05/08/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 l I I ~ I I ~ I M I M I I I V I I ~ N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
* i i i a i s s v R E C 1 - 1 T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 5 ) U L l 1 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
0 8 3 8 X 0 3 4 5 7
B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r o h e t e O o s t e n d e o p 2 0 i u l i 2 0 1 1 t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t w e r d d o o r :
1 ) D e H e e r V A N D E V O O R D E , P e t e r z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 j u l i 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 7 . 0 3 - 0 8 3 . 7 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m r n e r 5 9 0 - 9 8 2 8 4 5 4 - 5 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B I L A n j a E l v i r e M a r n i x , w o n e n d e t e 8 3 8 0 B r u g g e ( L i s s e w e g e ) , Z e e z w a l u w s t r a a t 5 .
2 ) D e H e e r G E B A L , J a r o s l a w B o s d a n , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L u b a r t o w ( P o l e n ) o p 3 1 m e i 1 9 7 0 , m e t P o o l s e n a t i o n a l i t e i t , P o o l s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r A G G 5 5 6 4 6 4 g e l d i g t o t 1 9 . 0 4 . 2 0 1 5 , P o o l s n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 3 1 0 5 2 9 8 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w G E B A L ( g e b o r e n M A R C I N I A K ) A g n i e s z k a , w o n e n d e C z e r w o n k a G o z d o w 2 5 , P L - 2 1 - 1 3 6 ( P o l e n ) .
V o r m e n b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " J / P - I n v e s t & S e r v i c e s " .
Z e t e l :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 B r u g g e , Z e e z w a l u w s t r a a t 5 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n , z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r h a n d e l e n , a a n - e n v e r k o p e n , o p s l a a n , e x p l o i t e r e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , r e i n i g e n e n t r a n s p o r t e r e n v a n c o n t a i n e r s , t r a i l e r s , v e r v o e r m a t e r i a a l , w a g e n p a r k e n , r o l l e n d m a t e r i e e l e n w i s s e l s t u k k e n , a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t l a d e n e n l o s s e n v a n c o n t a i n e r s e n t r a i l e r s , h e t s t u w e n e n h e r s t u w e n v a n g o e d e r e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t w e t g e v i n g t e r z a k e ;
- d e h a n d e l i n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , g e r e e d s c h a p p e n e n i n s t a l l a t i e s , d i t a l l e s o p k o e l i e c h n i s c h , l a n d b o u w k u n d i g , m a r i t i e m e n i n d u s t r i e e l g e b i e d ;
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n w e r k e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n f a b r i k a n t e n e n h a n d e l a a r s , a l l e s m e t b e t r e k k i n g l o t v o o r n o e m d e , e n h e t d e e l n e m e n i n h e t b e h e e r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n , a a n h a n g e r s , t r a i l e r s e n c o n t a i n e r s g e b r u i k t v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , v o o r z i e n i n h e t b e s t u u r v a n , h e t t o e z i c h t o p e n d e c o n t r o l e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n p a r t i c i p a t i e s e n b e l a n g e n v e r w e r v e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f e n i g e a n d e r e m a n i e r , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n a a r d i s o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a i s o n l i c h a m e l i j k e v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , v e r v r e e m d e n e n o m r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n v e s t e r i n g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e i h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , b e d r a g e n d u u r t o e k e n n e n a a n d e r d e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 2 . 1
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t t o e s t a a n v a n h y p o t h e k e n , p a n d e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n o p h a a r g o e d e r e n , o f d o o r h a a r h a n d e l s z a a k i n p a n d t e g e v e n . O n d e r d e r d e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v e r s t a a n : v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e o f e e n b e l a n g a a n h o u d t .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t a p a r i i n g e l d i n g e t e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l :
1 ) d e H e e r P e t e r V A N D E V O O R D E , v o o r n o e m d : n e g e n t i g a a n d e l e n : 9 0
2 ) d e H e e r J a r o s l a w G E B A L , v o o r n o e m d : t i e n a a n d e l e n : 1 0
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n , d i e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n : 1 0 0
l e d e r a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e t e k e n d , w e r d i n g e l d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l d a n n i e t b e z o l d i g d i s , e n s t e l t h e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t . D e b e z o l d i g i n g k a n z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a w o r d e n t o e g e k e n d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f h u i d i g e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t . 1 4 ) :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , i n d i e n e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s , e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , i n d i e n e r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 7 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n o p e e n d o o r h e n a a n g e w e z e n p l a a t s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n .
" a m a d 2 . t
I r /
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . 1 n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
S c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e ( a r t . 2 n
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; - d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B o e k i a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
A A N V U L L E N D E B E S L U I T E N V A N D E O P R I C H T E R
1 ) H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n w o r d e n .
2 ) W e r d a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r V A N D E V O O R D E , P e t e r , z a a k v o e r d e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 7 . 0 3 - 0 8 3 . 7 2 , w o n e n d e t e 8 3 8 0 B r u g g e , Z e e z w a l u w s t r a a t 5 . Z i j n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ) D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t e n z e g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
B I J Z O N D E R E L A S T G E V I N G
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B o e k h o u d k a n t o o r S I M O N S - B E E R N A E R T " t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
W e l l i n g t o n s t r a a t 7 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n v i a e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
E n e v e n e e n s t e n e i n d e i n d e t o e k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e w i j z i g i n g e n
e n s c h r a p p i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W t e b e w e r k s t e l l i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a 1 e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n
I n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 0 j u l i 2 ¬ 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e