23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.07.2014, NGL 17.07.2014 14318-0171-018
16/10/2014
ÿþ M o d W o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
0 9
B E L G I S C
N E E R G E L E G D
- 4 S E P . 2 0 1 4
r t e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G g i V e d , K O R T R I J K
S T A A T S B L A . . . .
E U R B E L G E
- 1 0 - 2 0 1 4
[ 1 , 1 1 1 1 . 1 1 9 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
l i
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 8 6 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N S U R A N C E 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K W A D E S T R A A T 1 5 7 B U S 5 0 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G E N
O p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ) w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e v o o r z i t t e r l a a t o p m e r k e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
t h a n s g e ë i n d i g d z i j n d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n . N a b e s p r e k i n g w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I
1 / d e h e e r L E B O N J o s e p h M a r i e , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I z e g e m s t r a a t 1 2 6
2 / d e h e e r L E B O N J o s e p h J e a n , w o n e n d e t e K n o k k e H e i s t , K o p s d r e e f 2 / A 2
3 / m e v r o u w L A N N E A U M a r t i n e , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I z e g e m s t r a a t 1 2 6
A l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h i e r b i j h u n m a n d a a t m e t i n g a g n v a n z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e h e e r L E B O N J o s e p h M a r i e , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I z e g e m s t r a a t 1 2 6
h e r b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L E B O N L a u r e n c e n i e t w o r d t h e r b e n o e m d .
R o e s e l a r e , 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
L E B O N J o s e p h
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2014
ÿþt i M o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
1 1 I ~ i ~ ~ i M u ~ u m ~ m w
' 1 4 0 1 5 9 4 4
c E R G E L E G D
M O N I T E L
0 $ - 0 E [ - G I S C H S R B E L G E
1 - 2 0 1 4 T A A T S B L A D
3 1 , 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K Ç 1 3 T R L I K r f 1 i k . . ,
O n d e r n w r n i n g s n r : 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6
e r é e i C ï r i T } g
t v o l u i t ) _ " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 O n d e r w a n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e R o e s e l a r e o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 3 7 , b l a d 1 0 0 , v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C h a n t a l V a n k e i r s b i l c k . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 , m e t o n d e m e m i n g s - e n B . T . W . - n u m m e r : 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
L K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o ) o p d e r t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o ) , h e t z i j a f g e r o n d é é n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 7 1 , 8 8 e u r o ) p e r a a n d e e l .
D e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e t r e f t l o u t e r e n a l l e e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
S c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v á ô r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t b e s l u i t t o t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e b b e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D i e n t e n g e v o l g e z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s l e c h t s m o g e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e n m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n g e b e u r l i j k e s c h u l d e i s e r s ,
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d o m d e s c h u l d d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e b e t a l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m i d d e l s d e i n b e t a l i n g g e v i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e d i e d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , a a n h o u d t i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O p e x G r o u p " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 6 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 6 6 . 2 3 8 , 4 1 8 , z i j n d e z e v e n d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g ( 7 . 0 8 2 ) a a n d e l e n v a n d e i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g ( 7 . 0 8 4 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O p e x G r o u p " , v o o r n o e m d , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 . 7 1 3 . 0 0 0 e u r o ) , d i t o n d e r e e n o p s c h o r t e n d e t e r m i j n d i e g e l i j k i s a a n d e s c h o r s i n g s t e r m i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r d e r z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d o m h e t s a l d o , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 . 0 0 0 e u r o ) , a l s e e n
s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b o e k e n .
I l , U I T V O E R I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
1 1 1 . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D 1 N A T I E .
E r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e v e r v a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O P D R A C H T .
