07/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : o $ . 1 C : 9 6 2 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T F I L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a a i s t r a a t , 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n o t a r i s i d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d . 2 4 . 5 . 2 0 1 2 b l i j k f t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p v i e r e n t w i n t i g m e i
V o o r m i j , t ` t o t a r l s I d e s V I A E N E , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p h e t k a n t o o r .
I s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n v e s t f i l a " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a a i s t r a a t , 1 9 R P R n u m m e r 0 8 2 6 . 9 6 2 . 3 1 5 e n m e t B . T . W . n u m m e r B E 8 2 6 . 9 6 2 . 3 1 5 .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t , 8 0 a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a i s v o l g t :
6 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t f i l a N V o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n f i l a t e l i e c o l l e c t i e g e w a a r d e e r d o p e n i n g e b r a c h t v o o r 1 0 . 0 3 6 . 7 0 0 E u r o .
I k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
C l d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V I n v e s t f i l a v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
D d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n
C l d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t ( i ) h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n ( i i ) m e t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d d i e o n t s t a a t j e g e n s d e h e e r P a t r i c k M a s e l i s , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n i n t o t a a l 3 0 7 . 2 0 0 a a n d e l e n I n v e s t f i l a N V o p n a a m v a n d e h e e r P a t r i c k M a s e l i s , 3 0 7 . 0 5 0 a a n d e l e n I n v e s t f i l a N V o p n a a m v a n m e v r o u w V a l é r i e M a s e l i s e n d e h e e r M a t t h i e u M a s e l i s s a m e n , i e d e r v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t e n h e t o n t s t a a n v a n e e n s c h u l d v a n l n v e s t f i l a N V j e g e n s d e h e e r P a t r i c k M a s e l i s d o o r c r e d i t e r i n g v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t a d 3 . 8 9 4 . 2 0 0 E u r o .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I R
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M c d W o r d 1 1 . 1
V o c I
b e h o i
a a n I
B o l p i ;
S t a a t s
" i a i o z o e s
1 1 1 1
N S r t ^ R G ; . : . L E ü U
Z 3 . 5 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L _ Q u e i e l T R L I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a z
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . '
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p t e w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 9 m e i a p r i l 2 0 1 2 ,
( g e t ) .
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 . 1 4 2 . 5 0 0 , 0 0 E o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p
6 . 2 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 6 1 4 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l k o m t t e l i g g e n o p 6 . 2 4 2 . 5 0 0 E
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 4 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s n a d e r o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r :
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g s t e r v e r w e r f t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e
g o e d e r e n .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n n e m e n d e e l a a n d e w i n s t p r o r a t a
t e m p o r i s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s 6 . 2 4 2 . 5 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 4 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r
v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 6 . 2 4 2 . 5 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 4 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e
e l k 1 1 6 2 4 . 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d ( g e n , "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V B A " K . R . M " m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e , K o r t r i j k s t r a a t , 7 R P R B r u g g e
0 4 8 0 . 4 5 6 , 7 3 7 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t i s v a s t g e s t e l d v o o r e e n d u u r d i e e i n d i g t m e t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d d e H e e r K r i s R i c h a r d M a t t e n , ( N N 7 6 1 1 0 4 0 2 1 7 7 ) t e
L i c h t e r v e l d e , K o r t r i j k s t r a a t , 7 ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e 2 4 / 5 / 2 0 1 2
- v e r s l a g r e v i s o r
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u e n m e t h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e