10/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G n
1 1 1 U W I t j 1 4 1 1 1
q t e l k e r f g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 2 9 . 8 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l E p s o m l a a n 9
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e t e l w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , : t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t ' I s l e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O o s t e n d e , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B E " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E p s o m l a a n 9 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d & g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e i n g o v e r h e t b o e k j a a r 1 / 1 0 / 2 0 1 1 t o t o 3 0 / 9 / 2 0 1 2 , b e l o p e n d e o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d ` n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 3 0 . 9 4 5 , 3 8 E U R ) ;
- d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n 1 3 0 _ 9 4 5 , 3 8 e u r o b e d r a a g t ;
- d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 E U R ) , t o e k o m e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g v a n d i t b e d r a g a a n d e v o o r n o e m d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e o p n a m e i n h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e j b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r b i n t e n i s v a n d e e n i g e v e n n o o t o m h e t n e t t o - v e r k r e g e n d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n i : A e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o f e e n r e s t e r e n d b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , j i ; o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e j t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
- h e t v a s t l e g g e n v a n d e d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 1 5 j u n i 2 0 1 4 ,
K e n n i s n a m e v a n d e u i t b e t a l i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t a a n h e m u i t g e k e e r d e : : t n e t t o - d i v i d e n d , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
! I T w e e d e b e s l u i t : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ! j i W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - ! ! ! d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f i ! i c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e r d e b e s l u i t : I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r J a n - B a p t i s t Y v o n n e R o g e r B s k e n s , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E p s o m l a a n 9 , j d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e j i j t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i j H i j v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d i n g e l d i n t e b r e n g e n i n j d e v e n n o o s c h a p , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n j d o o r g e s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
: ! D i t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p , m a l s b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o : ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 ' I J U L 2 0 1 4
G e n t A f d e l i : s t e D e g r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e , E p s o m l a a n n u m m e r 7 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z e s d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 £ / o ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
A c h t s t e b e s l u i t : O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e