31/01/2013
ÿþ- 4 r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 8 7 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N & P A U L P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e l t s t e e n w e g 1 9 , 8 7 5 0 W i n g e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p é é n
e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e h h o u d e r s v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m ë t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N & P A U L P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e W i n g e n e ,
T i e l t s t e e n w e g 1 9 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 , 2 8 7 . 3 0 1 e n B T W
p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 7 . 2 8 7 . 3 0 1
B L I J K T H E T V O L G E N D E ;
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 , v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t d i t
v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n ;
2 . w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i o m 1 4
u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ;
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n
v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n + i e r v u l d z i j n ,
1 1 1 . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e
a g e n d a .
' 1 V , D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V , D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n
d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d
v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n ,
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n z i j b e s l i s t d a t h e t
b o e k j a a r v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
A i s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p . "
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e
v r i j d a g v a f e b r u a r i o m 1 4 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e i n f e b r u a r i 2 0 1 4
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n f e b r u a r i o m 1 4 u u r , i n d e :
z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ` V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
l t f j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 4 N 1 T E U F ( ~ S S
J 1 . L E G t b r
- 4 , 4 J - r e n ; V A N K O O r ^ : 1 M I D E L t E
~ 1 ~ ~ ; r u g g e )
N
I V ~ I 1 3 1 8 3 7 I I I ~ h I I ~ A f l I * 1 J 1 1 , 1 1 ) 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 ) 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
2 3 - 0 ; . .
L G l S C H S T A A T S B L A D
i c r i M e 8 1 1 a
B i j l a g e n b i j l i è t B é l g i s e l S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
`
. !
r k
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e " g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n z o d i e e r z i j n , z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r a e p e n . Z i j z i j n d a a r t o e v e r p l i c h t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s . l n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n , m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n v o o r n o e m d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b o e k j a a r
w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
d e d a t o é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g