12/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 4 3 1 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C O N T A I N E R E N T R A I L E R S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : I . C . T . S .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R , V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , O N D E R V O O R Z I T T E R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
W i e l i n g e n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M i c h a ë l V a n M o f f a e r t , h e e f t h a a r o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 . D e z e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d e n a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
T e r s t o n d z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n I . C . T . S . N V i n e e n R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n .
O p d e z e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
S M E P a r t n e r s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n C o e n e , h e e f t h a a r o n t s l a g a l s V o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 ;
C o r p o r a t e A d v i c e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o h a n D e C o s t e r , h e e f t h a a r o n t s l a g a l s
O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 ;
B e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 : C o r p o r a t e A d v i c e N V ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o h a n D e C o s t e r ;
B e n o e m i n g t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 3 : S M E P a r t n e r s N V , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n C o e n e .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
W i e l i n g e n N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r , M i c h a ë l V a n M o f f a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I I T E U R D E
5 - 0 7 - 2 0
S C H S T A A T
M O
- N ë R G E L E G D t e r G R I F F I E d e E E C t - 1 T i 3 A K K V A N K O O P H A N D E L T E R U G G E ( A r d e l i n g B r u q . g e )
~ 4
2 8 ~ ü N l ~ # 8 1 ) ,
Q
B E L G I
l I U i i y 1 3 1 8 1 9 i i u u i m 2 * i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012
ÿþM o d w o r g S 1 . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - J ! I I i I i i i J I J J I I ! I I I J I J ! I I J I J I I I ! J I ! J i u
b e h o u d e n > 1 2 1 Q 8 0 1 8 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i e e e . L 5 . G D t k L , ; , - . , F ~ 4 f , " ~
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` ~ p r i d ~ t i * i 9 6 C 4 ~ ~ )
~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 , 4 2 0 , 4 3 1 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L C O N T A I N E R E N T R A I L E R S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : 1 . C . T . S .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 1 1 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , V O O R Z I T T E R e n O N D E R V O O R Z I T T E R
v a n d e R A A D V A N B E S T U U R , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R , C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d t o t e n m e t d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , m e t n a m e
# S m a l l & M e d i u m E n t e r p r i s e s P a r t n e r s ( v e r k o r t S M E P a r t n e r s ) N V , L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 1 1 , 8 3 8 0
Z e e b r u g g e ;
# C o r p o r a t e A d v i c e N V , Z w i n l a a n 3 5 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ;
# W i e l i n g e n N V , B e e n h o u w e r s s t r a a t 3 0 , 8 0 0 0 B r u g g e .
D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e t o t b e s t u u r d e r
b e n o e m d e r e c h t s p e r s o n e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n :
# d e h e e r J a n C o e n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 3 7 , v o o r S M E P a r t n e r s N V ;
# d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , O u d e H e e n w e g 1 9 1 , v o o r C o r p o r a t e A d v i c e
N V ;
# d e h e e r M i c h a ë l V a n M o f f a e r t , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , B e e n h o u w e r s s t r a a t 3 0 , v o o r W i e l i n g e n N V .
T e r s t o n d z i j n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n z i j n
S M E P a r t n e r s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n C o e n e , w o r d t b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
C o r p o r a t e A d v i c e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o h a n D e C o s t e r , w o r d t b e n o e m d t o t O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
W i e l i n g e n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M i c h a ë l V a n M o f f a e r t , w o r d t b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , S p i n n e r i j k a a i 4 3 , b u s A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - M i c h e l D a l l e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n a a n d e z e l f d e v e r g o e d i n g a l s v o o r h e e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
W I E L I N G E N N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . M i c h a ë l V a n M o f f a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e