15/09/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l e d
1 1 1 1 1 1 1 9 3 0 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 7 8 2 . 4 4 8 B e n a m i n g
v o l u t } : I N V A D O
( v e r k o r t ) '
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- ' t S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
A - r c t e l t n g v E u r t s c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A l e x i s s t r a a t 1 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t
I n o n z e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B v b a I N V A D O e n B v b a V E R A M M E P I E T E R v e r k l a r e n w i j o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n .
1 0 m s c h r i j v i n g v a n d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g
D e B V B A I N V A D O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N I E U W P O O R T , A l e x i s s t r a a t 1 e n g e k e n d e b i j d e k r u i s p u n t b a n c i d e r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 7 8 2 . 4 4 8 , s t e l t v o o r t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g v a n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p :
B V B A V E R A M M E P I E T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N I E U W P O O R T , A l e x i s s t r a a t 1 , g e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 . 0 1 6 . 9 0 5 .
D e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n a l s v o l g t g e ï d e n t i f i c e e r d w a r d e n :
1 . B V B A I N V A D O
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o V A N D A M M E m e t s t a n d p l a a t s t e N I E U W P O O R T o p d a t u m 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n i n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d o n d e r n r . 1 1 1 5 3 9 4 2 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 7 8 2 . 4 4 8 e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 3 9 . 7 8 2 , 4 4 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e h e e r , a a n - e n v e r k o p e n e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n
d e r d e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s l e i d i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e a a n d e l e n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d .
O p d e l a a t s t e M z v a n L u i k B v e n n e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s e ( o r e )
b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a .
N e e m e n h e t d t e l \ e m n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t : ' D e h e e r P i e t e r V e r a m m e b e s c h i k t o v e r a l l e 1 0 0 a a n d e l e n .
I n t o e p a s s i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n e e m t d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t w a a r i n V E R A M M E P I E T E R B V B A . D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s h o l d i n g .
2 . B V B A V E R A M M E P I E T E R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o V A N D A M M E m e t s t a n d p l a a t s t e N I E U W P O O R T o p d a t u m 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h a a r s t a t u t e n w e r d e n i n u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d o n d e r n r . 0 9 1 7 4 3 3 8 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 6 . 9 0 5 e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 2 1 . 0 2 6 . 9 0 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e h e e r , a a n - e n v e r k o p e n e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n
d e r d e n ' ,
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s l e i d i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e a a n d e l e n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t :
B V B A I N V A D O b e s c h i k t o v e r a l l e 1 0 0 a a n d e l e n
I n t o e p a s s i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n e e m t d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t w a a r i n d e b o u w o n d e r n e m i n g V E R A M M E B V B A ,
I I . B e s c h r i j v i n g v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p p e n g a a n e e n f u s i e a a n o p b a s i s v a n s t a t e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . i s d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a t e n k u n n e n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t :
I N V A D O B v b a 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
S t a a t A c t i e f ! P a s s i e f
I O p r i c h t i n g s k o s t e n I K a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0
I l I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a I l U i t g i f t e p r e m i e s
I I I M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a I l l H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e
I V F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 I V R e s e r v e s 1 9 . 8 8 1 , 3 3
V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n
V é é n j a a r V O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 3 2 . 5 6 1 , 6 2
