17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i o n g N i t T e E r u g R r i f f i e v a n d e a k t e v i B E L G I 1 S 0 C H - Q S 7 - T A
G e n t A f O r i f f i g B r u g g e
D c
B E L G E
2 0 1 4 A T S B L A
D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 J U L 2 0 1 4
E L E G D
E i Z e r O E
I 1 1 1 1 3 1 . 1 J . 1 ! I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 9 4 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N V E S T - C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l R O D E N O S S E N S T R A A T 5 A - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T ( W E S T K A P E L L E ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r e n d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n
d i e n s t e r e
- M e v r o u w S a b i n e G o e t h e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a D e r g o I n v e s t o m i n Ê t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w S a b i n e G o e t h a l s a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n d e p l a a t s v a n d e h e e r J a n D e R e u ) , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n ! v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u l t v o e r e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e t e k e n t d a t J a n D e R e u w o r d t o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B v b a D e r g o l n v e s t e n d a t m e v r o u w S a b i n e G o e t h a l s w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B v b a D e r g o I n v e s t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d e t e a a n v a a r d e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
o B v b a D e r e v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e R e u ;
O B v b a D e r g o I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a b i n e G o e h t a l s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B v b a D e r e v a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n D e R e u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14019-0574-014
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 24.11.2014, NGL 17.12.2014 14695-0203-013
18/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
- 1 f i L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r l p g e )
o p : 0 7 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
n e
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - - - - - _ . . . - - - - " , " - _ - _
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 2 . 3 9 4 . 4 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V E S T - C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; R o d e n O s s e n s t r a a t 5 a 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E , t e T i e l t , o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : ; i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N V E S T - C O N S T R U C T " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
E E R S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 3 2 3 2 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e ) , R o d e n O s s e n s t r a a t 5 a e n b e s l i s t a l d u s d e t e k s t v a n ; a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N ; H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n , g e b o e k t o n d e r r u b r i e k I I I v a n h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s , w e r d e n a a n g e l e g d e n d a t d e z e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p i m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 7 , § 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 ; j a n u a r i 2 0 0 1 , t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d ; z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 3 6 9 . 1 6 6 , 5 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ; z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g ; e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 4 8 6 . 1 6 6 , 5 7 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e b o e k t e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n ; t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g ; v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 8 3 3 , 4 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d : z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 4 8 6 . 1 6 6 , 5 7 ) o p t w e e m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n ; b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g , ' ; : v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
; ; V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 . 7 2 3 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 ` ; d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r ; b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n ' : v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n e n z i j m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n s , o b l i g a t i e h o u d e r s b i j e e n r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i n d e ; ; o b l i g a t i e s v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u p d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d é n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . I n d i t g e v a l z i j n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g . "
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 m e i 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i i
* 1 3 0 9 3 2 3 2 "
~ ~ " ~ s .
.
1 V b a C G 1 _ E ~ D K O O p ~ I A ~ E L ~ ~
R E C N T 6 A t ~ 4 ~ ( A f d e l i n g B a i g n e )
~ R U G G E ~ A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 9 4 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t C o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E L I Z A B E T L A A N 9 0 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e = m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 m a a r t 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s a n u a r i 2 0 1 3
v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b v b a D e r g o I n v e s t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 6 8 5 . 5 1 2 m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n
9 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a D e r g o I n v e s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n D e R e u , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 6 . 0 4 - 1 9 9 . 4 2 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M e v r o u w S a b i n e G o e t h a l s
- B v b a D e r e v a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u
- B v b a D e r g o I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s
m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3
8 3 0 0 W e s t k a p p e l l e - K n o k k e , R o d e n O s s e n s t r a a t 5 a
B v b a D e r e v a n
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J a n D e R e u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 28.11.2012 12646-0487-014
21/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
1 4 - 0 6 - 2 0 1 2 L G I S C H S r A A T S E i ' '
N E E R d : E E D 0 7 J U N ! 2 M 2
V b e P
a r
B e S t a
I " i a i i o z o a * 1 1 1 1
R E C e . ° V A N
- . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 9 4 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T - C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 2 0 E - 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B v b a D e r e v a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n D e R e u
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.11.2011, NGL 15.02.2012 12037-0048-014
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.11.2010, NGL 21.04.2011 11089-0177-014
09/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 7 3 9 7 *
b e l a :
B E
S t a
N E E R G E L E G
2 5 F E B . 2 0 1 1
R r . 0 i f s S A ` K v A N
K C 1 ü i ' t - 1 : 1 I I 3 t t ' l ' t : C F . 4 T
, _ _ . . . . ~ ^ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 9 4 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g L e o p o l d l a a n 2 0 E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
- B V B A D E R E V A N , O . N . 0 8 8 6 . 9 9 2 . 4 4 7 , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a D e r e v a n o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n D e R e u , N . N . 6 6 . 0 6 . 0 4 1 9 9 . 4 2 , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e / L e m b e k e , A n t w e r p s e H e i r w e g 2 4 , a a n t e s t e g e n a l s h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B V B A D E R E V A N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N D E R E U
S a b i n e G o e t h a l s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : GE160121
09/03/2010 : GE160121
13/10/2009 : GE160121
14/05/2009 : GE160121
26/08/2008 : GE160121
27/06/2008 : GE160121
13/02/2008 : GE160121
14/03/2007 : GE160121
29/01/2007 : GE160121
21/12/2005 : GE160121
23/03/2005 : GE160121
15/03/2005 : GE160121
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06/02/2004 : GE160121
24/01/2003 : GE160121
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10/03/2001 : GE160121
03/07/1999 : GE160121
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09/01/1997 : GE160121
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