21/01/2014
ÿþL 4 t à
M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J f i i B E L G E
V o o r - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
b e h o u d e * 1 4 0 2 1 0 9 8 * 1 4 - 0 1 2
a a n h e t 0
B e l g i s c t 4 4
S t a a t s b l a R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
Z 0 D g
B R U G G E ( A F D E U N G B R U G G E )
" I L G I S C H 3 T A A T S I e 3
G 5 ' r i l e g r e f f e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 0 2 . 9 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 P O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , B r a n d s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d r e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ô t 5 r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I P O R K , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , B r a n d s t r a a t 2 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 9 0 2 . 9 6 3 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s t a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r
m e e r l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
' D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n
4 0 . 0 0 0 , 0 0 E b r u t o i n t o t a a l , h e t z i j 4 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , e n d i t v a n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , a a n d e ,
v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , h e t g e e n a f d o e n d e b l i j k t u i t d e ; a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
D e z e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( c f r . a r t i k e l 5 3 7 W I B ) , a l s v o l g t :
- a a n S l e e R o b e r t : e e n n e t t o - b e d r a g v a n 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- a a n H e y s e l b e r g h s L i e s b e t ; e e n n e t t o - b e d r a g v a n 1 8 . 0 0 0 , 0 0
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e z e u i t k e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e n o r m e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t o v e r t r e d e n w o r d e n .
D O v e n n o t e n , d i e v o o r m e l d d i v i d e n d m o c h t e n o n t v a n g e n , v e r k l a r e n h e t v e r k r e g e n b e d r a g a a n n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k t e z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , i n g e v o e r d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h h i e r t o e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n v o o r M e e s t e r V a n b e y l e n K a r e l , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V V i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 . "
2 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e r l v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e v e s t i g i n g d a t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n ,
3 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e i d e v e n n o t e n .
4 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( ( e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
. . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - ' - . . . . . .
- - - - - ' - - - ' ' - - - -
T e g e l i j k h i e r m e d e n e
o h r f t o y a d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g