17/04/2014
ÿþ r L i k M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- -
- - - - - - - - -
- - -
- - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 0 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . P . C A Y Z E E L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e s l a a n 5 8 , 8 5 6 0 G u l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G T O E B E D E L I N G O N R O E R E N D G O E D S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J . P . C a y z e e l e " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e s l a a n 5 8 , v a s t g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( s t a n d p l a a t s L o ) o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l e " G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , B o e k 4 4 5 , B l e d 4 6 , V a k 1 8 , O n v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r R u d y R y c x ( A d v i s e u r ) " , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n d i e w e r d e n o p g e s t e l d d o o r :
i ) d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e d a t o z e s m a a r t l a a t s t , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n - d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
i i ) d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e w e r d a a n g e d u i d d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e d a t o z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n - n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n v e r z a a k t d e v o o r a f g a a n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
. 8 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A J . P . C a y z e e l e , m e t z e t e l t e
8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e s l a a n 5 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 4 7 9 . 5 1 3 , 4 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 7 5 . 5 1 3 , 4 7 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k - h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
R o e s e l a r e , 6 m a a r t 2 0 1 4 .
( h a n d t e k e n i n g )
C V B A A u d i t a s b e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e l a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e
k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
N E E R G E L E G D
- 3 . 0 4 . 2 . 0 1 4
R E O R T B A N K K O O P H o o J i -
. K O R T R I J K r i n i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 e l i m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n g o e d e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r - d e r ( s ) v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s v e r e f f e n a a r ( s ) , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e e n e n i g e ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : d e H e e r C A Y Z E E L E J e a n - P i e r r e , v o o r n o e m d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a z i j n .
D e v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t r e s t e r e n d a c t i e f v o l l e d i g t e r u g t e n e m e n , i n c l u s i e f h e t o n r o e r e n d g o e d w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 6 E 8 8 4 6 1 2 3 5 6 8 3 1 4 1 ( B I C K R E D E B B ) , g e o p e n d b i j d e K B C - b a n k o p n a a m v a n d e H e e r J e a n - P i e r r e C a y z e e l e .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , h i j ( h o o f d e l i j k e e n o n d e e l b a a r ) z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O N R O E R E N D G O E D :
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r J e a n - P i e r r e C a y z e e l e , v o o r - n o e m d , v e r k l a a r t d a t
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J , P , C a y z e e l e " , i n v e r e f f e n i n g , e i g e n a r e s i s v a n
v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d
B E S C H R I J V I N G V A N H E T G O E D
G e m e e n t e W e v e l g e m - 3 d e a f d e l i n g / G u l l e g e m ( g e m e e n t e n u m m e r 3 4 0 1 2 )
E e n l o o d s m e t e e n g r o o t t e v a n a c h t h o n d e r d v i e r k a n t e m e t e r s ( 8 0 0 m 2 ) o p g e r i c h t o p e e n p e r c e e l g r o n d ,
g e l e g e n i n h e t l o o d s e n c o m p l e x g e n a a m d ` M a r t i s a n p a r k % D r i e - s l a a n , t h a n s n u m m e r 5 8 , k a d a s t r a a l g e k e n d
v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r o n d e r W e v e l g e m 3 d e a f d e l i n g / G u l l e g e m , s e c t i e A ,
p e r c e e l n u m m e r 4 4 2 M 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r v a n e l f
a r e n a c h t e n v e e r t i g c e n t i a r e n ( 1 1 a 4 8 c a ) ,
S C H A T T I N G ] . . . ]
R U I M T E L I J K E O R D E N I N G
B O D E M D E C R E E T [ . . . ]
P O S T I N T E R V E N T I E D O S S I E R j . , . ]
V O O R K O O P R E C H T E N - R E C H T V A N W E D E R I N K O O P - V E R B O D T O T V E R V R E E M D I N G
A F G I F T E
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d a f t e g e v e n a a n d e
v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . P . C a y z e e l e " , i n
v e r e f f e n i n g , d e H e e r J e a n - P i e r r e C a y z e e l e , d i e a a n v a a r d t , z o d a t h e t g o e d i n g e v o l g e h e t
h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t i n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a l t d a t b e s t a a t t u s s e n d e H e e r J e a n - P i e r r e
C a y z e e - l e , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w V A N H U L L E C h r i s t i n e J u l i a n a G e o r g e t t e , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p
1 9 m a a r t 1 9 6 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 3 , 1 9 - 0 2 6 . 4 8 ) , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , d e e l g e m e e n t e S i n t -
E l o o i s - W i n k e l , T u i l e b o o m s t r a a t 1 4 , d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n e v e n e e n s v e r k l a a r t v o o r m e l d g o e d a a n d e i n
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
E r w o r d t h i e r u i t d r u k k e l i j k g e p r e c i s e e r d d a t d e h u i d i g e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . P . C a y z e e l e " ( v o o r h e e n " M a r e c o " g e n a a m d ) , d e h e e r J e a n - P i e r r e C a y z e e l e ,
r e e d s ( e n i g e ) v e n n o o t w a s o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n k o o p v a n v o o r m e l d g o e d ,
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E A F G I F T E , j . ]
B I J Z O N D E R E V O O R W A A R D E N E N E R F D I E N S T B A A R H E D E N j . . . ]
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N j . . , 1
V R I J S T E L L I N G V A N A M B T S H A L V E I N S C H R I J V I N G
Z E S D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n b i j l a - g e n , v e r z e k e r t d e
v e r g a d e r i n g d a t a i l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n
o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . P . C a y z e e l e " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e - h o u d e n t e b e s t a a n .