A i s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n e n d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
: a a t s ~ b l x v ? n L L ~ a i ' h i , e r r e l d e k i r e c t o N e P i r r c n h o e d a r t h e i e i d v . . n r l r , 1 a 1 P , t i e n t e r e n c i f n o t : r i , ' r i e t z i j z i e p i r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d r r e c h t s p e r s c o i t e n : a e r , z i i t a n e e r s i e r % I z v a i l e u e n , . ^ r i d a g t i n V o r s F ! z û n i h a n d t e k e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r A c c o u n t a n t P i e t P r o v o o s t , w o n e n d e e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e ( v o o r h e e n Z e v e r g e m ) , K r e k e l s t r a a t 3 1 , e n d e H e e r L i e v e n M a r i c h a l , s e c r e t a r i s v a n d e K a m e r v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d K o r t r i j k - R o e s e l a r e - T i e l t , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I n f a n t e r i e s t r a a t 7 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e p u b l i c a t i e d a t a l i j s t .
N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 1 5 / 0 1
C o d e i a $ f á t : : b i : v e r L U L B ' ! " _ t r n C : k W f r R r . . t , i í ~ r i á 2 1 7 1 F f l i 1 0 ~ ~ $ i 1 l g t l e r L ! v a n O E I r i ` - ' ; r J k l r e n t e t e j l ~ ÿ e r l 0 l r ~ r Î s , h e t z r ; v a n d e j 7 E r 3 G ( ~ 7 } r l ( e r t )
# , w v o ~ , g r ' j f e c f l t S p B e S o o n t a n a L l I z r C - , . r l S t a n d e r d e n t e S + v , t E g e r # Y d A n r d g f ï e n
' t 1 4 ' a c " a r f t û f l l ' l ï s n t i { e K e n i n g
20/11/2013
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w ~ ~ u m 7 ~ * u i u u
b e h o u d e r s 7 9 3
r . - . a d h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
` / . 1 1 e 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L r r i f f K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r _ 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v o l a l t ) . " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e R o e s e l a r e o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 3 7 , b l a d 6 5 , v a k 1 3 , o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C h a n t a l V a n k e i r s b i l c k . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 , m e t o n d e m e m i n g s - e n B . T . W . - n u m m e r ; 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 2 4 . 3 4 2 , 2 5 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ) t o t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 7 . 7 2 4 . 3 4 2 , 2 5 e u r o ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 6 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n a i s v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ) ,
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , b e l o p e n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 2 5 . 6 5 7 , 7 5 e u r o ) , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n s l e c h t s k a n v e r m i n d e r d w o r d e n o f w e g g e b o e k t w o r d e n d o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e n o m e n w o r d t i n d e v o r m e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e a a r d , g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e . O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r M e v r o u w L a n n e a u M a r t i n e R e n é e Z o z i m a R a c h e l , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , i z e g e m s e s t r a a t 1 2 6 , d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ; o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ) .
T U S S E N K O M S T E N V E R S C H I J N I N G V A N D E I N B R E N G E R .
i s a l h i e r v e r s c h e n e n e n t u s s e n g e k o m e n
M e v r o u w L A N N E A U M a r t i n e , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t d e v o r e n s t a a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n e n u i t t e v o e r e n i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r z e i d .
I l . G O E D K E U R I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n b r e n g , t e r b e s c h i k k i n g . g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g o e d t e k e u r e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g , g e k e n d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n , w o r d e n z o a l s v o o r z e i d d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 6 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n o n d e r s c h r e v e n i s , e n d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
O p d o l a a t e t e b l z v a n L u r k B v e r r n c l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t s r i s , h e t z i j v o n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w a o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ~ c " l ï o ~ x d r r
. ~ a a a t r e ?
E c i e ï t ; C i S t G a t . . ~ 4 a l a d ` ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 2 5 . 6 5 7 , 7 5 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 7 . 7 2 4 . 3 4 2 , 2 5 e u r o ) t o t ' z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t p a s s e n d b e d r a g a f g e n o m e n u i t d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , v o o r t k o m e n d e u i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k h e b b e n d e e e n g e l i j k e f r a k t i e w a a r d e .
I V . U I T V O E R I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n
a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E .
