14/07/2014
�� MW 2.1
ifl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
11Num
Onclernemingsnr : 0454.157.958 Benaming
(voluit) : INVESTMAER Rechtsvorm: NV
Zetel: LOURDESSTRAAT 24, 8940 WERVIK
Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Thierry Devos te Wervik, op 19 juni 2014, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Kapitaalverhoging met achthonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd achtenzeventig euro zeventien cent (� 877.278,17) om het kapitaal te brengen van ��nenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00) op negenhonderd achtendertigduizend zevenhonderd achtenzeventig euro zeventien cent (E 938.778,17) door inbreng in geld, mits uitgifte van zeshonderd zesenzestig (666) nieuwe aandelen, tegen de totale uitgifteprijs van ��n miljoen eenentwintigduizend vijfhonderd (E 1.021.500), waarvan honderd vierenveertigduizend tweehonderd eenentwintig euro drie�ntachtig cent (� 144.221,83) werd geboekt op een onbeschikbare reserverekening 'Uitgiftepremie'; op gemelde kaitaalverhoging werd voor de geheelheid ingetekend, en de inschrijvingen werden volledig volgestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis; door de notaris werd bevestigd dat bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; als vergoeding werden voormelde zeshonderd zesenzestig (666) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde, toegekend aan de inbrengers; gelijkschakeling van de nieuwe zeshonderd zesenzestig (666) aandelen met de bestaande tweehonderd vierentachtig (284) aandelen, zodat alle negenhonderd vijftig (950) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen van ��n/ negenhonderd vijftigste (1/950ste).
2. Kapitaalverhoging met honderd vierenveertigduizend tweehonderd eenentwintig euro drie�ntachtig cent (E 144.221,83) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, om het kapitaal te brengen van negenhonderd achtendertigduizend zevenhonderd achtenzeventig euro zeventien cent (� 938.778,17) op ��n miljoen drie�ntachtigduizend euro (� 1.083.000), zonder uitgifte van aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3.Aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ��n miljoen drie�ntachtigduizend euro (E 1.083.000) vertegenwoordigd door negenhonderd vijftig (950) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk ��n/negenhonderd vijftigste (1/950ste) van het kapitaal."
4.. Beslissing om de formaliteiten van bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering die verwijzen naar de (houders van) toonderaandelen, in de statuten te schrappen, nu alle effecten op naam zijn aanpassing van artikel 27 en artikel 28 der statuten; artikel 28 luidt voortaan;
" Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te ne-'men bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering,"
5. Machtiging werd verleend aan:
"de raad van bestuur om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen over te gaan.
'ondergetekende notaris om de geco�rdineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
"TITECA Accountancy' te 8800 Roeselare, Heiniveg 198, met recht van indepfaatsstelling, om aile. formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor ondernemingen en overige administraties, voortvloeiend uit onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Thierry Devos
Bijlage: uitgifte akte + co�rdinatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.