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n
V I u i t v o e r i n g V I K a p i t a a l s u b s i d i e s
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e
V I I é é n j a a r 2 2 9 . 6 2 2 , 4 5 V I I V o o r z i e n i n g e n
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n
V I I I G e l d b e l e g g i n g e n V I I I j a a r
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e
I X L i q u i d e m i d d e l e n 7 . 8 2 7 , 2 1 I X é é n j a a r 2 9 6 . 6 0 6 , 7 1
X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
T o t a a l a c t i v a 3 6 7 . 6 4 9 , 6 6 T o t a a l p a s s i v e 3 6 7 . 6 4 9 , 6 6
V E R A I V 1 M E P I E T E R B v b a S t a a t A c t i e f ! P a s s i e f 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
I O p r i c h t i n g s k o s t e n I K a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0
I I I m m a t e r i b l e v a s t e a c t i v a I I U i t g i f t e p r e m i e s
I I I M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a I I I H e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e
I V F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a I V R e s e r v e s 2 . 5 4 6 , 1 2
V o r d e r i n g e n o p m e e r d a n
V é é n j a a r V O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 1 5 1 . 6 8 3 , 4 9
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n
V I i n u i t v o e r i n g V I K a p i t a a l s u b s i d i e s
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e
V I I é é n j a a r 2 5 1 . 9 4 1 , 9 6 V I I V o o r z i e n i n g e n
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n
V I I I G e l d b e l e g g i n g e n V I I I j a a r
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e
I X L i q u i d e m i d d e l e n 5 4 7 , 7 4 I X é é n j a a r 7 9 . 6 6 0 , 0 9
X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n X O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
T o t a a l a c t i v a 2 5 2 . 4 8 9 , 7 0 T o t a a l p a s s i v e 2 5 2 . 4 8 9 , 7 0
" . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e z i t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n d e B v b a V E R A M M E P I E T E R v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n i n h e t b e z i t v a n d e B v b a I N V A D O . O p d e s t a a t p e r 3 1 - 0 7 - 2 0 1 4 z i j n z e v e r m e l d b n d e r d e r u b r i e k " F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v e t e n b e d r a g e v a n : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
B i j o v e r e e n k o m s t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e h e e r P i e t e r V E R A M M E z i j n v o l l e d i g a a n d e l e n p a k k e t v a n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B v b a V E R A M M E P I E T E R , o v e r g e d r a g e n a a n B v b a I N V A D O .
I I I . B e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e B v b a I N V A D O , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a a n d e l e n b e z i t d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e B v b a V E R A M M E P I E T E R , m a g e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 , 2 ° W . V e n n . g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v i n d e n v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g m o e t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d t u s s e n d e a a n d e l e n v a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . M o t i e v e n v a n d e f u s i e
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n b e i d e n v a n d e z e l f d e a a r d , z i j n d e h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t i n v e s t e r e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B v b a I N V A D O i s t e v e n s h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n d e b o u w o n d e r n e m i n g V E R A M M E B V B A . B v b a V E R A M M E P I E T E R n e e m t h e t b e s t u u r w a a r v a n b o v e n v e r m e l d e b o u w o n d e r n e m i n g . G e z i e n d e c o m p l e m e n t a r i t e i t v a n d e a c t i v i t e i t e n i s h e t b i j g e v o l g e c o n o m i s c h w e n s e l i j k o n n e e n f u s i e t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e w e r k s t e l l i n g e n .
D e f u s i e z a l t e v e n s a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n a a n z i e n l i j k e k o s t p n b e s p a r i n g e n z a l e v e n e e n s d e t r a n s p a r a n t i e v a n d e o n d e r n e m i n g n a a r d e r d e n v e r b e t e r e n .
V . W i j z e w a a r o p d e f u s i e g e s c h i e d t
D e f u s i e w o r d t d o o r g e v o e r d o p b a s i s v a n d e s t a t e n a c t i v a / p a s s i v a z o a l s h i e r b o v e n s a m e n g e v a t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 g e s t e l d d o o r d e B v b a V E R A M M E P I E T E R , w o r d e n g e a c h t g e s t e l d t e z i j n i n h e t v o o r d e e l e n v o o r r i s i c o v a n d e B v b a I N V A D O .
