30/05/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 8 4 . 5 0 1
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 M E I 2 0 1 4
G e n t A f t e m B r u g g e
D - o g r i f f i e r
* 1 4 1 0 9 1 3 5 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) 1 J a n D e d u y t s c h e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o p p e r s w e g 4
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v i k i r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N D E D U Y T S C H E " , g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K l o p p e r s w e g 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 8 4 . 5 0 1 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : T O E K E N N I N G D I V I D E N D .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 5 r n e i 2 0 1 4 e n k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 5 _ 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . 8 . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r e e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , d o o r d e b v b a G D e g r a n d e e n C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u i d o D e g r a n d e , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , F o s t e r p a r k 2 / 0 0 0 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
L u i d e n s h e t p r o j e c t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j J A N
D E D U Y T S C H E B u r g e r l i j k e b e s t a a n u i t d e i n b r e n g v a n n e t t o d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e
v a n 6 7 5 . 0 0 0 , - E U R w e l k e o n t s t a a n i s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t o t a a l b r u t o 7 5 0 . 0 0 0 , - E U R o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , e n n a t o e p a s s i n g v a n d e i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e e f t b e s l i s t . Z i j n d e d e a a n w e z i g h e i d v a n 9 6 b e t a a l b a a r - g e s t e l d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v a n i e d e r 7 . 0 3 1 , 2 5 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r S e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d i s o p d e n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 3 . 4 8 3 n i e u w e a a n d e l e n B u r g e r l i j k e B . V . B . A . J A N D E D U Y T S C H E z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 9 3 , 7 5 E U R , D e t o e k e n n i n g z a l g e b e u r e n t e g e n d e v e r h o u d i n g 3 6 , 2 8 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n 1 b e s t a a n d a a n d e e l a l s v o l g t : 3 . 4 8 3 a a n d e l e n a a n d e h e e r J a n D E D U Y T S C H E N a d e i n b r e n g h e b b e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 . 5 7 9 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 9 3 . 6 0 0 , - E U R ,
G e z i e n d e b e p e r k t e t i j d s p a n n e t u s s e n h e t o n t v a n g e n v a n d e n o d i g e g e g e v e n s e n d e d a t u m v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a s h e t o n d e r g e t e k e n d e n i e t m o g e l i j k o m e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e d e r e v i s o r a a l v e r s l a g v e e r t i e n d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n t o e t e z e n d e n .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
O p g e m a a k t t e B r u g g e , 1 5 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V o o r G . D e g r a n d e & C * - B e d r i f f s r e v i s o r e n B V B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
G u i d o D E G R A N D E
B e d r i f f s r e v i s o r "
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t v a n z i j n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t e e n c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 3 . 4 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k n i e u w k a p i t a a l b e d r a g b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 . 5 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 . 5 7 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 . 5 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d r i e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 . 5 7 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n * I t o t e n m e t 3 . 5 7 9 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
N e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a l v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n R e y b r o u c k , A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s , m e t k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , T e n B r i e l e 1 0 / 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 5 m e i 2 0 1 4
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 5 m e i 2 0 1 4
D i r k H e n e e k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t e a o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j - - h e t - B e t g i x e h - S t a a t s b l a d - - - - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - z - A n n u r e e d u - M b i l i t é ï i ? - - - - - - -