15/10/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 , 1
l r i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N ~ ~ ~ ~
n " v A r a K n O
s ? ~ ~ , a i ~ . : ( A f r i t ~ l i ; ~ ~ S B r k t ~ ~ i ~
~ ~ ~ ~ ~ '
0 3 « m
I
i u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 0 4 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A B U S I N E S S & M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) : B V B A B . M . C .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , N i e u w e S t e e n w e g 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A B U S I N E S S & M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " B V B A B . M . C . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 7 Z u ï e n k e r k e , N i e u w e S t e e n w e g 5 0 , R P R B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 8 0 4 . 3 5 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d c o r d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M i n t e r A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I W D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u s i n e s s & m a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g c o u r a n t ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 8 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t M i l f i x b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e A d o l p h e 6 , L u x e m b o u r g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 5 9 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B u s i n e s s & M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ° r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
b , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ , 8 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i n h e t L u x e m b u r g s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 0 1 1 4 0 8 6 , t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 1 , 4 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d . n e g e n e n n e g e n t i g . . ( _ 4 , 5 9 . 9 ) _ t a i e u w e . a a n d e l e r < _ o p _ . n a a r u _ z o n d e n _ n o m i n a l e _ + h a a r d e , _ v a n _ . d e z e l f d e _ a a r d _ e n _ d i e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m i d e r a k t e ,
c , D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t ' v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d , I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
l s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g
t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A B U S I N E S S &
M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " ;
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t
" M i l f i x " , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e o p d e t u s s e n t i j d s e
f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A B U S I N E S S &
M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g " 4 8 9 0 1 3 R C M i l f i x "
e n d i e d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n ;
d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
; A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e
t e z i j n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , '
d i e a a n v a a r d t , v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 5 9 9 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n
v e r s t r e k t ,
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n v i j f d u i z e n d
v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 . 5 9 9 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
; E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g "
D E R D E B E S L U I T ; B E N O E M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
D e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M i n t e r A u d i i " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K N O T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ,
P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , B T W n i e t i n b e g r e p e n .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L _ W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 1
V o o r - S e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o a W o r d 1 1 , 1
l r i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i u u
~ N ~ ~ ~ ~
n " v A r a K n O
s ? ~ ~ , a i ~ . : ( A f r i t ~ l i ; ~ ~ S B r k t ~ ~ i ~
~ ~ ~ ~ ~ '
0 3 « m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 0 4 . 3 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A B U S I N E S S & M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) : B V B A B . M . C .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , N i e u w e S t e e n w e g 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A B U S I N E S S & M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " B V B A B . M . C . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 7 Z u ï e n k e r k e , N i e u w e S t e e n w e g 5 0 , R P R B r u g g e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 8 0 4 . 3 5 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N N A T U R A )
a . D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v e r s l a g e n v o o r o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d c o r d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M i n t e r A u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K I W D T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t ;
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B u s i n e s s & m a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( r e k e n i n g c o u r a n t ) , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 8 2 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t M i l f i x b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e A d o l p h e 6 , L u x e m b o u r g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
e ) d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 5 9 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B u s i n e s s & M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ° r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t g e e n t o e k o m t a a n p a r t i j e n . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
b , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ , 8 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x , m e t z e t e l t e L u x e m b u r g , ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R u e A d o l p h e 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i n h e t L u x e m b u r g s h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 0 1 1 4 0 8 6 , t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 1 , 4 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d . n e g e n e n n e g e n t i g . . ( _ 4 , 5 9 . 9 ) _ t a i e u w e . a a n d e l e r < _ o p _ . n a a r u _ z o n d e n _ n o m i n a l e _ + h a a r d e , _ v a n _ . d e z e l f d e _ a a r d _ e n _ d i e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m i d e r a k t e ,
c , D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n i e t ' v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t i n s p e c i ë n w o r d t d o o r g e v o e r d m a a r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
d , I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
l s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g
t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A B U S I N E S S &
M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " ;
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t
" M i l f i x " , v o o r n o e m d , i n b r e n g t e d o e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e o p d e t u s s e n t i j d s e
f i n a n c i ë l e s t a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A B U S I N E S S &
M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 g e b o e k t s t a a t o n d e r d e g r o o t b o e k r e k e n i n g " 4 8 9 0 1 3 R C M i l f i x "
e n d i e d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , h e e f t t e n o p z i c h t e v a n ;
d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
; A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e
t e z i j n , z a l a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " M i l f i x " , v o o r n o e m d , '
d i e a a n v a a r d t , v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 . 5 9 9 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n
v e r s t r e k t ,
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d
i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n v i j f d u i z e n d
v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 . 5 9 9 s t e , ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - G E P L A A T S T K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 5 . 5 9 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
; E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g "
D E R D E B E S L U I T ; B E N O E M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
D e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M i n t e r A u d i i " ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K N O T P a t r i c i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ,
P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , B T W n i e t i n b e g r e p e n .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f n o t a r i s :
- o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L _ W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 1
V o o r - S e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g