A a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
4
V o o r -
b e e t o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i e j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 8 6 6 0 G u l i e g e m , D r i e s l a a n 5 8 ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e - p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n - d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e B , T . W , - a d m i n i s t r a t l e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e a a n g e s t e l d e n v a n d e c v b a " T I T E C A H E N R I A C C O U N T A N C Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 B e v e r e n ( R o e s e l a r e ) , H e i r w e g 1 9 8 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( L o )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d d , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2014
ÿþ4 h W 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 0 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) 1 J . P . C A Y Z E E L E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e s l a a n 5 8 , 8 5 6 0 G u l l e g e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . P . C a y z e e l e " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e s l a a n 5 8 , v a s t g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( s t a n d p l a a t s L o ) o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , B o e k 5 / 4 4 4 , B l a d 5 0 , V a k 5 , O n v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r R u d y R y c x ( A d v i s e u r ) " , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e
s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r ( 1 0 u ) . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t , e n a f t e s l u i t e n o p , e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p n e g e n e n t w i n t i g
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n :
- I n a r t i k e l z e v e n t i e n w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t - o f t e g e n s t e m m e n . l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; z e m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , w a n n e e r d i t g e v r a a g d w o r d t d o o r d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z u l k s b i n n e n d e d r i e w e k e n n a d e p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t d e o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e r d e r s i s g e r i c h t . "
- A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . "
Z E S D E B E S L I S S I N G :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m G m T L U R L ~ m 2 t t ¢ 0 1 - 2 0 1 " i
r e -
1 T . 0 1 . 2 0 1 4
B E L G I S C H
R E C H T B A i ' I K + , t J ( P i - 4 i l F L
S T A A T S D I A D ' , ' D : G r r t f f i e
" 1 4 0 1 6 9 8 a
E
5 1
- - ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , a i l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e a a n g e s t e l d e n v a n d e c v b a " T I T E C A H E N R I A C C O U N T A N C Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 B e v e r e n ( R o e s e l a r e ) , H e i r w e g 1 9 8 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( L o )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 . 0 6 . 2 0 1 3
A E G H T B A Ç ( } O F H A N D E L
K J K
& M W I I 1 0
v r i I
b e h '
a a s
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 0 9 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R E C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e s l a a n 5 8 , 8 5 6 0 G u l l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R E C O " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e s l a a n 5 8 , v a s t g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( s t a n d p l a a t s L o ) o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t e V e u r n e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 7 M E I 2 0 1 3 R e g : 5 b o e k 4 4 2 B l a d 7 5 V a k 1 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E e r s t a a n w e - z e n d I n s p e c t e u r , a i ( g e t e k e n d ) L U C D E B E R G H " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n c - m e n :
* W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " J . P . C a y z e e l e " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n a m i n g l u i d t " J . P . C a y z e e l e " . "
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e t e v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d o m r e c h t s p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o c r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ' b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i - g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n , t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l ! i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V o o r d e e e r s t e m a a l w o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d i e a a n v a a r d t , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , d e h e e r J e a n - P i e r r e C a y z e e l e , v c o m o e m d .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
D e b e n o e m i n g v a n ( e e n ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , "
* T o e k e n n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n a a n d e w e r k e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r - z a k e . T e v e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n " T i t e c a A c c o u n t a n c y " , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e - p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
M e h o û d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( L o )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g