INVER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. INVER
Dénomination : INVER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 405.497.117

Publication

19/09/2011
ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~I ~I ~I II NI WI WII~ III

*11141132*

tVeaergetegti ter griffie ven Oe rechtbank van koophandel

Brugge op

w

behr aar Beti Staa

ste;,CAe

Bijlagen-bij-hetBelgisch Staatsblad _ 19/09/2011 ~Annexes du-Moniteur belge

Op de laatste

Ondernemingsnr : 0405.497.117 Benaming

(voluit) : INVER

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Warschaustraat 48

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 2 september 2011,; neergelegd vb6r registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de! naamloze vennootschap "INVER", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Warschaustraat 48,: ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veume, met ondernemingsnummer 0405.497.117.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1.1. Bij toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voorlegging van het verslag van: de raad van bestuur omtrent de voorgenomen doeluitbreiding, aan welk verslag een staat van actief en passief; van minder dan drie maand oud is toegevoegd.

1.2. Voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap door volledige vervanging van artikel 3 van, de statuten, zoals hierna vermeld.

2.1. Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal één miljoen driehonderd twintig duizend euro (1.320.000: EUR) bedraagt in plaats van drieënvijftig miljoen tweehonderd achtenveertig duizend zeshonderd achtenzestig! Belgische frank (53.248.668 BEF), ingevolge proces-verbaal van de algemene vergadering van 11 mei 2001,1 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2001, onder nummer 20011002-314.

2.2. Aanpassing van artikel 5 van de gecoördineerde statuten met betrekking tot het maatschappelijk' kapitaal, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd twintig duizend euro; (1.320.000 EUR). Het is verdeeld in achtentachtig duizend (88.000) aandelen zonder vermelding van nominale; waarde, die elk één/achtentachtig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam; vernietiging van alle aandelen aan; toonder en volmacht daartoe aan de raad van bestuur voor de uitvoering daarvan.

4. Beslissing dat de bijeenroeping van de raad van bestuur voortaan kan gebeuren door één bestuurder in plaats van twee.

5. Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, waardoor de vennootschap geldig: vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

6. Integrale vervanging van de statuten, aangepast aan de hiervoor vermelde agendapunten, aan de

"corporate govemance" Wet en aan het Wetboek van Vennootschappen en aanvaarding van deze nieuwe

statuten, waarbij volgende elementen van de vennootschap ongewijzigd blijven: de rechtsvorm, de naam, de

duur, datum van de jaarvergadering en het boekjaar.

Voorstel tot inlassing in de statuten van de mogelijkheid van aanstelling van een directiecomité.

De plaats van de jaarvergadering wordt hergeformuteerd.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze:

vennootschap en draagt de naam: "INVER".

ZETEL

8400 Oostende, Warschaustraat 48.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het fabriceren, bouwen, kopen en verkopen van alle werktuigen en outillering, en, in algemene regel, van

aile materiaal bestemd voor nijverheid en landbouw, en meer in het bijzonder van werktuigmachines;

- het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in de

ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder meer op het

vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene, beroeps- of

:_.technische vorming.met,betrekking.tot.financiële,_handels- en_sociale.aangelegenheden;.

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

- het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

- het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;

- het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen.

- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- het beheer van een onroerend goed patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, meer in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afstuiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;

- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en (door) leasen van bedrijfsmiddelen;

- het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de praktijk van een computer - en softwarebureau, inzonderheid het ontwerpen, toepassen en aanpassen van software inzake beheerssystemen, analyses, programma's en dergelijke, het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer,

- het uitvoeren van studies voor het invoeren en de begeleiding bij de installatie van informatieverwerkende componenten, computers, ordinatoren, randapparaturen, geheugens, drukkers, dataterminals of alle elektronische gegevensverwerkende apparatuur, in de meest ruime betekenis van het woord; het installeren van hardware met periferie en systeemsoftware, en van PC netwerken;

- de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de klein - en groothandel, de bewerking en verwerking van alle producten, artikelen en technieken die een verband hebben met wat voorafgaat, alsmede daarmee samenhangende grondstoffen en hulpwaren; het (laten) uitvoeren van alle daarmee samenhangende diensten.

Zij mag deze verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden of deze verrichtingen voor haar rekening door derden laten uitvoeren.

De vennootschap heeft anderdeels ook nog tot doel, in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle welkdanige immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met name: aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen in voorkomend geval, bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende goederen en waarden.

Bovendien zal de vennootschap benevens het nemen, bekomen, aankopen en afstaan van alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen, alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de verrichtingen vallende binnen haar maatschappelijk doel te bevorderen, zelfs in voordeel of voor rekening van derden, opdrachtgevers.

Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze, belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk, gelijkvormig of samenhangend is met haar maatschappelijk doel of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd twintig duizend euro (1.320.000 EUR). loet is verdeeld in achtentachtig duizend (88.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/achtentachtig duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 16.00 uur en dit in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams Gewest, aangewezen in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vôôr de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen véór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf een vennoot met stemrecht is.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Cà

4:1

'

be -raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te kerr met inachtneming van de wettelijke

voorschriften terzake VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO Na betaling van de schulden of consignatie `~^ de nodigegeldan om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. VOOR ONTLEDEND U1UREKSEL. (Cet.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift~a~~~~n~r~~~~ur~a~ '

van actief en passief, en gecoördineerde tekst der statuten.

statutenwijziging,

......

---' '

Opde laatste blz. van Luik o vermelden :Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2011 : VE019639
01/07/2011 : VE019639
21/06/2010 : VE019639
09/09/2009 : VE019639
31/08/2009 : VE019639
02/09/2008 : VE019639
29/08/2007 : VE019639
30/08/2006 : VE019639
29/12/2005 : VE019639
21/12/2005 : VE019639
22/12/2004 : VE019639
12/11/2003 : VE019639
06/12/2002 : VE019639
02/10/2001 : VE019639
20/09/2001 : VE019639
29/09/2000 : VE019639
24/12/1999 : VE019639
05/10/1994 : VE19639
30/08/1994 : VE19639
01/01/1986 : VE19639

Coordonnées
INVER

Adresse
WARSCHAUSTRAAT 48 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande