30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 23.09.2014, NGL 25.09.2014 14601-0344-044
26/08/2014
ÿþZ e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
8 3 8 0 Z e e b r u g g e K i w i w e g s e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s " " " - - g e
R i E L E G D
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
G r i f f i e R e n h t b a n k K o o p h a r i d t , ,
M O N I T E U
R B E L G E
l i A M M 4
* 1 4 1 6 0 3 0 6 *
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
. . 1 " F I N « . . 1 . 1 " " " " " " " " 1 « 1 1 . 1 " " " " " 1 1 - . .
G r i f t l e
B E L G I S C H
1 9 - 0
I I
8 - 2 0 1 4
S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 9 4 6 9 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l C a r O p e r a t o r s
( v e r k o r t ) : I C O
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z e s d e b e s l u i t
A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a f v a n d a a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
D e H e e r O H A R A T o m o k i m e t w o o n p l a a t s t e C l o s A l b e r t C r o m m e l y n c k 4 , b o î t e 1 8 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B e l g i u m .
Z e v e n d e b e s l u i t
B e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
D e H e e r S U Z U K I Y a s u n o b u m e t w o o n p l a a t s t e 1 - 1 2 - 1 1 N o z a w a , S e t a g a y a - k u , T o k y o , J a p a n .
B e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e e p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
A c h t s t e b e s l u i t
B e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v e r v a l l e n d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n v o l g e n d e d o o r t e v o e r e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F a b i o D e C l e r c q .
A d r i a n s e n s M a r c G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.07.2012, NGL 04.03.2014 14057-0471-041
03/03/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.12.2008, NGL 25.02.2014 14050-0024-040
28/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2009, GGK 08.09.2009, NGL 26.02.2014 14050-0205-038
27/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 25.02.2014 14048-0507-044
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 24.09.2013, NGL 24.09.2013 13591-0364-043
28/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 9 4 6 9 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n t e r n a t i o n a l C a r O p e r a t o r s
( v e r k o r t ) : I C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 8 0 B R U G G E K I W I W E G 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s u i t d e N o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z e s d e b e s l u i t
A k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a f v a n d a a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
D e h e e r H A R A D A H i r o k i , w o n e n d e t e 7 - 1 - 5 4 1 T s u n a s h i m a d a i K o h o k u - k u Y o k o h a m a , J a p a n 2 2 3 - 0 0 5 4 .
D e H e e r D E G U C H I T a k a h a r u , w o n e n d e t e 1 0 - 2 - 7 0 6 U c h i d e k o z u c h i - c h o , A s h i y a , H y o g o , J a p a n .
Z e v e n d e b e s l u i t
B e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r
D e H e e r S H I M I Z U F u m i h i k o m e t w o o n p l a a t s t e C R 8 1 A R , 2 5 O a k w o o d A v e n u e , P u r l e y , S u r r e y U k ,
D e H e e r O H A R A T o m o k i m e t w o o n p l a a t s t e C l o s A l b e r t C r o m m e l y n c k 4 , b o î t e 1 8 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
, B e l g i u m
B e s l o t e n h e r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r A D R I A N S E N S M a r c , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , D o r p s t r a a t 1 3 .
B e s l o t e n h e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
d e h e e r S T E I M L E R S v e i n , w o n e n d e t e O s l o 0 7 8 6 ( N o o r w e g e n ) , M a l t r o s v e l e n 2 9 c ,
B e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7
A d r i a n s e n s M a r c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e ~ r ~ r v t v A t E l e r
~ í i ~ i ~ ' a ,
O p ~ V G G ~
f i j e ~ ® ~ $
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 25.09.2012 12574-0173-037
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 06.10.2011 11574-0420-040
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G O t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N b E ' t T E
B R U G G Ê ( A f d e . f i
O p , n g B r u g g e )
G r i f f i e u - e r n e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 0 9 0 9 5 8
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 7 9 4 6 9 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l C a r O p e r a t o r s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K i w i w e g 8 0 , B 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- K e n n i s g e n o m e n v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- B e s l o t e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 3 .
A d r i a n s e n s M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2011
ÿþA
V o c b e h o t .
a a n I
B e l g S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 4 6 9 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C A R O P E R A T O R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , K i w i w e g 8 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t r y p s t e e n P h i l i p p e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p t w i n t i g j a n u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , o p 2 4 J A N 2 0 1 1 , R e g 5 , b o e k 1 3 6 , b l a d 6 6 , v a k 0 1 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( G e t e k e n d ) D . T a v e r n i e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r n a t i o n a l C a r O p e r a t o r s , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , K i w i w e g 8 0 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 3 . 4 0 0 . 2 7 5 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 5 0 0 . 2 7 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N Y K H O L D I N G ( E U R O P E ) B . V . " v a n d e l e n i n g d i e z e h a d t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I C O " t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N Y K H O L D I N G ( E U R O P E ) B . V . " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s S i m o n a r t , h i e r n a g e n o e m d , i s t u s s e n g e k o m e n o m i n d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n e n h e e f t v e r k l a a r d d a t d e z e v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f i n b e s l a g n a m e .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
c ) W e g e n s v o o r a f g a a n d e k e n n i s n a m e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i o D e C l e r c q , d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t d e V o o r z i t t e r e r v a n o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n t e r n a t i o n a l C a r O p e r a t o r s , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w a g e N Y K H o l d i n g ( E u r o p e ) B V v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r n a t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- g e l e t o p d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n s p p r e s t a i t e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m 3 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o i 2 . 1
; 1 1 à 3 1 Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o a s , s 1 *
G I S C H S T A T S B L A D B E S T C
O N I T E U D I R E C
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
B E L G R E C ' B A N K V A N K O O P H A N D E L T E I o N
G S E ( A f d e l i n g B r u g g e )
- 3 i 1 A 4 ~ . 2 1 3 1 f
G i r i f f i e D e g r i f f i e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i o D e C l e r c q "
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d e n h e t b e s l u i t v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d t e v e r k l a r e n m e t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p d e w i j z e z o a l s h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d . Z i j v e r k l a a r t v e r d e r a l l e a l d a n n i e t e v e n t u e l e n a d e l i g e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n t e n v o l l e t e k e n n e n e n t e a a n v a a r d e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 5 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 5 0 0 . 2 7 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e n t w e e ( 1 . 0 3 4 . 0 0 2 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r v o l g e n s a r t i k e l v i j f ( 5 ) , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r n a v o l g e n d e :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 0 4 . 5 0 0 . 2 7 5 ) e n i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e n t w e e ( 1 . 0 3 4 . 0 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m e l f u u r . "
V I J F D E B E S L U I T - S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r S I M O N A R T F r a n ç o i s A n d r é E m m a n u e l , N N 6 2 1 2 2 4 4 2 5 - 4 7 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , K l e i n e K e r k h o f s t r a a t 1 4 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
P h i l i p p e S t r y p s t e e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.12.2010, NGL 16.12.2010 10634-0239-047
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 08.09.2009, NGL 18.03.2010 10070-0117-028
25/11/2009 : BG353377
29/09/2009 : BG353377
29/09/2009 : BG353377
29/09/2009 : BG353377
13/03/2009 : BG353377
03/02/2009 : BG353377
28/09/2007 : BG353377
29/03/2007 : AN353377
28/09/2005 : AN353377
09/09/2004 : AN353377
29/06/2004 : AN353377
10/02/2004 : AN353377
12/02/2003 : ANA074208