07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 11.03.2014, NGL 31.03.2014 14081-0027-045
29/10/2014
ÿþ M o d W a n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 D N 1 T E U R B E L G E
1 2 - 1 0 -
2 0 1 4
I * L G I S C H S
A A T S 1 3 1 A n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 9 . 1 1 1 j [ l e 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 Z S E P . Z U 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e r & r e b K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R - C E R A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s l a a n 3 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E P A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R - C E R A M " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e i g e r n ( G u l l e g e m ) , D r i e s l a a n , 3 5 ( B T W . B E - 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5 ; R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e v e r l e n g e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n t e l k e n s t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . " ,
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e t e b r e n g e n n a a r d e ' t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a l d u s v a s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e , w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . " .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 8 , 3 9 e n 3 9 b i s v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e ' w e t g e v i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w e l a l s v o l g t :
- a r t i k e l 3 8 : v e r v a n g e n v a n d e t w e e d e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g o f
h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . " ;
- a r t i k e l 3 9 : v e r v a n g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . " ;
- a r t i k e l 3 9 b i s : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d o o r d e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , m a a k t m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o i u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e ! , v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 1 , 4 t i t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G E
0 1 3
\ T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T 1 3 f ~ K A N D E L
4 1 . 6 . i J
D N I T E U R
3 1 - 0 7 - S I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r . 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R - G E R A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D r i e l a a n 3 5 , 8 5 6 0 G u l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a c t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m D h r , G r a z i a n o V e r d i t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m D h r . G r a z i a n o V e r d i t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D h r . B e r n a r d H E N R Y , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i j l ) ~ ~ ~ ; c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
0 9 - 0 1 - B I L G I S C H S T
N E E R G E L E G D
l N D U . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L t . a f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g $ n r : 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s l a a n 3 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n b e s l o t e n o m d e B V B A M p r o v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r K r a e w i n k e l s t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t w o r d t v a s t g e l e g d o p 3 j a a r , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m , w e r d b e s l o t e n o m M p r o v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r K r a e w i n e k e l s , t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e h e e r G r a z i a n o V e r d i , V o o r z i t t e r t o t o p d a t u m v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w o r d t b i j g e v o l g d b e n o e m n d t o t O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D h r . C h r i s t i a n D u m o l i n , B e s t u u r d e
A l t a P l a n a B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r , H i l d e F a m a e y , B e s t u u r d e r
I n t e r - C e r a m
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 t 1 . 1 M ! I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W O r d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R - C E R A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s l a a n 3 5 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R - C E R A M " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , D r i e s l a a n , 3 5 ( B , T . W . B E - 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5 ; R P R K o r t r i j k ) o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o r n e n r
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e l o o p t i j d v a n h e t b e e k j a a r t e w i j z i g e n o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n t e l k e n s t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e t e b r e n g e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a l d u s v a s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . " .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t i n v o e g i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n b i j k o m e n d a r t i k e l 3 9 b i s , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 9 b i s
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . " .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ M O N I T E U R B E L G E
2 0 - 1 2 2 0 1 2
B E L G I S C H S A A T S B L A D
U l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
6 . 1 2 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K i O P e [ 5 _
I c o n , + r l , x
" 1 2 n 1 "
V
b a h
a a
B e
S t a l
I I
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l w i t ) : I N T E R - G E R A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e l a a n 3 5 , 8 5 6 0 G u l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n o m V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N i k o l a s V a n d e l a n o t t e t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r :
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D h r . B e r n a r d H E N R Y , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 29.06.2012 12245-0353-011
15/06/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- a 0 5 . 2 0 1 2
I ` i F C I 4 T B . f f i i ' ~ C P H A N D i ü L
r . , . . , K O R T R U K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A I L L A R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e 8 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m - v e r p l a a t s i n g z e t e l - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A I L L A R T ' , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e 8 4 ( B . T . W . B E - 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5 ; R P R K o r t r i j k ) o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I N T E R - C E R A M " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , e n w e l a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " I N T E R - C E R A M " .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " 8 5 0 0 K o r t r i j k , T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l T e r B e d e 8 4 " n a a r " 8 5 6 0 , W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , D r i e s l a a n 3 5 " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , e n d i t d o o r w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n g e z e g d a r t i k e l a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m ) , D r i e s l a a n 3 5 , " ,
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 4 3 . 8 2 3 , 5 7 ) , o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 . 7 4 3 . 8 2 3 , 5 7 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 3 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m i n g e l d g e l i j k a a n é é n / t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 2 3 1 . 7 0 0 s t e ) v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 4 3 . 8 2 3 , 5 7 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e u i t b e t a l i n g i n g e l d z a l g e s c h i e d e n o p d e p l a a t s e n d a t u m t e n g e p a s t e t i j d e ; v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i t m i t s n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n m o d a l i t e i t e n t e r z a k e b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , h o u d e n d e a a n p a s s i n g a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 3 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 1 2 3 1 . 7 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d " .
4 / D e v e r g a d e r i n g a c t e e r d e d e v r i j w i l l i g e o n t s l a g n a m e m e t i n g a n g v a n t w e e m e l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r I v a n V A N D E N B U L C K E u i t z i j n a m b t v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e v o o r z o v e e l a i s n o d i g d i t o n t s l a g .