E r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e v e r v a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e
s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O P D R A C H T .
A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n
d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r A c c o u n t a n t P i e t P r o v o o s t , w o n e n d e e n k a n t o o r h o u d e n d e t e
9 8 4 0 D e P i n t e ( v o o r h e e n Z e v e r g e m ) , K r e k e l s t r a a t 3 1 , e n d e H e e r L i e v e n M a r i c h a l , s e c r e t a r i s v a n d e K a m e r
v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d K o r t r i j k - R o e s e l a r e - T i e l t , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I n f a n t e r i e s t r a a t 7 , o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a l l e
a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s i e d e r
a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
p u b l i c a t i e d a t a l i j s t .
N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e ,
C a p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 6 v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N i E U R B E L t , E
N E E R G E L E G D
2 1 ' 1 1 - 2 0 1 4 2 0 U T . 2 0
B E L G I S C H S T A A T S B , A t e c h t a n k v a n K O O
_ . K c ~ e
i
N
~ .
A f ` t D F L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
O p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( a f g e k o r t ° W , V e n n . " ) , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e N V A l l i a I n s u r a n c e B r o k e r s e n d e N V I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( m e e r b e p a a l d e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , l e W . V e n n . ) o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t i l Z i j v e r k l a r e n d a t z e d i t f u s i e v o o r s t e l a a n h u n r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n e n d i t t e n v r o e g s t e 6 ( z e s ) w e k e n n a d e n e e r i i g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k .
1 B e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
- N V A l l i a I n s u r a n c e B r o k e r s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 4 4 9 . 0 5 6 ; e n
- N V i n s u r a n c e I n v e s t m e n t s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 .
2 l d e n t i t e i t v a n d e f u s i o n e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
D e f u s i o n e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
- N V I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 0 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p 2 7 o k t o b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 n o v e m b e r 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 0 1 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 1 5 - 3 4 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 0 1 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 3 - 2 4 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 0 1 , w a a r v a n h e t
p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d a V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 3 - 3 6 8 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d o e l u i t b r e i d i n g e n - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 2 - 6 6 7 ;
w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 4 9 b u s 3 6 n a a r 8 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 o k t o b e r 2 0 0 3 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 1 0 2 8 0 1 1 2 4 4 9 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 0 4 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 2 4 - 0 1 7 8 7 1 4 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r v e r h o n d e r d v o u d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n v e r l i e s e n o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 7 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 1 0 9 - 0 8 0 0 6 5 0 5 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t s t e l l e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , w i j z i g i n g v a n a a n g a a n d e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d o e l u i t b r e i d i n g - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 0 8 , w a a r v a n h e t
p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 5 1 5 0 8 0 7 1 6 9 4 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 0 9 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 6 0 4 - 0 9 0 7 7 9 1 1 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 0 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s
G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r
2 0 1 0 0 8 1 3 - 1 0 1 2 1 3 4 6 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 0 6 - 1 1 1 5 0 8 9 8 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 m e i 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 5 2 4 - 1 3 0 7 8 6 1 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 1 2 0 - 1 3 1 7 3 9 3 7 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 5 9 4 4 ;
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 ;
h i e r n a o o k g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " o f " I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s " ; e n
- N V A l l i a I n s u r a n c e B r o k e r s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 1 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 0 2 0 7 4 5 7 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n - m e t o n d e r m e e r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t
p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e R o e s e l a r e o p d e z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 6 8 4 1 3 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n ;
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 4 4 9 . 0 5 6 ;
h i e r n a o o k g e n o e m d d e " O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " o f " A l l i a I n s u r a n c e B r o k e r s
3 V o o r s t e l
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n o m e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n
7 1 9 e . v . W . V e n n . , z a l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r , t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d o o r :
A . O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s , d i e v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s d o e l h e e f t ;
" A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e v e r r i c h t e n :
a . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m a k e l a a r d i j i n a l l e w e l k d a n i g e v e r z e k e r i n g e n , o n d e r v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n , o p d e e x p e r t i s e v a n s c h a d e g e v a l l e n e n d e s c h a d e r e g e l i n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v e r z e k e r i n g e n , a l s m e d e a l l e d i e n s t - e n a d v i e s v e r l e n i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e v e r z e k e r i n g e n .
b . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n p l a a t s e n v a n g e l d e n , i n z o n d e r h e i d h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
c . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t , s o c i a l e w e t g e v i n g , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e .
d . H e t b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , i n z o n d e r h e i d d o o r h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n l o u t e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n d e g e z e g d e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
. s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h u n v e r k r i j g i n g m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n h i e r v o o r o p g e s o m d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o r m e n v a n r e n t a b i l i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
f . D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n w i j n g a a r d e n ; d e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
g . D e e x p l o i t a t i e v a n a i l e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e l k d a n i g e d i e r e n f o k k e r i j , i n h e t b i j z o n d e r d e p a a r d e n s t o e t e r i j ,
h . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s i n z a k e j a c h t a c t i v i t e i t e n .
E e n e n a n d e r e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n b e t r e f f e n d e d e z e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e i .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r i n .
Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d i s d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n , m i t s n a l e v e n v a n a l l e b e s c h i k k i n g e n d e r w e t t e n e n d e r s t a t u t e n h i e r o m t r e n t , h e t d o e l u i t b r e i d e n o f w i j z i g e n . " ,
d i e a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t .
B . O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p o f O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l i a I n s u r a n c e B r o k e r s , v o o r n o e m d , d i e v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s d o e l h e e f t :
" A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e v e r r i c h t e n :
a . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m a k e l a a r d i j i n a l l e w e l k d a n i g e v e r z e k e r i n g e n , o n d e r v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n , o p d e e x p e r t i s e v a n s c h a d e g e v a l l e n e n d e s c h a d e r e g e l i n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v e r z e k e r i n g e n , a l s m e d e a l l e d i e n s t - e n a d v i e s v e r l e n i n g n o p e n s d e v o o r m e l d e v e r z e k e r i n g e n .
b . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n p l a a t s e n v a n g e l d e n , i n z o n d e r h e i d h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
c . H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t , s o c i a l e w e t g e v i n g , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e ,
d . H e t b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , i n z o n d e r h e i d d o o r h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n l o u t e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n d e g e z e g d e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
e , D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h u n v e r k r i j g i n g m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n h i e r v o o r o p g e s o m d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o r m e n v a n r e n t a b i l i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E e n e n a n d e r e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n b e t r e f f e n d e d e z e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n e r i n .
Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d i s d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n , m i t s n a l e v e n v a n a l l e b e s c h i k k i n g e n d e r w e t t e n e n d e r s t a t u t e n h i e r o m t r e n t , h e t d o e l u i t b r e i d e n o f w i j z i g e n . " ,
d i e a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , h a a r g e h e l e v e r m o g e n a f s t a a t a a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
n , . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . l f o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n
G e l e t o p h e t f e i t d a t I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e
f u s i e , e i g e n a a r z a t z i j n v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n
A l l i a I n s u r a n c e B r o k e r s , g a a t h e t o m e e n g e r u i s l o z e f u s i e i n d e z i n v a n a r t i k e l
6 7 6 , 1 e W . V e n n . , w a a r b i j a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . E r d i e n t
d a n o o k n i e t t e w o r d e n v o o r z i e n i n e e n p r o c e d u r e v o o r d e u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n .
E r w o r d t - u i t d e a a r d v a n d e t r a n s a c t i e - g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
3 . 2 G e e n d o e l w i j z i g i n g
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p s t e l l e n v a s t d a t h e t s t a t u t a i r e d o e l v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e l k a a r i n g r o t e m a t e o v e r l a p t e n d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b i j g e v o l g g e e n d o e l w i j z i g i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r e i s t i s o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n n a d a t d e f u s i e z a l w o r d e n v o l t r o k k e n ,
3 . 3 B o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g
D e f u s i e z a l b o e k h o u d k u n d i g t e r u g w e r k e n t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . . D e r h a l v e w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e f u s i e v i n d t p l a a t s m e t b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t .