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o m v a t h e t g e h e l e v e r m o g e n , a c t i v a e n p a s s i v a e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t d e f u s i e o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a n e v e r p l i c h t i n g e n o v e r . A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 7 8 , § § 6 e n 7 K B 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a i s v o l g t :
§ 6 . I n d i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e g e l i j k t i j d i g o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n b e z a t v a n
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e z e a a n d e l e n b i j d e f u s i e i n g e t r o k k e n e n w o r d e n d e v e r s c h i l l e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o p g e n o m e n t e n b e l o p e v a n d e f r a c t i e d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p d i e o m g e w i s s e l d w e r d e n t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l
w o r d t e v e n w e l r e k e h i n g g e h o u d e n m e t d e t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e g e w i j z i g d e f i s c a l e k w a l i f i c a t i e v a n d e r e s e r v e s b i j d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
§ 7 . I n d i e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 0 3 , § 2 , 2 ° , v a n
h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t w e r d e n o m g e w i s s e l d t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p , i n d e
b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z e b e z a t w a r e n o p g e n o m e n t e g e n e e n w a a r d e d i e n i e t o v e r e e n s t e m t
m e t d e
f r a c t i e d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t h e t
v e r s c h i l
v e r w e r k t v o l g e n s z i j n a a r d o f z i j n o o r s p r o n g :
i V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l e a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) W a n n e e r d e b o e k w a a r d e v a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n g r o t e r i s d a n d e f r a c t i e d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t e i g e n
v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t d i t v e r s c h i l v o o r z o v e r m o g e l i j k t o e g e r e k e n d a a n d e a c t i e f b e s t a n d d e l e n , i n c l u s i e f d e i m m a t e r i ë l e a c t i v a , m e t e e n g r o t e r e w a a r d e d a n h e t b e d r a g w a a r v o o r z i j i n
' d e
b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r k w a m e n . V o o r z o v e r d i t v e r s c h i l v o o r t v l o e i t u i t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e s c h u l d e n o f u i t a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n o f v o o r z i e n i n g e n d i e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n r e s u l t a a t w a r e n g e n o m e n m a a r d i e n i e t l a n g e r d i e n s t i g d a n w e l o v e r t o l l i g
z i j n , d a n
w o r d e n d i e b i j d e f u s i e v i a d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g t e r u g g e n o m e n d a n w e l g e c o r r i g e e r d t e n b e l o p e v a n d i t o v e r s c h o t .
H e t v e r s c h i l d a t o v e r b l i j f t n a d e z e t o e r e k e n i n g e n w o r d t , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l , o p g e n o m e n i n d e p o s t " G o o d w i l l " o f
i n r e s u l t a a t g e n o m e n .
b ) I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l w o r d t h e t v e r s c h i l a i s v o l g t v e r w e r k t : v o o r z o v e r d i t v o o r t v l o e i t u i t e e n
o v e r w a a r d e r i n g v a n a c t i v a o f e e n o n d e r w a a r d e r i n g v a n p a s s i v e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
w o r d e n o p h e t
t i j d s t i p v a n d e f u s i e v o o r h e t d e s b e t r e f f e n d e b e d r a g i n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a f s c h r i j v i n g e n ,
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n ,
v o o r z i e n i n g e n e n c o r r e c t i e s g e b o e k t .
H e t v e r s c h i l d a t o v e r b l i j f t n a d e z e c o r r e c t i e b o e k i n g e n w o r d t i n r e s u l t a a t g e n o m e n .
D e f u s i e v o o r s t e l l e n z u l l e n d o o r i e d e r e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e V e u r n e .
