24/09/2014
ÿþr n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h t
a a i
B e l .
S t a a
I I 1 1
o n d e m e m i n g s n r : 0 . 4 5 5 . 8 5 3 . 0 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N P E F A R M A ( v e r k o r t ) :
G r i f i P L , c 1 - i t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l G r o e n e s t r a a t 1 8 9
8 2 1 0 Z E D E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p « V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e » , o p 1 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N - B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 4 1 . 4 6 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 4 6 0 . 0 4 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 4 1 . 4 5 0 , 0 0 ) ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n I n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 4 1 . 4 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s z i j v e r k l a r e n , z o d a n i g d a t d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t :
- d o o r d e h e e r B o u c k a e r t P e t e r , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 ) ;
- d o o r D e C u y p e r I n g e , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 2 2 0 . 7 2 5 , 0 0 ) ,
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 4 1 . 4 5 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l t i u s B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h i e r n a g e n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i e r - h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( E 4 4 1 . 4 6 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 7 6 0 8 8 2 4 6 6 4 2 2 9 5
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
o v e r h a n d i g d , e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o l g v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o n e g e n e n d e r t i g
e u r o c e n t ( ¬ 6 1 3 , 3 9 ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J - K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 4 6 0 . 0 4 2 , 0 1 )
b e d r a a g t , v e r t e e n w o o r d i g l _ d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F S T A T U - T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u v v b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t 4 6 0 . 0 4 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
V I E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e ( l i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , m e t n a m e D e W e s t v l a a m s e A c c o u n t a n c y B V o v v e B V B A , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n . "
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W w µ ^ - w ^ . w w µ µ ^ ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - 4 - N A µ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e