15/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 6 5 0 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 8 5 5 6 9 3 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
J O H F R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p
2 a p r i l 2 0 1 5 d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
O p r i c h t e r s :
1 . D e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d F A M I L I E F R E D E R I K A D E C L E R C K , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z a v e l b e r g 8 .
2 . D e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d F A M I L I E J O H A N R O G I E R S , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z a v e l b e r g 8 .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t R H O M B E S . A . , m e t z e t e l t e 1 9 4 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , R o u t e d e L o n g w y 3 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s L u x e m b o u r g o n d e r h e t n u m m e r B 6 6 6 4 9 , o p g e r i c h t o p 1 3 o k t o b e r 1 9 9 8 . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e n a m i n g : J O H F R E .
Z e t e l : Z a v e l b e r g 8 t e 8 7 9 0 W a r e g e m .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , o p l e i d i n g e n o p d e m e e s t d i v e r s e d o m e i n e n , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
O v e r g a a n t o t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e o n r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n .
O v e r g a a n t o t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o g e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a n l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o p s l a g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t : d e h a n d e l e n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d i t v e r b a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e r d e n e n i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . D i t v e r o n d e r s t e l t o o k d e o m v o r m i n g , h e r s t e l l i n g e n c o n s t r u c t i e v a n d e z e r o e r e n d e g o e d e r e n .
O n d e r w e r p a k t e :
Z a v e l b e r g 8 8 7 9 0 W a r e g e m
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e r u i m s t e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i e l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r m e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j I N G t e W a r e g e m .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d h e t z i j d o o r e e n e n i g e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n .
M a c h t e n : I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u 0 0 ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n g e v a l b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s o f h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e , z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e s v e r m e l d e n , d i e d e v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e r e n t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t z u i v e r e r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d i e n t t e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g s a l d o : D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n , t o t h e t p r o - r a t a v a n h u n v o l s t o r t i n g . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , d i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n s i n d s d e o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s : D e h e e r R O G I E R S J o h a n e n m e v r o u w D E C L E R C K F r e d e r i k a , b e i d e n w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z a v e l b e r g 8 , z i j n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d i e a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f o r m a l i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , n a m e l i j k d e m e d e w e r k e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N C Y P A R M E N T I E R , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a r k i e t e n l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 6 1 4 . 0 7 1 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e d d . 2 a p r i l 2 0 1 5 .