04/12/2014
ÿþ - M o d w o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L G E
N E E R G E L E G D
1 1 - 2 0 1 4 ` 3 m n " , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K u O l ' H k N D E L
S T A A T S B 1 _ . A r G e n b r e e K O R T R I J K
_
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 0 2 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E F O U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R o b a a r d s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I 6 9 2 - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 9 / 9 / 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n , g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , D i t d i v i d e n d w e r d u i t b e t a a l d a a n d e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n . a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l . c e n t ( 9 7 , 8 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e d r a g e , v e n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d & v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n : E e r s t e f a s e : K a p i t a a l v e r h o g i n g . B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( 1 4 . 3 2 2 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n . a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( 3 2 . 9 2 2 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v r i j g e k o m e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g ' v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n u l c e n t ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l t e b o e k e n a l s k a p i t a a l . l e d e r n i e u w ' a a n d e e l z a l w o r d e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , T o e w i j z i n g v a n d e z e ' , z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n a a n d e e n i g e v e n n o o t a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( 3 2 . 9 2 2 , 0 0 E U R ) . U i t g i f t e p r e m i e . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " e n g a a t h i e r m e e a k k o o r d . T w e e d e f a s e : K a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o n u l c e n t ( 6 4 . 8 7 8 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( 3 2 . 9 2 2 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u i c e n t ( 9 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 9 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . ( . . . )
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 9 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ` z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 7 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P I O N I T
2 6
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n t i e t
l e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Ë 5 a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e h e e r D e f o u r J a n , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V t W D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e F l o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n o m h e t n o d i g e t e d o e n t e r n e e r l e g g i n g e n t e r p u b l i c a t i e . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d r a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l l l l * I
2 l 8 l l 3 I l 1 1 * l l 1 l l l l E L
G i S
G H S T A A T S B
L g p 8 - 0 2 - 2 0 1 3
R E C H T . t . . . . < O O P I d A N D E L
R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 2 0 2 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E F O U R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b a a r d s t r a a t 1 3 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- n a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , u n a n i e m , o m m e v r o u w D E G R A N D E G o d i t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
J a n D E F O U R
Z a a k v o e r d e r
, " 7 " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
3 0 , 0 1 . 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2013
ÿþ"
b e h a u d " e e \
1 1 ) 4 ~ 2 ~ , ~ i ~ f r l è e t B e l ' g i s c h . .
L _ S t a a t s b l a d . , , :
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
E E R G E
M Q N f T E ï J
2 2 - o E L G j S C H S
B E L G E
2 0 1 3
A . \ 1 J L i ` . . \ _ .
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i f f i e
I 1 I I I q , 1 d A i ~ ~ u ~ i ~ ~ ~ a ~ i w
1 3 1 7 6 4 4 *
B
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 . 2 0 2 . 1 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E F O U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R o b a a r d s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r .
D E F I D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e h e r w e r k i n g v a n a l i n e a é é n v a n a r t i k e l 1 8 e n v a n a r t i k e l ' 2 2 v a n d e s t a t u t e n , o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e t e k s t d i e l u i d t a l s v o l g t . " A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N K O M S T - - B I J E E N R O E P I N G D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r ; I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n o k t o b e r e n w o r d t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t j a a r a f g e s l o t e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e , v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d c o o r d i n a t i e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
t e y l L ? . m ~ ~ . i t l E g f e v t § t i ï i ë t l i i s r e : R l e i s e r t t h e r m e m i u i s d t g t e t e t t i v m a l 9 i r ( e a k r [ i e i t e e v e g t 2 s t m m t i t q i 5 . t 4 t W t v t r e e r p s g e s e f e
e u s e s f f l e r e s i k t e e f e e i l t e m e e m m e r e v e m e s t s i e w e s e m
Y e e e 9 : t 4 l i t e f f t E s t e I k e r i t s 4 r s E w e i t i R s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e