G e d a a n t e N I E U W P O O R T o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
V o o r B v b a I N V A D O V o o r B v b a V E R A M M E B V B A
P i e t e r V E R A M M E I N V A D O B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : P i e t e r V E R A M M E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n S R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h - e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e l e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 14.01.2014, NGL 03.02.2014 14026-0082-009
19/11/2014
ÿþm o d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R g 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 7 N O V . 2 0 1 1 1
G r i f f i e
A t d e l i n g - V E U R N E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 7 8 2 . 4 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V A D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l e x i s s t r a a t 1
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A V E R A M M E d o o r B V B A I N V A D O
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N V A D O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l e x i s s t r a a t 1 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V e u r n e , v i j f i b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 0 4 4 9 , b l a d 0 3 2 , v a k 0 4 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R y c x , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n l e z i n g e n o n d e r z o e k
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e l e z i n g e n h e t o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l . D e r d e b e s l i s s i n g : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r a m m e P i e t e r , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n v a d o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l e x i s s t r a a t 1 .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r a m m e P i e t e r , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n v a d o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , " A l e x i s s t r a a t 1 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r a m m e P i e t e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n v a d o .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 7 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n ; n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r g e m e l d e f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , V i e r d e b e s l i s s i n g : V e r v u l l i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e f u s i e d c o r o v e r n e m i n g ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) , z i j n d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a d o u V a n d r o m m e A c c o u n t a n c y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I l a a n 1 7 4 , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B . T . W .
Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
m e v a n a e a r a s
. . . . . . . . . . . r . . .
T E R e f t u r n e
x E E R G E L K Q P
R E C H T B A N K V A N K g t ) F H A N D E [ .
1 I I F E 8 , 2 0 1 2
N
o f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I I I I a o a s s a z l l " l
[ i e l a B r S t a
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 7 8 2 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V A D O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l e x i s s t r a a t 1 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 :
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o p t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w C h r i s t i a n e V A N D E K E R C K H O V E , e v e n a l s K w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e d o o r h a a r g e l e v e r d e d a d e n v a n b e s t u u r . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r P i e t e r V E R A M M E , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l e x i s s t r a a t 1 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
N i e u w p o o r t , 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1
' P i e t e r V E R A M M E
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 3 9 4 2 *
c . v ; . a . - , . " : ~ ~ r . ~ ~ `
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : D 3 9 T 8 . 7 4 4 1
B e n a m i n g : I N V A D O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l e x i s s t r a a t 1
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r u n o V A N D A M M E t e N i e u w p o o r t o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 1 0 , b l a d 9 7 , v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X , h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N V A D O " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l e x i s s t r a a t 1 :
1 ) D a t t u s s e n :
M e v r o u w V A N D E K E R C K H O V E C h r i s t i a n e L e o n i e E m m a , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V E R A M . M E J o s e p h M a u r i t s U r b a n u s C o r n e l i u s , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t ,
> 1 1
A l e x i s s t r a a t 1 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ) d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m « I N V A D O » d r a a g t .
3 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l e x i s s t r a a t 1 .
4 ) d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t , u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 ) d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d d o e l h e e f t :
B e h e e r , a a n - e n v e r k o p e n e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s l e i d i n g .
e i D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n
o f v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n e n a l l e w a a r b o r g e n , z e l f s z a k e l i j k e , v e r l e n e n
c v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n t o e g e s t a a n a a n d e r d e n .
p i p D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e
d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n .
6 ) h e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 ` e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r :
M e v r o u w V A N D E K E R C K H O V E C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g i n g e l d d e e d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r a l l e h o n d e r d a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r d e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g g e s t o r t i s , h e t z i j i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 ) . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - V : r e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s t o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : m e v r o u w V A N D E K E R C K H O V E C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l e x i s s t r a a t 1 , d i e b e v e s t i g d e d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s , h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r d e d e h a a r v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a ] p a s h a a r t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e W e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
8 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
9 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r ] e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
1 0 ) h e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
. 1 1 ) W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r b e t r e f f e n d e a l l e f u n c t i e s v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t v o o r z i e n b i j w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g : D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a d o u V a n d r o m m e A c c o u n t a n c y , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A l b e r t I l a a n I 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 5 2 9 . 3 4 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e o p r i c h t e r s v e r l e e n d e n d e z e t e v e n s d e b e v o e g d h e i d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 14.01.2016, NGL 25.01.2016 16026-0319-011