JONCKHEERE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. JONCKHEERE
Dénomination : JONCKHEERE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.341.917

Publication

07/06/2013
ÿþ Mod Word 14.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch ._

Staatsblad

i

Ondernemingsnr : 0502341917 Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm ;

Zetel ;

(volledig adres)

Onderwerp akte

tdieaorgatafei ter gri;rie vzn

reertban :ore

Brugg .

9 MEI 261S

Griffie

r)n

JONCKHEERE

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Sparappelstraat 4 - 8820 Torhout

Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 maart 2013 wordt het volgende beslist ;

Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag van de mevrouw Decuypere Noie aangenomen, ingaande vanaf 29/03/2013.

DECUYPERE Noie

Zaakvoerder

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/01/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

alfie ven sixe

tbank van koophandel ge  afd

Ondernemingsnr : j 5o 3'? - _ 7

Benaming g (voluit) : JONCKHEERE

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : SPARAPPELSTRAAT 4

8820 TORHOUT

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 28 december 2012,

blijkt dat

ZIJN VERSCHENEN:

1) Mevrouw DECUYPERE Nele Irène, geboren te Oostende op 3 maart 1972, wonende te 8480 Eemegern,; Stationstraat 389 E.

2) De Heer JONCKHEERE Frederik Filip, geboren te Brugge op 8 februari 1978, wonende te 8820; Torhout, Sparappelstraat 4.

1 ~

Welke oprichters, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende notaris verzocht hebben in, een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten onder de benaming "JONCKHEERE", met maatschappelijke zetel te 8820! Torhout, Sparappelstraat 4 en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro bedraagt,; vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk; ;, één/honderdzesentachtigste (1/186°) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Doel. "

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen -- als in buitenland, voor eigen rekening:

- De handel zowel in het groot als in het klein (onder meer omvattend: aan- en verkoop, huur en verhuring); in/van nieuwe en tweedehandse voertuigen, in de ruimste zin, alsmede de daarbij horende en ermede; samengaande nevenactiviteiten.

-het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen, de; huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of; ;; onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te; bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede! zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten,; in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien ; alle onroerende: goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, zowel in België als in het buitenland.

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;

- de handel in al zijn aspecten ( de aan- en verkoop, in- en uitvoer, doorvoer, commissiehandel en, vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel) in/van verbruikbare en niet-verbruikbare goederen in de ruimste zin van het woord.

-alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of; onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

-het uitvoeren van aile studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek promotie, raadgeving, ; prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, ,; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

-de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle; werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk; zijn, zonder enige beperking;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mol 111

-het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende' waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vomi: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- De controle op het beheer van vennootschappen of ondernemingen , het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.

-alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welk danige hoedanigheid inzake verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen,

-Het optreden ais tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, lasmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag In het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of

gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel. 4

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vernielde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of nog aan andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningsattest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn,

Benoeming - Ontslag,

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordi-gingsbevoegdheid.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

In voorkomend geval zal de Heer JONCKHEERE Frederik deze functie van vast vertegenwoordiger uitoefenen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien.

De algemene vergadering kan één zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Vergoeding.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.

Intern bestuur.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen of huidige statuten alleen de algemene vergadering, bevoegd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

FP

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Externe verten nwoordiaingsmacht.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen handelend.

Tegenstriidiq belang.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is niet een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen; de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc, overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een door de vennootschap genomen beslissing of een aan de vennootschap voorgelegde verrichting, kan hij, overeenkomstig artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen, de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening neergelegd wordt. Hij is, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het hiervoor vermelde stuk.

Zijn er meerdere zaakvoerders en is één van hen voor een dergelijke tegenstrij-digheid van belangen geplaatst, moet deze zaakvoerder zich schikken naar artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen. Benoeming en bevoegdheid.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-held van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden, na-tuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die de be-voegdheden hebben bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot con-foren artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en con-trofebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen, en dit ongeacht de wettelijke criteria. indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accoun-tant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krach-tens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in titel 9 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Gewone, blizondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstelen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de op-roeping.

Oproepingen.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen.

De oproepingen geschieden per aangetekend schrijven, gericht tenminste vijftien dagen voor de vergadering tot de vennoten en de zaakvoerder(s), alsook desgevallend tot de commissaris, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders.

De brief vermeldt de agenda,

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Ter beschikking stellen van stukken.







Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen' en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele com-missarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Ven-nootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Stemrecht - Vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, aan een andere vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

De zaakvoerder(s) mogen de vomi van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Aanwezigheidslust.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaar-vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaar-rekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens anderslui-dende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die werden vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerieggingen zullen worden toegestaan binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Samenstelling van het bureau - Notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken, Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Antwoordplicht zaakvoerders 1 commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling

van de gegevens of feiten niet van die aard is, dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de algemene vergadering van vennoten moet beslissen over:

-een fusie of splitsing van de vennootschap ;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijke kapitaal ;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving

-de ontbinding van de vennootschap ;

-enige wijziging van de statuten.

Dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

vergadering vertegenwoordigd zijn. is deze laatste voor-waarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap in een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijke kapitaal.

Schriftellike procedure.

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld,

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijne

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekiaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Bestemmina van de winst - Reserve.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met Inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Verdeling.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

AANVULLENDE BESLUITEN

De comparanten verklaren vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende besluiten te nemen: 1)Afsluiting eerste boeklaar  Eerste iaarveroadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en dertien. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in tweeduizend en veertien gehouden worden.

2) Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

4

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Worden aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: Mevrouw DECUYPERE {Vele en' de Heer JONCKHEERE Frederik, hier vertegenwoordigd en/of aanwezig en aanvaardende. Hun opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3) Benoeming commissaris

De comparanten verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluiten ze geen commissaris aan te stellen.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzeifdertijd neergelegd:

1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel.

- 1 volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/02/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
JONCKHEERE

Adresse
SPARAPPELSTRAAT 4 8820 TORHOUT

Code postal : 8820
Localité : TORHOUT
Commune : TORHOUT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande