04/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 I f i , 1 ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
I f i l l i l l * 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E
2 8 - 0 1
. L G I S C H S
a ~ . . .
m a d a a i m m u j e
R 6 E L C E
- 2 0 1 4
, .
2 1 , 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
r f r r i -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 2 0 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H A N N U Y T T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , L a g e w e g 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t . 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D o m i n i q u e H E N D R Y C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , b o e k 2 0 5 b l a d 8 5 v a k 2 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B E E L P R E Z P . ' , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J O H A N N U Y T T E N o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t ;
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s ' d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N E N D E R T I G E U R O N E G E N T I G C E N T ( ¬ 5 6 . 0 3 9 , 9 0 ) u i t d e b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F E R 5 3 7 W I B D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ' , v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ' , ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n 1 ) d e e c h t g e n o t e n N u y t t e n - G h e s q u i è r e ; 2 ) d e h e e r n u y t t e n M a a r t e n ; 3 ) m e v r o u w N u y t t e n K a t r i e n e n 4 ) m e v r o u w N u y t t e n S o f i e , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 1 1 , 9 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 9 1 . 1 5 9 , 1 2 ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 2 2 8 . 6 7 1 , 0 3 ) m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . D E R D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 1 1 , 9 1 ) e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t a r t e n .
V e r g o e d i n g
E r w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , .
G e z i e n d e u i t k e r i n g u i t r e s e r v e s e n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g s g e w i j s h e b b e n d e e l g e n o m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t d e z e l f d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k l b l o o t - e i g e n d o m v o o r t g e z e t o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t
- z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r N u y t t e n M a a r t e n v o o r d e b l o o t - e i g e n d o m e n a a n d e e c h t g e n o t e n N u y t t e n - G h e s q u i è r e v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k m e t a a n w a s a a n d e l a n g s t l e v e n d e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
- z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w N u y t t e n K a t r i e n v o o r d e b l o o t - e i g e n d o m e n a a n d e e c h t g e n o t e n N u y t t e n - G h e s q u i è r e v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k m e t a a n w a s a a n d e l a n g s t l e v e n d e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
- z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w N u y t t e n S o f i e v o o r d e b l o o t - e i g e n d o m e n a a n d e e c h t g e n o t e n N u y t t e n - G h e s q u i è r e v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k m e t a a n w a s a a n d e l a n g s t l e v e n d e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g . V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E , K A P L T A A L V E R H O G I N G _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 1 1 , 9 1 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 2 2 8 . 6 7 1 , 0 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( ¬ 1 , 7 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a f h e d e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 5 1 1 , 9 1 ) .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G i N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G E U R O D R I E C E N T ( ¬ 2 2 8 . 6 7 1 , 0 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E E N E N V E E R T I G ( 1 . 7 4 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r D o m i n i q u e H e n d r y c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r n a h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g