22/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 , 1 1 . 2 0 1 3
R E G I F i f f e N K K O O P H A N D E L
k f 1 R T C r I I i !
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1 b e l a ~
B E
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 4 7 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R - P A N E L A G E N C Y
( v e r k o r t ) : I . P . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 3 l i j h o f s t r a a t 2 0 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g i n b v b a - v a s t s t e l l i n g s t a t u t e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R - P A N E L A G E N C Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , B l i j h o f s t r a a t n r 2 0 ; o n d e m e m i n g s n r 0 4 4 8 . 1 4 7 . 9 1 8 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 0 4 4 8 . 1 4 7 . 9 1 8 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 o k t o b e r l a a t s t , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g d e r v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 5 o k t o b e r l a a t s t , o v e r d e s t a a t p e r d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t , w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f
d e r v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t . H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n
e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t n r 3 9 e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r R o o b r o u c k , B a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n o n z e v e r s l a g g e v i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e N V I N T E R - P A N E L A G E N C Y " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o f p a s s i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e k l a n t e n v o r d e r i n g e n e e n t o e g e k e n d e l e n i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 8 1 5 . 1 8 6 , 5 4 E U R h e b b e n w i j g e e n z e k e r h e i d b e k o m e n o v e r d e v o l l e d i g e i n b a a r h e i d e r v a n . V o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n d e t e g o e d e n o p t e r m i j n i n b a a r z o d a t d i e n a a n g a a n d e g e e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n w e r d e n g e b o e k t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t o n z e b e m e r k i n g i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 8 4 3 . 0 4 0 , 5 9 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 2 7 . 2 7 0 , 2 7 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e N V I N T E R - P A N E L A G E N C Y " .
H e t w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d o p d e d a g d a t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n b e ë i n d i g d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . O o k h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n - ' g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n r 0 4 4 8 . 1 4 7 . 9 1 8 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n - + n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e K o r t r i j k .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r l a a t s t . D e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r - r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e n a a m " I N T E R - P A N E L A G E N C Y " .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n d e r b e s l o t e n v e n - ' n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n , ( u i t t r e k s e l ) :
1 / N a a m : " I N T E R - P A N E L A G E N C Y " .
2 ) Z e t e l : 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , B l i j h o f s t r a a t n u m m e r 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i 3 ) D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o p t r e d e n a l s d i e n s t e n c e n t r u m i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , s o c i a l e , p e r s o n e e l s - e n a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n t e n d i e n s t v a n d e r d e n e n i n h e t a l g e m e e n , t e g e n v e r g o e d i n g , h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t b e h o u d e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n e n i n k o m s t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e b e l e g g i n g s v o r m e n , d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g o f e l k e a n d e r e w i j z e a l s o o k d e v e r v r e e m d i n g d o o r v e r k o o p , r u i l o f e l k e a n d e r e w i j z e v a n r o e r e n d e w a a r d e n v a n a l l e a a r d , h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e o v e r e n d e t e g e l d e m a k i n g v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s . Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e
h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e - h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l . Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r ,
m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g e o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g ,
i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n ,
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d , o f s o o r t g e l i j k
d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p
m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t
g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n , i n a c h t g e n o m e n d e p r o c e d u r e e n
d e m e e r d e r h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 9 e n 5 3 5 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 , o f u i t d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s , o f a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n ; d i t a l l e s v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e w e t t e n o f b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r - w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
4 ) D u u r o n b e - p a a l d e t i j d .
5 ) K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G E U R O Z E V E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 3 2 7 . 2 7 0 , 2 7 ) , v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n ( 3 . 6 1 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - w a a r d e v a n é é r d d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
6 ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s h u n a a n t a l e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t , a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r k r i j g t h i j d e a l g e h e l e b e v o e g d h e i d z o a l s t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . A f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . S a m e n h a n d e l e n d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t i n d i e n s t v e r b a n d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e - l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k - v o e r d e r s W o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z e a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n - d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g d e r s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
7 ) E r z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) w o r d e n g e h o u - + d e n o p e l k e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . M o c h t d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
8 ) H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r v o l g e n d j a a r .
9 ) V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u - d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s s a m e n t e s t e l l e n , h e t w e l k z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e z a l b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m a a r z a l t o t z i j n v o l l e s a m e n s t e l l i n g m o e t e n h e r n a m e n w o r d e n w a n n e e r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s z a l a a n g e t a s t z i j n . H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n n a a r g e l a n g h e t a a n t a l v a n h u n m a a t s c h a p p e - l i j k e a a n d e l e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n d e e l o f h e t g e h e e l d e z e r w i n s t e n z o u b e s t e m m e n v o o r h e t v o r m e n o f h e t a a n z u i v e r e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n
V o e r -
1 b s h o u i l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. J r e s e r v e f o n d s o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z o u w e n s e n a a n t e g e v e n . H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t g e t a l d e r o n d e r s c h e i d e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e n g e l i j k r e c h t . D e g e b e u r l i j k e v e r l i e z e n z u l l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g d o o r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , z o n d e r d a t e c h t e r e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n s t o r t i n g t e d o e n b u i t e n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t h a n d e l s f o n d s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n t i e n ( 3 . 6 1 7 ) a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t , h e t g e e n d o o r h e n w o r d t a a n v a a r d :
l / H e e r V a n d e n A v e n n e , S t e f a a n M i c h e l R e n é , r i j k s r e g i s t e r n r 6 5 0 5 1 6 - 3 8 9 . 4 6 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e O o s t r o z e b e k e , B l i j h o f s t r a a t 2 0 b e k o m t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 8 3 7 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
2 / M e v r o u w D ' H a v e l o o s e , C h a r l o t t e M a r i a C h r i s t i a n e A n d r é , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , m e t h e m w o n e n d e b e k o m t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 8 3 7 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
3 / D e e c h t g e n o t e n V a n d e n A v e n n e , S t e f a a n - D ' H a v e l o o s e , C h a r l o t t e , v o o r n o e m d b e k o m e n s a m e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 7 8 0 ) a a n d e l e n .
s a m e n : d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n t i e n ( 3 . 6 1 7 ) .
D e s t a t u t e n o p g e s t e l d e n a f g e s l o t e n z i j n d e , h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r - z i t t e r s c h a p v a n H e e r V a n d e n A v e n n e , S t e f a a n v o o r n o e m d , e n b e r a a d s l a a g t z i j z i c h o v e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
I . B E N O E M I N G E N :
1 . W e r d e n b e n o e m d a l s e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e d e n , d i e a a n - w a a r d t : H e e r V a n d e n A v e n n e , S t e f a a n e n M e v r o u w D ' H a v e l o o s e , C h a r l o t t e v o o r n o e m d ;
2 . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r l o p i g g é é n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I l . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n j u l i l a a t s t , z a l d o o r l o p e n t o t d e r t i g j u n i a a n s t a a n d e .
4 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n H e e r V a n d e n A v e n n e , S t e f a a n e n M e v r o u w D ' H a v e l o o s e ,
C h a r l o t t e , b e i d e v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s . D e k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t l o - p e n d e d i e n s t j a a r z a l
g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g