09/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 1 - 4 « , ` 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e d e r g e t e g d t e r g r i t ¬ i i a v a n G i e
" e c t r t b a n k v a n k e o n l 1 . â n c i e l
B r u g g e - a i c ¬ e i i n ~ 4 ( ~ à o í a t a i ' t c e
n D 2 8 , 1 U N I I r i f f i e
_ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ e _ _ _ n _ _ - - , _ _ _ r , , , , . _ ! , ~
( 1 1 I I V W V ~ I N V W ~ ~ I I ~ I i ~ I ~ V M I
* 1 3 1 0 5 1 5 8
V
b e h a a B e l
S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 2 1 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n v e s t m e n t s D e g r o o t e
( v e r k o r t ) : I D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 6 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
; ' O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d . B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ? r I N V E S T M E N T S D E G R O O T E m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t 6 0 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r . ' 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 1 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 2 : R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m v i e r l e d e n e n m a x i m u m ï
v i j f l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 ) d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s h e t a r t i k e l 1 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e s t :
" A r t i k e l 1 5 : B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) v a n z i j n l e d e n , k a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g i n d i e n e r v i e r b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d e n w a n n e e r ; , i ; t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g i n d i e n e r v i j f b e s t u u r d e r s ; ; w e r d e n b e n o e m d .
T e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e s t a t u t e n o f h e f h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t i n m e e r s t r i k t e ; , s t e m - o f q u o r u m v e r e i s t e n v o o r z i e t , z u l l e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n m e t ; r e s p e c t i e v e l i j k t w e e / d e r d e n o f d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e ; : V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n d e s t e m . "
4 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 0 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e s t :
" A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d B e h o u d e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e , ; d e l e g a t i e s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n i ; d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n a l l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n ; ; : : w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r e e n , ; b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e . "
2 ) D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 3 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ! : " O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o ; v a n d e n e t t o w i n s t . "
3 ) V i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , t e r e k e n e n v a n a f 1 3 j u n i 2 0 1 3 , h e t o n t s l a g h a a r v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n d o o ( ;
v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 ) D e H e e r J a n i c k M a e r t e n s . ,
2 ) d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p P r o j e c t P l a n n i n g D e g r o o t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d
V o o r -
b t e l o t i c l e r i t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 ) D e n v A l g e m e n e O n d e r n e m i n g D e g r o o t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ' d e h e ë r
X a v i e r D e g r o o t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
1 ) B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X a v i e r D e g r o o t e " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 8 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 2 7 3 6 5 6 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e M e e r D E G R O O T E X a v i e r - A r t h u r - L e o p o l d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a v i d D e g r o o t e C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , W a t e r p u t d r e e f 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 7 2 4 1 8 3 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D a v i d D e g r o o t e , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J D G C o n s t r u c t " , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , Z w a l u w e n l a a n 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 7 2 4 3 8 1 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , H e e r J a n D e g r o o t e , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s .
4 ) D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " P R O J E C T - P L A N N I N G D E G R O O T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e O o s t e n d e , T r o o n s t r a a t n u m m e r 6 0 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 4 1 3 . 6 8 3 ) , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d M e v r o u w H i l d e V E R L I N D E , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 8 1 .
H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n i s o n b e z o l d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c v b a " P r o j e c t P l a n n i n g D e g r o o t e " d a t b e z o l d i g d i s .
I n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , g e l a s t m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t b e n o e m d
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X a v i e r D e g r o o t e " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G r o t e T h e m s 8 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 2 7 3 6 5 6 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E G R O O T E X a v i e r - A r t h u r - L e o p o l d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e a s s o c i a t i e v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " R a e s , C o e n e & F i d e v " , t e O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 0 0 - 3 0 2 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g