07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o m . _
"
V o o b e h o u
a a n I B e l g i : S t a a t s
~ I
2 6 D C C . 2 0 1 3
V G r i # f i e ' 3
I 1 1 1 1 u ! ! ~ u ~ 1 u ~
1 0 0 7 9 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 0 7 , 1 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J o h a n G u n s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 5 5
8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o h a n G u n s t " , g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , N o o r d s t r a a t 5 5 , B T W B E 0 4 7 7 . 8 0 7 . 1 5 2 R P R V e u r n e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : T O E K E N N I N G D I V I D E N D .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g h e t v o o r s t e ! a a n d e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e v o l g e n d o o r e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W , I , B . 1 9 9 2 .
b ) b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n r e e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W . t . B . 1 9 9 2
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 , B u r o e n D e s i g n C e n t e r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , . ; b e d r j f a r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A J o h a n G u n s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , N o o r d s t r a a t 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 0 7 . 1 5 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e V e u r n e , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r a a n d e v e n n o t e n o m , i n p l a a t s v a n h e t d i v i d e n d t e o n t v a n g e n i n c o n t a n t e b e t a l i n g , h u n v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r s t e l g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n c l u s i e s i n d i t v e r s l a g z i j n d u s e n k e l v a n t o e p a s s i n g a l s w o r d t v o l d a a n a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e r } . a a n h e t / B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W V e n n . E n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
' B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 0 2 . 9 7 5 , 0 0 ) v o o r d e h e e r J o h a n G u n s t t e V e u r n e , N o o r d s t r a a t 5 5 , e n t e n b e d r a g e v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g e u r r o ( ¬ 2 0 2 5 , 0 0 ) v o o r m e v r o u w K a t h i e e n V a n D e n A b e e l e t e V e u r n e , N o o r d s t r a a t 5 5 , v o o r v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e t o e k e n n i n g v a n e e n t o t a a l n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
' - D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y , t e B r u g g e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u i l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
' D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g