3 . 4 G e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
3 . 5 V e r s l a g r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v o o r z i e n e t r a n s a c t i e e e n g e r u i s l o z e f u s i e i s ( e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t , 6 7 6 , l e W . V e n n . ) , d i e n e n - n a a s t h u i d i g f u s i e v o o r s t e l - g e e n b i j k o m e n d e v e r s l a g e n t e w o r d e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f c o m m i s s a r i s .
3 . 6 G e e n v o o r d e e l v o o r d e b e s t u u r d e r s
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e .
3 . 7 T o e k e n n i n g v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l d e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e e n d e g e v o l g e n e r v a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 b i s C A O 3 2 b i s .
A a n g e z i e n e r i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e f u s i e g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , d i e n t g e e n b o d e m a t t e s t t e w a r d e n a a n g e v r a a g d .
3 . 8 F i s c a l e n e u t r a l i t e i t
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e i n h u i d i g e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g n i e t a l s h o o f d d o e l o f e e n d e r h o o f d o e l e n b e l a s t i n g f r a u d e o f o n t w i j k i n g h e e f t e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 3 b i s W I B b i j g e v o i g z i j n v e r v u l d , z o d a t d e v o o r g e n o m e n f u s i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 , t w e e d e l i d , 3 ° W 1 B b e l a s t i n g v r i j k a n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
3 . 9 K o s t e n
D e k o s t e n v a n d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . 1 0 U i t w t s s e l i n g v a n i n f o r m a t i e
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p w i j z e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W . V e n n . e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
O p h e t o g e n b l i k v a n h e t o p m a k e n v a n h u i d i g f u s i e v o o r s t e l , b e t r e f t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n z o w e l d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a l s v a n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p , d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e i n h u i d i g e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s t e l l e n o m i n t e s t e m m e n m e t d e m o g e l i j k h e i d d i e w o r d t g e b o d e n d o o r a r t i k e l 7 2 0 , § 2 , 4 ° , 6 e l i d W . V e n n . , o m g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o p t e m a k e n .
3 . 1 1 S l o t b e p a l i n g e n
3 . 1 1 . 1 S t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s d e m a a n d n o v e m b e r / d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . 1 1 . 2 N e e r l e g g i n g i n v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i n n e n d e i n a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
E e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . 1 1 . 3 V e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ( v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g )
D e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d o e n h i e r b i j r e e d s a f s t a n d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
3 . 1 1 . 4 A a n t a l e x e m p l a r e n
O p g e m a a k t i n 8 ( a c h t ) e x e m p l a r e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 . E l k e b e t r o k k e n p a r t i j e r k e n t 1 ( é é n ) o n d e r t e k e n d e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n t e r b e w a r i n g t e r z e t e l , m e d e m e t p e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p 3 ( d r i e ) ; e x e m p l a a r v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
d e h e e r J o s e p h L e b o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13366-0052-019
24/05/2013
ÿþM o d 2 A
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r 7 d c , r n e r n n r g s n r . 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6
B e n : " I T t i n r ç
n i ( 0 ï ) " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0
O n d e r v e e m a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e R o e s e l a r e o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 3 5 , b l a d 8 1 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . B i j d e l e g a t i e d e E e r s t a a n w e z e n d V e r i f i c a t e u r ( g e t e k e n d ) J . D e p r e z . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E 1 N V E S T M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 , m e t o n d e m e m i n g s - e n B . T . W . - n u m m e r : 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 . 4 2 3 . 4 2 2 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) t o t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 2 7 . 4 2 3 . 4 2 2 e u r o ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 0 . 5 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , b e l o p e n d e z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( 7 6 . 5 7 8 e u r o ) , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n s l e c h t s k a n v e r m i n d e r d w o r d e n o f w e g g e b o e k t w o r d e n d o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e n o m e n w o r d t i n d e v o r m e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e a a r d , g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r M e v r o u w L A N N E A U M a r t i n e R e n é e Z o z i m a R a c h e l , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , l z e g e m s e s t r a a t 1 2 6 , d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ) .
