03/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 8 2 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : J O J A F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d m o n d K a m p l a a n 2 2 , N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e
K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n
h e t v e r s l a g v a n H e r w i g V a n d e r D o n c k t t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d
v a n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g e n l n n a t u r a . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n
o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n
k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O J A F R A " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t d e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 9 . 2 8 8 a a n d e l e n v a n d e N V " J O J A F R A " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o t u l e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " J O J A F R A " , t e N i e u w p o o r t e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e
v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s k o m m a t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 . 4 0 6 , 2 0 - ) o m h e t t e ' , b r e n g e n v a n t w e e ë n z e i s t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 2 , 0 0 - ) o p h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d , e n a c h t k o m m a t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 6 3 . 4 0 8 , 2 0 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
1 1 . 4 e ~ ~
1 1 0 1 , 9
I ' M M '
É M M ' 2 1 Z e M V A l I á i e I 4 D P i - I U M E 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 3 D E C . 2 0 1 3 f f l e z e i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' i r s r _ t t S ~ L ' " . . . ) . x - . . L ` . . f . . ' . : . L - : - - 1 " . c . l 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c h t e n t a c h t i g ( 5 9 . 2 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t v e r d e r t e g e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
d r i e - e n n e g e n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 9 9 3 , 8 0 - ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e v o o r w a a r d e n e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r k l a r e n d a t z i j v a n d e n o t a r i s e e n k o p i j h e e f t o n t v a n g e n v a n d e c i r c u l a i r e 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 a a n g a a n d e d i t o n d e r w e r p . Z i j v e r k l a r e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e H e e r F r a n k y C h r i s t i a e n s e n M e v r o u w M a r i e S t o u f o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 - ) . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s k o m m a t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 . 4 0 6 , 2 0 - ) e n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 9 9 3 , 8 0 - ) .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r F r a n k y C h r i s t i a e n s e n M e v r o u w M a r i e S t o u f v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a d e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 8 . 3 5 6 , 3 0 - ) v o o r d e H e e r C h r i s t i a e n s e n d r i e ë n v e e r t i g k o m m a z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 3 , 7 0 - ) v o o r M e v r o u w S t o u f h e b b e n t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O J A F R A " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r F r a n k y C h r i s t i a e n s d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g k o m m a d e r t i g e u r o ( ¬ 1 5 8 . 3 5 6 , 3 0 - ) d i e h i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t - s c h a p " J O J A F R A " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h e m n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 9 . 2 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t M e v r o u w M a r i e S t o u f d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g k o m m a z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 3 , 7 0 - ) d i e z i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " J O J A F R A " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h a a r z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e i n b r e n g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 - ) e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o - t g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . H e t k a p i t a a l i s d a a r d o o r e f f e c t i e f g e b r a c h t o p H o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t k o m m a t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 6 3 . 4 0 8 , 2 0 - ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e k e e r t e v e r h o g e n w a a r d o o r h e t w o r d t g e b r a c h t v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t k o m m a t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 6 3 . 4 0 8 , 2 0 - ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 2 2 0 . 4 0 2 , 0 0 - ) d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e u i t g i f t e p r e m i e d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o l l e d i g i s i n g e b r a c h t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 2 2 0 . 4 0 2 , 0 0 - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t ,
l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D T W I N T I G
D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E N T W E E E U R O ( ¬ 2 2 0 . 4 0 2 , 0 0 - ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 9 5 . 5 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e i e d e r é é n / v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e e n b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ,
t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ô ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - + s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K l o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- ; h o r - J r b e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2012
ÿþ ~ ~ ~ . ~ _ . _ _ ~ - ! M d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1
. - 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 8 2 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o j a f r a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d m o n d K a m p l a a n 2 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t v o l g e n d e m a n d a t e n e i n d i g e n e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r i e n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- C h r i s t i a e n s F r a n k y , E d m o n d K a m p l a a n 2 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
- n v L u n a F i s h , E d m o n d K a m p l a a n 2 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
- S t o u f M a r i e - C l a i r e , E d m o n d K a m p l a a n 2 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 b e v e s t i g t d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e H e e r F r a n k y C h r i s t i a e n s w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
F r a n k y C h r i s t i a e n s ( g e d e l . b e s t u u r d e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .