c h o e n a i c h ( D u i t s l a n d ) , B a h n h o f s t r a s s e 6 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 3 1 2 0 1 4 ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e h e e r S t e f a n V a n G e e r t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 7 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n V a n G e e r t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e l d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o f
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 07.07.2014 14277-0287-037
15/10/2014
ÿþ M o c I V I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b &
a t B e S t a
I I I I E H 1 1 1 1 1 . 1 1 1 8 1 4 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 C N I T E U R B E
7 - 1 ( 1 - 2
B E L G I S C H S T A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n o v a t i o n G r o u p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l u m e r l a a n 1 1 3 , 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c i d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
[ . . . ]
3 . 2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r Y v e s B r o s e n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e r s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l , "
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a . n . d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o i o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l u m e r l a a n 1 1 3 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e o n t s l a g b r i e f d . d . 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e N V A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8 , b i j m o n d e v a n h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o s S l u y s , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , D r e e f s t r a a t 4 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e N V I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 .
A l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g v a n d e N V A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S a l s b e s t u u r d e r i n d e N V I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S , i s e r t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o s S l u y s , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e d e N V A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S i n d e N V I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e d a a n t e l e p e r , o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . - a k t e
V A N
1 1 F E D , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 7 9 5
03/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1 5 1 ~ , g
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s t e v e r p l a a t s e n :
P l u m e r l a a n 1 1 3
8 9 0 0 l e p e r
G e d a a n t e l e p e r , o p 2 8 j u n i 2 0 1 3
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o f
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i ë f i l e g i s é l i S t a a t s b T á d - Ü 3 7 i 1 J 1 2 O t 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013
ÿþy - L
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
1 0 1 5 6
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n , e n d i t v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- D e B V B A C H A R L O V E R , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , K r u i n w e g 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 3 . 8 2 9 . 9 4 7 , v o o r w i e d e h e e r G e e r t V e r h a e g h e n o g s t e e d s z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
G e t e k e n d :
D e h e e r B a r t D e G r o o f
G e d e i e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13243-0397-041
26/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 1 9 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 7 2 7 3 *
V i
b e h
a a
B e l
S t a t
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : m e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 h o u d e n d e d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
B a r t D E G R O O S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþ M a l M M 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I I I I U I I I 1 H 1 1
* 1 2 2 0 6 4 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L U E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B A K E R T i L L Y B E L G I U M B E D R I J F S R E V I S O R E N c v b a , d a t e e n e i n d e n a m n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 2 , w e r d n i e t h e r n i e u w d .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N c v b a , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a a n 2 , m e t v e s t i g i n g t e 9 0 0 0 G E N T , M o u t s t r a a t 5 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 w e r d m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 b e n o e m d a i s n i e u w e c o m m i s s a r i s .
H e t m a n d a a t v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N c v b a d u u r t 3 j a a r e n z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N c v b a b e n o e m d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ' 1 6 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n e e n I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n o r g a n i s a t i e v a n h e t p u b l i e k t o e z i c h t o p h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r M a r n i x V A N D O O R E N , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
B a r t D E G R O O F , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ) . t i l j l o l l I j I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 D E C , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l u e P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M A F S C H A F F I N G K L A S S E N V A N
A A N D E L E N W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 5 , 2 0 & 3 0 V A N D E S T A T U T E N -
f
C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r ;
n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' I n n o v a t i o n G r o u p S e r v i c e s ' .
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
, ,
; , " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
i ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e l e p e r . "
=
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
= D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n g a a t d i e n v o l g e n s o v e r t o t a a n p a s s i n g o f , s c h r a p p i n g v a n n a g e m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n : A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d ; k n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ; , , t w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , "
- A r t i k e l 1 0 . 4 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 . 6 . A . w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
k ' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f ' ; 3 r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; : d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p ; , ; 3 n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g ; ; , ; v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ; , a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d i n d e z e , ; s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p ! ; ; ï g e v o l g t e h e b b e n .
i W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o t ;
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , i ; a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n ! ;
d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s ; ; v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p ; k o m t d e ; ' b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , v a n w i e h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m ! ;
w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , ; ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b e , a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
A r t i k e l 1 5 § 2 w o r d t g e s c h r a p t ,
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
4 / V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 1 5 v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" $ 2 D e e l n a m e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e l e k t r o n i s c h e w e g
A . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e r n i d d e i a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
B . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n
m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n
t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e
v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n
a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n . "
5 ! V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 2 0 d e t w e e d e z i n v a n a l i n e a 3 t e s c h r a p p e n .
6 I Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n :
" U i t o e f e n i n g . s t e m r e c h t v i a e l e k t r o n i s c h e w e .
A . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f
l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
B , D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l , t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e
h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s
i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n
e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t i e n ( 1 0 ) d a g e n v ó b r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p
v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
C . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó b r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
D . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó á r d e v e r g a d e r i n g ,
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó b r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
7 ! Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I
4 , " ' " 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n ' d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 / V o l m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r B a r t D E G R O O F , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c i - S t a a t s b i a
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I L
I l l
* i a i a a a s o "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L U E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 I E P E R , S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - a a n u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 m a a r t 2 0 1 2 :
" 1 . D e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d h e t o n t s l a g v a n A l l 4 T h e e B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H i p p o d r o o m s t r a a t 1 4 7 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B T W B E 0 8 8 6 . 4 7 8 . 9 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e h e e r R u d y D u p o n t ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 9 m a a r t 2 0 1 2 , u i t z i j n f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d . A l l 4 T h e e B V B A b l i j f t b e s t u u r d e r ( e n V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) .
3 . D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g v a n a f 9 m a a r t 2 0 1 2 ; d e B V B A C h a r i o v e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i n w e g 2 6 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B T W B E 0 4 6 3 . 8 2 9 . 9 4 7 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V e r h a e g h e . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A L L 4 T H E E B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d y D U P O N T e n v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n S D M S B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s S L U Y S , e n a a n v a a r d t h u n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
1 ) J a c o b u s P R E Y S E R , w o n e n d e t e 1 4 L i n d b e r g h R i s e , W H I T E L E Y , H A M P S H I R E , P O 1 5 7 H J , V E R E N I G D K O N I N K R I J K
2 ) M a t t h e w W H I T T A L L , w o n e n d e t e B a h n h o f s t r a s s e 6 0 , 7 1 1 0 1 S C H O E N A I C H , D U I T S L A N D
3 ) B a r t D E G R O O F , w o n e n d e t e B - 2 2 4 2 P U L D E R B O S , N a c h t e g a a l d r e e f 7
4 ) A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S N V , m e t z e t e l t e B - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t 3 A e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s S L U Y S , w o n e n d e t e B - 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t 3 A
D e m a n d a t e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 , H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n C H A R L O V E R B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e e r t V E R H A E G H E , e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B a r t D E G R O O F t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . "
B a r t D E G R O O F , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012
ÿþ M o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i R I ~ ~ I I a I I I U I I I V A N I I I
" i a u o s a s *
b e l a i B e S t a
i p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a l u e P a r t n e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 j u n i 2 0 1 2
N a d e l i b e r a t i e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m , m e t n a l e v i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o m d e ' . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S i t t i n g b o u r n e l a a n 6 1 , 8 9 0 0 l e p e r . D e r a a d v a n : b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r A r n o l d B e n o o t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t p u b l i c a t i e v a n d e z e t e l w i j z i g i n g .
C h a r l o v e r B V B A , b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V e r h a e g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 07.06.2012 12150-0401-026
13/04/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/03/2012
ÿþé - - M o d W o n d 1 1 . 1
4 . 1 ( . 7 . \ \ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
)
~ ! . L
I I I I ~ I I I I I N I I l ~ N l l ~
* i a o s a a ~ s *
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r , H T D k t 1 Y . i t Q r F F f F , S G r ~ _
i f i l K o : i p I . 1 1 C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L U E P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o d r o o m s t r a a t 1 4 7 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ,
" n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A L U E P A R T N E R S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d . i s t e 8 7 9 0 ' W a r e g e m , H i p p o d r o o m s t r a a t 1 4 7 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e H a l l e 1 o p 2 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o l 6 4 , v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ' ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r . " ,
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 1 , 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
D e z e d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n b e n e d e n p a r i w o r d e n g e p l a a t s t , i n g e l d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g e u r o ( E U R 4 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
b . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r V e r h a e g h e , G e e r t , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e ,
k a p i t a a l v e r h o g i n g a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t d a t h e n t o e k o m t i n g e v o l g e d e s t a t u t e n e n d e w e t .
c . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e v o l g e n d e p e r s o n e n , d i e v e r k l a r e n v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A L U E P A R T N E R S "
- d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p S L U Y S , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 3 1 A , h i e r ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s M a r i e S l u y s , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n v e e r t i g e u r o ( E U R 4 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n h i e r v o o r i n h e t t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t ;
- d e h e e r V e r h a e g h e , G e e r t R o m a i n , g e b o r e n t e l e p e r o p 1 f e b r u a r i 1 9 6 5 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n e n n i e t h e r h u w d , w o n e n d e t e K o k s i j d e ( 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ) , K r u i n w e g 2 6 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d ; ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n v e e r t i g e u r o ( E U R 4 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n h i e r v o o r i n h e t t o t a a l ; v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n , h e t g e e n d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t a i l e a a n d e l e n a l d u s : g e p l a a t s t , v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 5 6 9 6 9 - 3 1 b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S ? B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p h e d e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
d . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t S e i g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s t i d - / 8 7 0 1 / 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E E E S L I J I T : H É R I N D E L I N G V A N D E A A N D E L E N I N 3 C A T E G O R I E E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e t o t a l i t e i t v a n d e t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n h e r i n t e d e l e n o v e r d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , a l s v o l g t
- 2 . 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 5 0 0 ;
- 1 4 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 2 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 6 . 5 0 0 ;
- 3 . 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 2 0 . 0 0 0 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r d u i d e l i j k t e n s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 5 0 0 , t o e b e h o r e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L 4 T H E E , v o o r n o e m d ; 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 2 . 5 0 1 t o t e n m e t 4 . 0 0 0 t o e b e h o r e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S a f f e l b e r g l n v e s t m e n t s " , v o o r n o e m d ; 1 2 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 4 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 6 . 5 0 0 t o e b e h o r e n a a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " S l u y s " , 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 8 . 5 0 0 t o e b e h o r e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H A R L O V E R " e n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 1 8 . 5 0 1 t o t e n 2 0 . 0 0 0 t o e b e h o r e n a a n d e h e e r G e e r t V e r h a e g h e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t e n a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t , a l s v o l g t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 , 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e I e d e r é é n / t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 2 0 , 0 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n 2 , 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 5 0 0 , 1 4 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 2 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 6 . 5 0 0 e n ' 3 . 5 0 0 a a n d e l e n k l a s s e C , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 2 0 . 0 0 0 .
I n d i e n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
T W E E D E B E S L U I T B I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n ,
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n " S A M E N S T E L L I N G
V A N D E R A A D V A N B E S T U U R " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d d o o r t e n m i n s t e d r i e l e d e n , s a m e n g e s t e l d
a l s v o l g t :
- é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- m a x i m a a l t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ;
- é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n " S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t a l s v o o r z i t t e r d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A . "
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t , '
N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/01/2012
ÿþM a l W a r t ] 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k - - - - - - - -
1 1 1 1
" i Z ~ 1 1 4 Z 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q ! < < < L U E P A R T N E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H i p p o d r o o m s t r a a t 1 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e a u b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t
- N a b e r a a d s l a g i n g b e l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m a a n d e b e s t u u r d e r D a n i e l V e e r c a u t e r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- n a b e r a a d s l a g i n g e n i n a f z o n d e r l i j k e s t e m m i o n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m S O M S B V B A ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s S l u y s ) d i e g e c o o p t e e r d w e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 o k o t o b e r 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
G e d a a n t e W a r e g e m , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
G e t e k e n d
D e B V B A A l l 4 T h e e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
h e e r R u d y D u p o n t
M O N I T e , R e
s t _ C : ' r E
0 5 - 0 1 - 2 0 1 t ,
2 5 , 1 2 . .
~ ~ C r I T = F " ' . '
4
r r . = , i
E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S ü t 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2015
ÿþ. e 4 . I l l e .
, /
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n n o v a t i o n G r o u p S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , P l u m e r l a a n 1 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s G h e s q u i è r e t e l e p e r o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " B l a d ( e n ) : 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r I E P E R - A A o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ( 0 9 - 1 0 - 2 0 1 4 ) , R e g i s t e r 5 B o e k 1 8 4 B l a d 0 9 1 V a k 0 0 1 6 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r "
B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I n n o v a t i o n G r o u p S e r v i c e s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 n a a r d e P l u m e r l a a n 1 1 3 t e 8 9 0 0 l e p e r . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , P l u m e r l a a n 1 1 3 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n g e v a n g e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w o r d t v e r k o r t o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n e r z i j d s d a t i e d e r b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n a n d e r z i j d s o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" P l e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n ( 1 ) o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g ( 3 0 ) s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 2 u u r , e n d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w a a l f ( 1 2 ) u u r " . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
A n n e l i e s G h e s q u i è r e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i k e
e :
i
I I
i
V
I I
M o d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U h I l 1 U U h l I I N ~ ~ I ~ Y
* 1 5 0 2 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2011
ÿþI
B i j l a g e n - b l j _ b P t B e l g i s e h S t a a t s b l a d 1 8 / 1 1 1 2 Q 1 1
6 M d 2 . 0
~ i M t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L U E P A R T N E R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H i p p o d r o o m s t r a a t 1 4 7
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t
- d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E m m a n u e l D a m m a n m e t i n g a n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e v e s t i g d e n a a n v a a r d h e e f t ;
- d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a n i ë l V e r c a u t e r e n , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , e v e n e e n s b e v e s t i g d h e e f t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e W a r e g e m , o p 3 0 1 0 6 / 2 0 1 1
G e t e k e n d ,
D e B V B A A l l 4 T h e e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
R u d y D u p o n t
I V I O N 9 T E L .
D I R E (
1 1 1
~ ~ t
B = L G I S C N f
B E C 7
r l t N E E R G E L E G D
T I C ~ ~
- 2 0 M 0 3 . 1 1 . 2 0 1 1
T A A T S B L A .
1 . 1 u n E e p e B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 27.07.2011 11332-0351-019
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 06.07.2010 10266-0105-019
11/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 1 2 . 5 6 6 B e n a m i n g
( v o l l a t ) : I N N O V A T I O N G R O U P S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l u m e r l a a n 1 1 3 , 8 9 0 0 I e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r S t e f a n V a n G e e r t , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 1 7 , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t t o e k e n n i n g v a n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t c f r . a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a l u i e n .
D e h e e r S t e f a n V a n G e e r t h e e f t a l d u s d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n w i e I n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t I s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r S t e f a n V a n G e e r t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : f a a m a r s h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i 3 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .