22/07/2014
ÿþM o d W o r t 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 8 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L R E P A I R S E R V I C E S H O L D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 5 - 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 . 0 6 . 2 0 1 4 .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n C o m p a g n i e I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o p e n v e r k l a a r d .
E r w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r :
A m b a c h t e n s t r a a t 5 2 - 8 8 7 0 I z e g e m .
D i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d g o e d g e k e u r d .
Z e e b r u g g e , 2 5 . 0 6 . 2 0 1 4
C o m p a g n i e I n v e s t B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . S e b a s t i a a n P o t
M O M
l i l
B E L G I S C
R
- 0 7 - 2 0
H S T A A T
L G E N E E R G E L 1 . L . 1
~
G r i f f t e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
f
0 4 J U L 2 x 1 4
B L A D
G e n t 4 f i t g B r u g g e
0 é - T r e l t - t - i e r 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ : _ l f l t C I . 1
1 1 1 1 1 1 t g e l l i l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþ1 H
* 1 9 0 1 9 6 2 6 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L G E
1 3 - 0 1 - n u l N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C K T i l A N K V A N K O O M - t A N O E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
B E G I S C H S T A > ; _ _ 6 p :
1 1 - - 4 l i ~ ~
G r i f f i ) G g r i f f i e r ,
s i
1 . . . a i t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 7 0 8 6 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L R E P A I R S E R V I C E S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 5 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E S T U U R D E R S 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S 1 B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n :
H e t d o o r C o r p o r a t e A d v i c e N V a a n g e b o d e n o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t d o o r S i v a n N V a a n g e b o d e n o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t d o o r S M E P a r t n e r s N V a a n g e b o d e n o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A a n a l l e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r h u n m a n d a a t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 u n a n i e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C o m p a g n i e I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , E i b e y s t r a a t 3 9 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t S t o n e T o w n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 2 9 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n v a n d e t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o n e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n :
1 ) d e h e e r S e b a s t i a a n P o t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , E i b e y s t r a a t 3 9 , v o o r C a m p a n i e I n v e s t B V B A ;
2 ) d e h e e r C h r i s t o p h e P o l l e t , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t e n d s e S t e e n w e g 2 2 9 , v o o r S t o n e T o w n B V B A .
T e r s t o n d z i j n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n z i j n
1 } B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : C o m p a g n i e I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . S e b a s t i a a n P o t ;
2 ) B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : S t o n e T o w n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , C h r i s t o p h e P o l i e t .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
C o m p a g n i e I n v e s t B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . S e b a s t i a a n P o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 27.09.2013 13601-0176-013
04/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 0 8 6 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L R E P A I R S E R V I C E S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N C E L O O T B L O N D E E L L A A N 5 , 8 3 8 0 Z E E B R U G G E
O n d e r w e r " a k t e : O N T S L A G E N B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R I I B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t e z i j n
H e t d o o r O r a n g e n b u r g e r B e l g i ë N V a a n g e b o d e n o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g
v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e d o o r C o r p o r a t e A d v i c e N V a a n g e b o d e n o n t s l a g e n , a i s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
w o r d e n a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 2 .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t C o r p o r a t e A d v i c e N V h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t S i v a n N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , C o m p a g n i e I n v e s t B V B A , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t S M E P a r t n e r s N V , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , e n d a t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o n e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
1 ) d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g 1 9 1 , v o o r C o r p o r a t e A d v i c e N V ;
2 ) d e h e e r S e b a s t i a a n P o t , w o n e n d e t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , E i b e y s t r a a t 3 9 , v o o r S i v a n N V ;
3 ) d e h e e r J a n C o e n e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 3 7 , v o o r S M E P a r t n e r s N V .
T e r s t o n d z i j n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e n R a a d v a n B e s t u u r w a a r i n C o r p o r a t e A d v i c e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o h a n D e C o s t e r , b e n o e m d w o r d t t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a r e n d a f s c h r i f t ,
S i v a n N V S M E P a r t n e r s N V
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . S e b a s t i a a n P o t d h r . J a n C o e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 1
[ L e ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E r m t s r G R i c d e » R E C H T B A N K V A N K Q O P H Á N D E L T E
B R U G G E ( A f d a i i n g B r u g g e ) l r 4 . ° P ' 1 9 N t i . 2 0 1 2
n e e n e r
G r i f f i e
b e
a B I S t F
I l I l I 1 1 1 1 1 I I l I I l l I I I I I I I I I I
* i a o s e s s 3 *
M O N I T E U
2 7 - 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 26.08.2011 11455-0385-013
28/10/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.07.2010, NGL 22.10.2010 10587-0193-016
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.07.2010, NGL 29.07.2010 10367-0407-013
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.07.2009, NGL 30.07.2009 09527-0038-015
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.07.2008, NGL 30.07.2008 08520-0002-015
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.07.2007, NGL 19.07.2007 07439-0024-012
19/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 13.07.2006 06468-0632-018
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 01.07.2005 05403-2277-018
08/07/2004 : BG075572
05/07/2004 : BG075572
07/07/2003 : BG075572
26/08/2000 : BG075572
29/07/1999 : BG075572