09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 30.07.2013 13395-0495-013
31/07/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
t i
b e l
a ; B e S t a
I l i i i i u i i i i i i i 1 1 1
* 1 2 1 3 5 0 0 7 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 1
m e a e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n C e
r e c h t b a n k v a n
B r u g g e d e l i n g t e O o s t e n a e
n q 2 J U L I Z 0 1 % r i f f i e
r i e z . n r r f f i p "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 7 6 . 5 6 4
i '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) J E A N T I G A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 0 9 b u s / 7
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : w i j z i g i n g d o e l
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e m a a k t d a a r ; n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h a u t o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t o p 1 8 : j u l i 2 0 1 2 b o e k 6 6 7 b l a d 6 1 v a k 5 t w e e b l a d e n g e e n R e n v o o i e n , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e . E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , g e t . M . D E M E U L E N A E R E , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d < c J E A N T I G A » v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a E N I G B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e , = v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t t e v e r v a n g e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l :
Z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t a a n b i e d e n v a n s c h o o n m a a k d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n d i e n s t e n c h e q u e s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f i o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n . ; d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n = ; h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k a l s b i j k o m e n d ( s o c i a a l ) d o e l d a t z i j d e w e r k z o e k e n d e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n , w e n s t a a n t e w e r v e n e n e r z o r g v o o r w i l d r a g e n d a t d e w e r k n e m e r s g o e d b e g e l e i d w o r d e n i n d e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' . h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d e z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . »
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e f a a n B u y l a e r t
' N o t a r i s t e T o r h o u t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0019-013
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.08.2011 11441-0478-012
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.08.2010 10435-0084-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.06.2009 09278-0374-012
03/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i 1 , 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 5 0 9 9 9 0 9
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 J U N 2 0 1 5
G e n t A f d e l $ f f s t e n d e
D e g r i f f i e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 7 6 . 5 6 4 ` c
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E A N T I G A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 0 9 b u s 7 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r P u y p e A n n i e .
1 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
d i e d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s w e r d o n d e r t e k e n d v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
U i t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 . A G E N D A
D e V o o r z i t t e r l a s d e a g e n d a v o o r d i e a l s v o l g t w a s s a m e n g e s t e l d :
( a ) O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r ;
( b ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ;
( c ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
( d ) V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
3 . 1 O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n " m e v r o u w P u y p e
A n n i e " a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m e e r v o l o n t s l a g t e g e v e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n
" m e v r o u w P u y p e A n n i e " i n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o o r l o p i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e
z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n . O v e r d e
d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l o t e n w o r d e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5
z a l g o e d k e u r e n .
3 . 2 B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
" V Z W P l a a t s e l i j k W e r k g e l e g e n h e i d s a g e n t s c h a p v a n O o s t e n d e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O o s t e n d e ,
G r a a f d e S m e t D e N a e y e r l a a n 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , M e v r o u w
M a r t i n e L e s a f f r e "
3 . 3 V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t i n g a n g v a n
h e d e n :
- G r a a f d e S m e t D e N a e y e r l a a n 4 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G
~ V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . 4 V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m u l i e r e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J a n D e S m e t - V a n D a m m e a c c o u n t a n t , F i s c a a l C o n s u l t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e A s t r i d l a a n 1 4 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n ( d e " V o l m a c h t h o u d e r " ) , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t h o u d e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . .
A a n g e z i e n e r v e r d e r g e e n p u n t e n o p d e a g e n d a s t o n d e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
J a n D e S m e t - V a n D a m m e
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ' N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 9 5 '
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 31.08.2015 15563-0043-012