18/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N I T E U R B E I e E R G E L B G D t e r G R I F F I E d a 1 F t t C W T O A N K V A N K O O P H A N D E L T Í .
1 1 - 0 9 - 2 0 1 3 B R U G G E ( A f d R i i n g B r u m e )
3 I S C H S T A A T S S L A D D 4 S E P . 2 0 1 3
C a , . x . ~ .
G r i ' s e
V o b e h a a a n B e l ç S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 , 7 *
l l
u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 4 4 . 6 5 3 . 4 4 3
J o v a n c a
N a a m l o z e V e n o o t s h a p
S i n t - E l o o i s s t r a a t 1 1 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 j u l i 2 0 1 3 d a t m e v r o u w C o r a G e r n a e y , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , H o o g v e l d 8 , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
K u r t G e r n a e y
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
' l e i < D . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w I f 1 1 1 J 1 1 , i j 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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B R I S G G É ( A i # R * 9 B r u g g e )
o p . 1 . J ; ; 2 0 1 3
r e m i s e ,
I Y
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 5 3 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O V A N C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t E l o o i s s t r a a t 1 1 1
8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e N V " J O V A N C A
; ; m e t z e t e l t e O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e ) , S i n t - E l o o i s s t r a a t 1 1 1 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E : t e Z e d e l g e m o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e : s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; Y
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t 3 8 0 . 8 8 0 , - e u r o o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n 6 8 8 . 5 4 3 , 3 5 - e u r o o p 3 0 7 . 6 6 3 , 3 5 - e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d ;
v a n e e n e v e n r e d i g b e d r a g p e r a a n d e e l .
i j D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t g e d a a n d o o r a f h o u d i n g v a n h e t r e ë l e k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ;
b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D E R D E B E S L U I T : I N A C H T N E M I N G W E T T E L I J K E T E R M I J N
; ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n d e w i j z i g i n g v a n ; ; a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g e s t e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
; ; V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 5 a p r i l 2 0 1 3 ; g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e