27/10/2014
ÿþI I I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e a k t N E E R G E L E G D
M O N I T E R B E G E - o o p h a n d e l
_
2 0
1 0 O K T 2 0 1 4
o
B E L G I S C H S T A A i p e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e » f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 0 8 0 . 5 6 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N S S E N S
( v e r k o r t ) #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u b e r t d Y d e w a l l e s t r a a t 5 3
8 7 3 0 B e e m e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 1 s 8 k a n t o o r o p 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a , b o e k 2 8 7 b l a d 3 7 v a k 0 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n 1 5 j u l i 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r v o o r n o e m d e s t a a t , d i t a i l e s o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
' 9 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t - b e d r i f f s r e v i s o r , w e r d o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n J A N S S E N S B V B A o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 P l i 2 0 1 4 v a n J A N S S E N S B V B A . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 4 6 5 . 8 4 5 , 8 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 5 3 . 8 4 2 , 7 7 .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t , h e b i k , o n d e r g e t e k e n d e , v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 5 2 5 , 0 8 d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 f u l l 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - N i k l a a s , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ( g e t e k e n d )
G e e r t V a n R y s s e g h e m
V e n n o o t - B e d r i f f s r e v i s o r "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J A N S S E N S t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . G e z i e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v e d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 5 j u i f 2 0 1 4 , i n m i d d e l s z i j n g e r e a l i s e e r d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r e f f e n d , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g n i e t
o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d a a r h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r g a a t n a a r d e 2 v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t b e d r a g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l d e v a s t e n h e e f t v e r k l a a r d :
- d a t e r z i c h i n d e B V B A J A N S S E N S g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l l 1
d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , a i l e p a s s i v e w e r d e n a a n g e z u i v e r d , e n d a t a i l e a c t i v a d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , a a n d e 2 v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t w o r d e n t o e b e d e e l d , n a i n h o u d i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t b e d r a g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s ;
- d a t a l l e g e s c h i l l e n w e r d e n o p g e l o s t e n d a t a i l e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w e r d e n n a g e l e e f d ; d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ;
- d a t v o o r h e t o v e r i g e g e e n e n k e l e m a a t r e g e l d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n d e w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n , b e h o u d e n s h e t g e e n v o o r m e l d i n z a k e d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
4 . D e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n v e r k l a a r d e d a t d e v e r e f f e n i n g z o n d e r v o o r w e r p i s a a n g e z i e n d e z e , g e l e t
o p d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n , f e i t e l i j k i s b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a a r o p t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , d e H e e r R o g e r J a n s s e n s , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 5 3 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n d o o r v o o r n o e m d e H e e r R o g e r J a n s s e n s , d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g t e n d i e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 5 j a a r z a l b e w a r e n o p v o l g e n d a d r e s : 8 7 3 0 B e e m e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 5 3 .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o f i d e s , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r ,
W i n g e n e s t r a a t 2 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n
v o o r :
- s c h r a p p i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ( K B 0 ) ;
- s c h r a p p i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W )
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
1 . «
e
B e r n a r d D ' h o o r e
e N o t a r i s t e B e e m e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ;
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
C à
D L
P :
: Z - 1 1
'
P :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g