19/12/2011
ÿþ M a c ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 2 1 8 . 2 9 6
B o o m r i n g
( v o l u i t ) : J . D . W . C O N S U L T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , R u i t e r s d r e e f
O n d e r , r e i r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g a k t e d . d . 1 6 1 1 1 1 2 0 1 1 , M A T E R I E L E M I S S L A G - R E C H T Z E T T I N G p u b l i c a t i e d . d . 3 0 1 1 1 1 2 0 1 1 , n r . 1 1 1 8 0 3 2 7
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D . W . C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , R u i t e r s d r e e f 3 :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
a ) o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j h e t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t . m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r - d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r
d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 8 5 6 0 W e v e l g e r n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n .
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A J . D . W . C O N S U L T h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e - n o m e n o n t b i n d i n g ,
e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n
o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 1 . 1 0 5 , 8 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f
t . b . v . e v e n e e n s 2 0 1 . 1 0 5 , 8 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j - k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e
f i s c a l e c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , :
g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
( h a n d t e k e n i n g )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
6 . N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t g é é n c o m m i s - s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
8 . B e r a a d s l a g i n g b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 n o v e m b e r
2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I O N I T E U R : ' - 1 _ + 4 à E
D i R E C ï ' l é . ) . ;
9 D - 1 2 - 2 1 1 1 1
_
B E L G I S C H S T A A T S D L t 1 / 4 0 ` ' s
B E S T U U R
x 1 1 1 9 0 1 2 0 *
, i . é ~ . 2 ~ I
, ~ 1
v r I - 1 _ ; F 1 1 ~ o ~ W ~ j '
H A N
Û E !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e r g a d e r i n g v e r k a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d .
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t - w o o r d e l i j k z i j n , o o k j e g e n s
d e r d e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r g e b e u r l i j k e t e k o r t k o m i n g e n .
' - E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n e n c o m p a r a n t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a . C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p ` J . D . W . C O N S U L T ' t h a n s g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t . . C o m p a r a n t v e r k l a a r t z i c h i n e i g e n n a a m é n i n n a a m v a n d i e g e n e w a a r v o o r h i j h i e r b i j w i j z e v a n v o l m a c h t d r a g e r
" o p t r e e d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s - s a r i s i s a a n g e s t e l d . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v o o r m e l d o n d e r z o e k s r e c h t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p ` J . D . W . C O N S U L T ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n - t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e H e e r R i k D e w i n t e r , v o o r n o e m d o p z i j n d o m i c i l i e .
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e g e b e u r l i j k z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h u n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t ' e i g i e c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C n d r û : ' e r r : ; i , s r : 0 4 6 9 . 2 1 8 . 2 9 6
( v o l u i t ) : J . D . W . C O N S U L T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P : 2 t e i : 8 7 9 0 W a r e g e m , R u i t e r s d r e e f
: o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 8 j u n i 2 0 1 0 o n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D . W . C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , R u i t e r s d r e e f 3 :
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
a ) o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j h e t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r - d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A J . D . W . C O N S U L T h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e - n o m e n o n t b i n d i n g ,
e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n
o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 1 . 1 0 5 , 8 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f
t . b . v . e v e n e e n s 2 0 1 . 1 0 5 , 8 7 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j - k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e
f i s c a l e c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r m e l d v o o r b e h o u d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
( h a n d t e k e n i n g )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
6 . N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t g é é n c o m m i s - s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
8 . B e r a a d s l a g i n g b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m - s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 n o v e m b e r
2 0 1 1 .
N E E R G E L E G D
1 $ , 1 1 , 2 C 1 1
~ ~ ~ K K O O P H A N D E L
H A N D = L
A n n e x e s d u N l n n i t é n r b ë I g ë
i l
1 1 1 8 0 3 2 7 *
O p d e v e n r ' a ^ . r , : r , o e a . , + h c i r " . , ; l n r i e
' ° :
~ S 3 i " è U : N ` ] Q r [ 7 e n i t 2 i l d t _ ' . 8 n ' r l g _
r t
V o o r -
, b e h o u d e n
" a a n h e t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d .
D e z a a k v o e r d e r z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t - w o o r d e l i j k z i j n , o o k j e g e n s d e r d e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r g e b e u r l i j k e t e k o r t k o m i n g e n .
- E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n c o m p a r a n t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
a c t i v a . C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p J . D . W . ` C O N S U L T ' t h a n s g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t z i c h i n e i g e n n a a m é n i n n a a m v a n d i e g e n e w a a r v o o r h i j h i e r b i j w i j z e v a n v o l m a c h t d r a g e r o p t r e e d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s - s a r i s i s a a n g e s t e l d . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v o o r m e l d o n d e r z o e k s r e c h t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p ' J . D . W . C O N S U L T ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n - t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e H e e r R i k D e w i n t e r , v o o r n o e m d o p z i j n d o m i c i l i e .
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e g e b e u r l i j k z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h u n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i g . v _ i i _ u i . _ ' r ^ c " f j i ` . ' . a c t c : N a a i r ' , i l ' a e d ? r t t , t ' e . ' i c i v a n d e i n s " : r u m : . ' i r ; r E " . C e r c i C G i j v a n d e p e " s o j ! ; ! 7 1 ~ ' f : : i ~
f s p : l n t e e 8 3 n 7 . : . . 1 r i p : ; 1 . - . n t a , ' _ r t 5 g e r ' : : ` o o ] ' L % á . ' r
V a m p : N a a m a n h a o d t ' ~ ! . 4 - 1 , i n g
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 16.08.2011 11402-0200-009
17/06/2011
ÿþy o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
D 6 , 0 6 . 2 0 1 1
G r i f ¬ f e T n a i . K ,
K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
m
* 1 1 0 9 0 1 9 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 2 1 8 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . D . W . C O N S U L T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : R u i t e r s d r e e f 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m .
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R . O N T S L A G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1 O M 1 4 . 0 0 U U R .
A A N W E Z I G : * D h r . D e w i n t e r R i k
R u i t e r s d r e e f 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
D e v e r g a d e r i n g , a l d u s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n , w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . R i k D e w i n t e r , d e z a a k v o e r d e r .
A g e n d a : O v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , D h r . D e w i n t e r B a r t .
O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r i n d e f i r m a J D W C o n s u l t B V B A .
O n t s l a g a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a g e n d a w e r d u i t v o e r i g b e s p r o k e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
` D h r . D e w i n t e r B a r t i s o p 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 o v e r l e d e n e n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l n i e t v e r v a n g e n
w o r d e n .
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , d o o r D h r . D e w i n t e r B a r t , n e e m t h i e r m e e e e n e i n d e o p 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 .
E v e n e e n s a a n d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e f i r m a J D W C o n s u l t B V B A , d o o r D h r . D e w i n t e r B a r t , b i j h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t s c h a p , i n d e f i r m a M e r c u r y f l o o r i n g N V
( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : F l a n d e r s F i e l d S t e e n h o v e n s t r a a t 3 8 t e 8 7 9 0 W a r e g e m - B e 0 4 3 1 5 6 7 1 5 3 ) , i s e e n e i n d e g e k o m e n e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e v a n a f 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 .
O p g e m a a k t t e W a r e g e m , o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1 o m 1 4 . 3 0 u u r .
D e w i n t e r R i k
Z a a k v o e r d e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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