T U S S E N K O M S T E N V E R S C H I J N I N G V A N D E I N B R E N G E R .
i s a l h i e r v e r s c h e n e n e n t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w L A N N E A U M a r t i n e , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t d e v o r e n s t a a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n e n u i t t e v o e r e n i n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a t i t e i t e n z o a l s v o o r z e i d .
I I . G O E D K E U R I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n b r e n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g o e d t e k e u r e n ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g , g e k e n d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n , w o r d e n z o a l s v o o r z e i d t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 0 . 5 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n o n d e r s c h r e v e n i s , e n d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
7 , i 2 ; i _ t z i i , r E ; l , i i t 4 " : , r 1 r K c i o n . e r t o . N a a m e n h o e d a n n e 3 c r f c n . , t ; u E i t t _ r i r . " " e l e ; C " h o l e ^ . l I F " . 2 L L l j v a n d r p e l e , o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d E r e c r i t s p e f e o o n [ e n u r m « c r u e n l e v r . l i e g c m W o a d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 ! 1 1 1 7 1 . 1
1 0 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L Q f i
N E E R G E L
I
1 1 1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( 7 6 . 5 7 8 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 2 7 . 4 2 3 . 4 2 2 e u r o ) t o t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t p a s s e n d b e d r a g a f g e n o m e n u i t d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , v o o r t k o m e n d e u i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k h e b b e n d e e e n g e l i j k e f r a k t i e w a a r d e .
1 V . U I T V O E R I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V , A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E .
E r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e v e r v a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O P D R A C H T .
A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r A c c o u n t a n t P i e t P r o v o o s t , w o n e n d e e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e ( v o o r h e e n Z e v e r g e m ) , K r e k e l s t r a a t 3 1 , e n d e H e e r L i e v e n M a r i c h a l , s e c r e t a r i s v a n d e K a m e r v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d K o r t r i j k - R o e s e l a r e - T i e l t , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I n f a n t e r i e s t r a a t 7 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
c I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
b
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
' p u b l i c a t i e d a t a t i j s t .
N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e .
r - I
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. ` I t . s . k l . ' . . . : , 7 t Y , ( ï d i ; + . i M i i l , c L l a , i . , . - , . , ~ i E ' p i 5 . ; , 1 U [ 4 1 : , , a l ~ I v , 1 ~ E 1 L - ' f i , ï ~ _ r r C ' i v f d h 1 1 . ' , ' ~ . ~ ' ~ C ' ~ ` " ~ . ~ : C á ( ( Q T i )
J . 4 V b t g d d , ; . " ~ i ~ : . o i . " t ) l 1 1 t t i a i n G , 1 1 ; c I . ' : 1 t " d l i 9 1 y t d e l l i , ù c e e
Y e Y : ' " g N a a m C n i 5 ^ t ; d < < ? k f n V n g
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12481-0364-018
06/10/2011
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 I I I I 1 ~ I ~ I Y V I I A
" 1 1 1 5 0 8 9 8 '
1 r e s n " : 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6
" I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S "
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
l e t s ! 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e R o e s e l a r e o p z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 3 0 , b l a d 9 5 , v a k 8 , o n t v a n g e n _ v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) F . A l l o s s e r y . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s - e n B . T . W . - n u m m e r : 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 3 6 . 2 3 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) t o t v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 5 . 9 3 6 . 2 3 0 e u r o ) , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 . 9 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n a l s v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , b e l o p e n d e d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 3 . 7 7 0 e u r o ) , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n s l e c h t s k a n v e r m i n d e r d w o r d e n o f w e g g e b o e k t w o r d e n d o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e n o m e n w o r d t i n d e v o r m e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e a a r d , g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e H e e r L E B O N J o s e p h M a r i e G e o r g e s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , I z e g e m s e s t r a a t 1 2 6 , d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) .
