05/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n n i k e n w e r v e 9 9 - 1 0 1
Z e e l : 8 0 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J . F . W . b e s l i s t h e e f t :
" 1 ) h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
2 ) d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p e e n e n t w i n t i g j u n i o m v e e r t i e n u u r , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e t e k s t v a n . a r t i k e l 2 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e n e n t w i n t i g j u n i o m v e e r t i e n u u r , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s . "
. 3 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e ' r a a d v a n b e s t u u r z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l v a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n . b u i t e n h a a r l e d e n b e n o e m d , d i e v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . "
4 ) i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s " t e v e r v a n g e n d o o r " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s " .
5 ) d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ' w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r ' z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j ' n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r ; d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r , z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j
M o d 1 1 . 1
f p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T '
B R U G G E ( A f d e l i n g e r e ,
o p : 2 6 S E P . t
G r i f f i e
i g r z e e :
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 5 8 . 3 0 8 . 5 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . F . W
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e z e v r a g e n k u n n e n h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j m o n d e l i n g t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e s t e l d , é é n e n a n d e r c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k z e s w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2012
ÿþ" M a a W a n t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i o s o a a *
b o t ' a a B e S t a l
h i
N E E R G a E t j U t e r c ; t i l - F l È 1 d e i .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p " 3 i M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 0 8 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J F . W .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o n n i k e n w e r v e 9 9 1 0 1 - 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d z i j n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 0 3 / 0 3 / 2 0 1 6 :
- J e a n W u y t a c k B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n W u y t a c k
- D e a n B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p W u y t a c k
N a s a m e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r o p v o l g e n d , w e r d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e v e n e e n s h e r b e n o e m d e n m e t n a m e D e a n B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p W u y t a c k , e n J e a n W u y t a c k B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n W u y t a c k , D e z e m a n d a t e n v e r v a l l e n v a n r e c h t s w e g e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 3 / 2 0 1 6 .
D e a n B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p W u y t a c k , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e