V o o r t s n a m d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e o n t s l a g n a m e m e t i n g a n g v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r M i c h e l C A M M A E R T u i t z i j n a m b t v a n b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d i t o n t s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
t e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r t i j d e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n :
- d e h e e r D U M O L I N C h r i s t i a n Y v e s I s a b e l l e E r n e s t , w o n e n d e t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , B e e r b o s s t r a a t 3 ;
- d e h e e r H E N R Y B e r n a r d A l a i n P a u l , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 6 3 2 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L T A P L A N A " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K 1 4 V ( R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 1 5 1 . 0 5 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r " A L T A P L A N A " , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " I N T E R - C E R A M " z a l u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F A M A E Y H i l d e M o n i q u e C e l i n a , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D a v i d T e n i e r s l a a n , 7 .
Z i j n t u s s e n g e k o m e n :
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L T A P L A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e m e v r o u w F A M A E Y H i l d e ,
- d e h e e r C h r i s t i a n D U M O L I N , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , B e e r b o s s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L T A P L A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
- d e h e e r H E N R Y B e r n a r d A l a i n P a u l , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 6 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L T A P L A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
d i e a l l e n b e v e s t i g d e n h e t h e n t o e g e k e n d e b e s t u u r s m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e b i j d e z e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
5 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e . g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w B i e k e L A V A E R T , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , L e o p o l d 1 1 1 - l a a n , 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , e n t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e d r i e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , m e t n a m e :
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L T A P L A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e m e v r o u w F A M A E Y H i l d e ,
- d e h e e r C h r i s t i a n D U M O L I N , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) , B e e r b o s s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s v o o r m e l d e v o l m a c h t d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L T A P L A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ,
- d e h e e r H E N R Y B e r n a r d , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , T e r v u u r s e s t e e n w e g , 6 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s v o o r m e l d e v o l m a c h t d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A L T A P L A N A " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l o o t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t :
v o o r n o e m d e h e e r H E N R Y B e r n a r d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e g e z e g d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 , 3 v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 1 0 3 / 2 0 1 2 = A n i ï é x é s d ü N l ó i ï ï t e u r b é l g ë
l n r ~ ~ - I ~ ~ . ` I . _ ~ ~ E L E G 1 ~
? ' 2 0 1 2 ~ ~ , ~ _ , ~
T A A T 8 1 2 I _ / ~
1 4 . U Z . 2 0 1 2
~ ~ - , - ~ ~ , a K K O O P H A N D E L
. " , - , r , r Q , l i ,
,
b e 1 1 1 , 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 4 1 1 M O N 1 T E a
B r 2 1 - 0 E L G I S C H
s t a
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u E f S a i l l a r t
v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r B e d e B u s i n e s s C e n t e r , K a p e l t e r B e d e 8 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g B e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r D h r . C h r i s t i a n D u m o l i n a l s V o o r z i t t e r e n B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D h r . I v a n V a n d e n B u l c k e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
o p d e 3 , 3 í t 5 t c t 5 1 z 1 a n L u i k B v e r m s > / 4 n R e c t o ' N a a m e n t l a z c i n g l 1 C - 1 d v a n I E ' S i r t l t T ' c a i ! ' . f r ` f : ¬ ` s t a r l s " : a r ' p r r . 7 c t ! o l n , ' : I ' )
b e S ' O e g t 1 d e r . , c M s p t ? y S - f f l i l ë r E D " 1 f 1 D e n ' z i n i i @ c L ' t 1 1 $ v e ' 1 e e n ' " : 3 0 r : - 4 . 1 x e r i
V e r s o N a a m E . : n t 1 - _ a 1 l d l e b s n i a t q
25/02/2015
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t . i E I F r ^ ~ w
. > , t , r
G e n t , a f d . K O R T R U K
~ r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E
! 7 - 0 2 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 9 7 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e r - C e r a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e s l a a n 3 5 , 8 5 6 0 G u l l e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d b e s l o t e n o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M p r o v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r K r a e w i n k e l s , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D a a r o p w e r d b e s l o t e n o m C o n v e n ï o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , K a r e l V a n d o o r n e , t e b e n o e m e n a i s B e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m , w e r d b e s l o t e n o m D h r . G r a z i a n o V e r d i , O n d e r v o o r z i t t e r t o t 6 j a n u a r i , o p n i e u w t e b e n o e m e n a l s V o o r z i t t e r t e r v e r v a n g i n g v a n M p r o v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r K r a e w i n k e l s .
B e r n a r d H e n r y , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 24.06.2011 11211-0169-011
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 08.06.2010 10165-0527-011
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.06.2009 09254-0318-016
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 27.06.2008 08293-0197-037
05/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 02.07.2007 07335-0145-011
15/06/2007 : KO145208
11/06/2007 : KO145208
13/10/2006 : KO145208
06/06/2005 : KO145208
06/10/2004 : KO145208
08/06/2004 : KO145208
20/04/2004 : KO145208
12/09/2003 : KO145208
26/06/2003 : KO145208
14/07/2001 : KO145208
14/07/2001 : KO145208
14/07/2001 : KO145208
06/07/2001 : KO145208
17/06/2000 : KO145208