08/01/2015
ÿþ M o b W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O v e n s t r a a t 1 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R I O I N T E R N A T I O N A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O v e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 8 8 9 . 2 3 5 . 3 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T E R I A N " m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , B T W B E 0 8 8 2 . 3 8 7 . 9 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ( a f d e l i n g B r u s s e l ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V A N D E R S T A P P E N , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 2 . 1 0 - 5 0 9 . 2 2 ) w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , M o l e n b e r g 4 4 ,
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r K a r e l G I E L E N , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 1 0 . 1 5 - 2 8 7 . 7 9 ) w o n e n d e t e 3 5 5 0 N e u s d e n Z o l d e r , S t e r r e n w a c h t 7 8 .
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D E C O " , m e t z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1 , B T W B E - 0 8 9 0 . 3 9 1 . 8 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s D E S M E T , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 7 . 0 9 - 0 1 9 . 1 3 ) w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , O r a n j e b o o m s t r a a t 1 1
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , e n d e s g e v a l l e n d v a n h e t m a n d a a t v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
T W E E D E B E S L U I T S C H R A P P I N G C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o t i n t r e k k i n g e n s c h r a p p i n g v a n d e s p e c i f i e k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , e n d i t a l l e s z o a l s v e r d e r b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - - S C H R A P P I N G B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E B E S L I S S I N G E N D I E N I E T W O R D E N G E A C H T O N D E R H E T D A G E L I J K S B E S T U U R T E R E S S O R T E R E N
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l t e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n d i e g e a c h t w o r d e n n i e t o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e r e s s o r t e r e n t e s c h r a p p e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L y i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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V o o r - b e h o u d i a a n h e l r i e i g i s C S t a a t s b l
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C y S T A A T S B L A b
N E E R G E L E G D
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R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L &