T U S S E N K O M S T E N V E R S C H I J N I N G V A N D E I N B R E N G E R .
I s a l h i e r v e r s c h e n e n e n t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r L E B O N J o s e p h , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t d e v o r e n s t a a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n e n u i t t e v o e r e n i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s v o o r z e i d .
I l . G O E D K E U R I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n b r e n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g o e d t e k e u r e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g , g e k e n d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n , w o r d e n z o a l s v o o r z e i d z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 . 9 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n o n d e r s c h r e v e n i s , e n d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
O p d e l a a t s t e t ; i z . v a n 1 _ : = 1 v e m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s , r L m e n t c r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t f e r n c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E S .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 3 . 7 7 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 2 5 . 9 3 6 . 2 3 0 e u r o ) t o t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h e t p a s s e n d b e d r a g a f g e n o m e n u i t d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , v o o r t k o m e n d e u i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e l k h e b b e n d e e e n g e l i j k e f r a k t i e w a a r d e .
I V . U I T V O E R I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n
a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E .
E r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e v e r v a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e
s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O P D R A C H T .
A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n
d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r A c c o u n t a n t P i e t P r o v o o s t , w o n e n d e e n k a n t o o r h o u d e n d e t e
9 8 4 0 D e P i n t e ( v o o r h e e n Z e v e r g e m ) , K r e k e l s t r a a t 3 1 , e n d e H e e r L i e v e n M a r i c h a t , s e c r e t a r i s v a n d e K a m e r
v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d K o r t r i j k - R o e s e l a r e - T i e l t , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I n f a n t e r i e s t r a a t 7 , o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a l l e
a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s i e d e r
a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
p u b l i c a t i e d a t a l i j s t .
G u i d o r : i f ~ ' 1 : , Y
r - ~ ; ~
ü C R G ; - f
N o t a r i s
H e n d r i k C o n e G i s n c e s t r a a t 4 6
8 8 0 0 R O E S E L A R E
C p d e + n a t s t e b l z . v a n L u i k B v z i m a i d e r . a c e r , . v e r d e i n s t r u m e l t e r s n d e n o i a r . , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
h e v o : : d d e r ~ c h t s ; d a r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t s g e n w o o r d r g e n
t r e r e c " N a a m c n h a n d t e f e n i n g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.06.2011 11217-0266-019
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 17.08.2010 10412-0514-018
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 24.06.2009 09279-0231-019
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 11.06.2008 08206-0281-017
19/06/2007 : KO149244
30/10/2006 : KO149244
29/12/2005 : KO149244
07/07/2015
ÿþ M a o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G I S C H
J R B E L G E
3 - 2 0 1 5 T A A T D B L D
. .
N E E R G E L E G D
2 2 J L 1 2 0 1 5
R e c h t b a n k i i f f O P H A N D E L
e c r t , a r ' K O P T P L ' K
1 1 1 1 1 0 1
M O N I T E
3 0 - 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 8 6 . 5 8 6
B e n a m i n g
( v a l u i t ) : I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N S U R A N C E 1 N V E S T M E N T S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 , b u s 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
T W E E D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n f e e s t d a g v a l t z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d o o r g a a n o p h e t z e l f d e u u r . "
D E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2005 : KO149244
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 09.07.2015 15292-0430-019
24/12/2004 : KO149244
12/10/2004 : KO149244
28/10/2003 : KO149244
23/07/2003 : KO149244
02/09/2002 : KO149244
12/10/2001 : KO149244
13/04/2001 : KO149244
13/04/2001 : KO149244